13 Сентября 2025 19:13
Новости
  15:52    6.2.2025

Задержание "денежных мулов": изъято 13 000

Задержание "денежных мулов": изъято 13 000
В конце января полиция задержала четверых жителей Латвии, которые сотрудничали с телефонными мошенниками как «денежный мулы». В результате их действий пострадали не менее четырех сениоров. Во время обысков полиция изъяла 13 000 евро, которые, скорее всего, были получены мошенническим путем. В связи с произошедшим начат уголовный процесс, сообщает структура.
22 января был начат уголовный процесс о мошенничестве, совершенном организованной группой лиц. 

Как выяснилось, несколько жителей пенсионного возраста в январе этого года получили телефонные звонки от незнакомцев, говоривших на русском языке и выдававших себя за сотрудников различных учреждений (полицейских, банковских работников, коммерсантов связи и др.). Утверждая, что были слиты банковские данные жертв, мошенники выманили данные доступа к банковским счетам, а также добились передачи наличных денег и банковских карт. Самозванцы сообщали, что деньги и карты заберут сотрудники службы безопасности банка, и что это необходимо для защиты финансовых средств. Кроме того, потерпевшие, будучи введенными в заблуждение, через интернет-банк подтвердили мошеннические сделки. Участники преступной группы противозаконно использовали банковские карты пострадавших, снимая с них наличные в банкоматах, чтобы затем легализовать полученные преступным путем деньги с использованием нелегальных обменных пунктов криптовалюты.

22 января этого полиция задержала четверых жителей Латвии, задачей которых было передать полученные от потерпевших деньги участнику организованной группы, или другому "денежному мулу".

Правоохранители провели обыски в домах и автомобилях задержанных лиц. Во время обысков были изъяты наличные — 13 000 евро, которые, скорее всего, были получены преступным путем; банковская расчетная карта, которая, возможно, принадлежит обманутому лицу; мобильные телефоны; чеки и записи о движении денежных средств.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по части третьей статьи 177, части второй статьи 193 и части третьей статьи 195 Уголовного закона — за мошенничество, совершенное в крупном размере или совершенное организованной группой; незаконное использование чужого финансового инструмента или платежного средства и легализация полученных преступным путем финансовых средств, совершенное в крупном размере или совершенное организованной группой. Пострадавшими признаны четыре человека.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Приговорили ремонтника, который убил хозяина дома, вывез в лес и сжёг труп

    Земгальский окружной суд вынес приговор в деле об убийстве и осквернении останков, сообщает прокуратура. Подсудимый получил 18 лет лишения свободы с испытательным сроком в три года.
  • Задержание в поезде: попался курьер, перевозивший Subutex

    Сотрудники Бюро уголовной полиции Латгальского регионального управления полиции 31 августа в поезде Рига — Даугавпилс задержали пассажира, перевозившего 150 таблеток психотропного препарата Subutex, сообщает Госполиция.
  • На латвийско-эстонской границе изъяли 1,4 кг "зомби-наркотика" (3)

    Налогово-таможенный департамент задержал мужчину и женщину, пытавшихся ввезти из Латвии в Эстонию крупную партию наркотического вещества альфа-PVP, сообщает Rus.Postimees. Это стимулятор из группы синтетических катинонов. При его употреблении существует крайне высокий риск передозировки , которая может привести к необратимым повреждениям здоровья или смерти. Альфа-PVP часто называют "зомби-наркотиком", так как под…

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии