Задержали «денежных мулов»: у пострадавшей сняли 3000 евро; у них ещё 40 дел

31 июля в Государственную полицию обратилась женщина, сообщившая о том, что стала жертвой телефонного мошенничества. Ей позвонили мошенники, выдававшие себя за сотрудников Tele2. Мошенники сообщили, что с ее банковским счетом совершаются мошеннические действия, и что кто-то хочет оформить на ее имя товар в рассрочку. Позже преступники заявили, что связывают женщину с сотрудниками банка, а затем с полицией. В конце разговора рижанке сообщили, что её платёжная карта заблокирована и что ей следует сдать её в банк. Позже к ней домой пришёл незнакомец и забрал её банковскую карту. 
Обманутая жительница обратилась в отделение банка, где ей сказали о снятии с её счета 3000 евро.

11 августа сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину 1995 года рождения, гражданина Украины, и женщину 1985 года рождения, гражданку Латвии, за вышеуказанные действия. По имеющейся информации, задержанные участвовали в преступной схеме в качестве «денежных мулов».

Оба лица признаны подозреваемыми по статье 177 части первой Уголовного закона – мошенничество. Закон предусматривает лишение свободы на срок до трёх лет, краткосрочное лишение свободы, испытательный срок, принудительные работы или штраф. Кроме того, уголовное дело, возбуждённое в отношении вышеупомянутых лиц, квалифицировано по статье 195 части третьей Уголовного закона – легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путём, совершённая в крупном размере и группой лиц. Наказанием за это является лишение свободы на срок от трёх до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

13 августа в отношении обоих лиц была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следователям известно около 40 подобных случаев по всей Латвии с участием этой парочки.