Как сообщила представитель отдела по связям с общественностью СГД Эвита Тейце-Мамая, в ходе расследования выяснилось, что группировка организовала фиктивную цепочку сделок. «Клиент» схемы включал в отчеты о налоге на добавленную стоимость фактически не совершенные сделки с фиктивными предприятиями, уменьшая размер налога, которое его предприятие должно было уплатить госбюджету.
В схему деятельности преступной группировки были вовлечены примерно 80 предприятий, чьим основным занятием является закупка и продажа металлолома.
В рамках уголовного процесса работники Управления финполиции СГД 19 марта провели 28 обысков в Лиепае, Елгаве, Яунмарупе и Риге. Были изъяты 18 500 евро, компьютеры, документы предприятий, печати, калькуляторы кодов и другие важные вещественные доказательства.
«В ходе одного из обысков присутствующие лица отказались открыть сейф, и для его открытия был приглашен специалист. В сейфе находились 1500 евро, документы и предметы, связанные с преступной сделкой», — сказала она.
Тейце-Мамая добавила, что в рамках уголовного процесса были задержаны и признаны подозреваемыми четверо человек. В отношении двух из них суд Зиемельского района Риги применил меру пресечения в виде ареста, в отношении двух других — меры, не связанные с лишением свободы. Трое из подозреваемых имеют уголовное прошлое.
По поводу одного из них уголовный процесс об уклонении от налогов рассматривает Елгавский суд. Тогда ещё его не подозревали в работе в группе.
В рамках уголовного процесса, начатого по статье Уголовного закона об уклонении от уплаты налогов и приравненных к ним платежей, а также — о легализации добытых преступным путем средств, продолжаются следственные действия.
Kriminal.lv в Телеграме