Как выяснилось, несколько жителей пенсионного возраста в январе этого года получили телефонные звонки от незнакомцев, говоривших на русском языке и выдававших себя за сотрудников различных учреждений (полицейских, банковских работников, коммерсантов связи и др.). Утверждая, что были слиты банковские данные жертв, мошенники выманили данные доступа к банковским счетам, а также добились передачи наличных денег и банковских карт. Самозванцы сообщали, что деньги и карты заберут сотрудники службы безопасности банка, и что это необходимо для защиты финансовых средств. Кроме того, потерпевшие, будучи введенными в заблуждение, через интернет-банк подтвердили мошеннические сделки. Участники преступной группы противозаконно использовали банковские карты пострадавших, снимая с них наличные в банкоматах, чтобы затем легализовать полученные преступным путем деньги с использованием нелегальных обменных пунктов криптовалюты.
22 января этого полиция задержала четверых жителей Латвии, задачей которых было передать полученные от потерпевших деньги участнику организованной группы, или другому "денежному мулу".
Правоохранители провели обыски в домах и автомобилях задержанных лиц. Во время обысков были изъяты наличные — 13 000 евро, которые, скорее всего, были получены преступным путем; банковская расчетная карта, которая, возможно, принадлежит обманутому лицу; мобильные телефоны; чеки и записи о движении денежных средств.
В связи с произошедшим начат уголовный процесс по части третьей статьи 177, части второй статьи 193 и части третьей статьи 195 Уголовного закона — за мошенничество, совершенное в крупном размере или совершенное организованной группой; незаконное использование чужого финансового инструмента или платежного средства и легализация полученных преступным путем финансовых средств, совершенное в крупном размере или совершенное организованной группой. Пострадавшими признаны четыре человека.
Kriminal.lv в Телеграме
