3 Июля 2025 08:53
Новости
  9:34    18.2.2019

Тысячи латвийских фирм не сообщают о своих бенефициарах

Тысячи латвийских фирм не сообщают о своих бенефициарах
Тысячи фирм в Латвии по-прежнему не отчитались о своих подлинных бенефициарах (выгодополучателях), хотя это требование закреплено в законодательстве с марта прошлого года, сообщает передача de facto Латвийского телевидения (ЛТВ).
 
Требование указывать бенефициаров ввели для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Возможно, что многие компании либо не поняли эту норму, либо сознательно ее проигнорируют. Но пока никто наказывать бизнес не торопится.

В Регистре предприятий считают, что в категорию высокого риска попадают коммерсанты, учредителями которых являются иностранные юридические лица. Таких около 4000 предприятий. Свыше 60% или 2800 компаний не сообщили о своих бенефициарах. Среди таких фирм хорошо известные в Латвии, например RIMI Latvia, Puratos или CV-Online, отмечает телеканал.

Впрочем, в Регистре предприятий признают, что новая норма может вызывать непонимание, да и ответственной организации толком нет.

Кроме обществ в ограниченной ответственности в рисковом списке числится и 541 акционерное общество, в том числе Latvija Gāze и Nasdaq Riga.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Придется подавать пороговые декларации о сделках с наличными от 750 евро

    До 2 июля на общественное обсуждение переданы поправки к правилам о порядке и содержании сообщений о подозрительных сделках и пороговой декларации. Они предусматривают, что придется представлять пороговые декларации в случаях, когда физическое лицо совершит сделку по внесению наличных денег, начиная с 750 евро, или сделку по выплате наличных от 1500…
  • Схема с анкетой в Facebook и другие: как мошенники зарабатывают по миллиону в месяц (1)

    Телефонные мошенники продолжают уводить у жителей Латвии по миллиону евро в месяц, причем используют все более инновационные решения и адаптируют методы мошенничества к сезону или актуальным событиям,  - сообщает  Ассоциация финансовой отрасли.
  • Операция "Адмирал-2.0": начинается суд об уклонении от налогов на 1,4 миллиона (1)

    Сегодня Суд по экономическим делам (СЭД, ELT) начинает рассматривать дело задержанного в ходе международной операции Admiral 2.0 предполагаемого лидера преступного синдиката по мошенничеству с налогом на добавленную стоимость (НДС, PVN) Каспара Казановскиса. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации средств в особо крупном размере.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии