4 Марта 2024 12:05
Новости
  20:07    20.6.2011

«Отмыв в магазинах Elkor»: трое уже под арестом (1)

Трое задержанных в рамках расследования налоговых махинаций в магазинах Elkor остаются под стражей — суд выдал санкцию на их арест, сообщил kriminal.lv начальник Госполиции Артис Велшс.

Пока полиция не раскрывает,  о каких "отмытых" суммах идет речь в данном деле.

Один из арестованных — компьютерный специалист. На данный момент ход обысков и сам уголовный процесс представители компании не комментируют. Руководитель маркетинговых проектов Elkor Арманд Егерманис, заявил kriminal.lv, что комментарий последует в ближайшее время.

Владельца оператора сети магазинов -  ООО "ETG" -  Александра Попова сейчас вообще нет в Латвии.

Напомним, на минувшей неделе Управление по борьбе с экономическими преступлениями в рамках уголовного процесса провело обыски в магазинах Elkor. Торговую сеть подозревают в отмывах, а также сокрытии и подделке бухгалтерских документов.

Как подтвердил начальник Госполиции подтвердил, обыску подверглись Elkor Plaza и магазин Elkor на ул. Краста, а также офис компании ETG, управляющей магазинами.

— Речь идет о махинациях с бухгалтерскими документами, их подделке, с целью изъять наличность и уклониться от уплаты налогов, — говорит г-н Велшс.

По его словам, в магазина изъято множество вещественных доказательств — компьютеры, документы, кассовые аппараты, наличные средства.

Уголовный процесс начат по 195 статье УЗ — легализация преступно нажитых средств  в крупном размере в группе и 217 статье УЗ — нарушение правил бухгалтерии и статистики.

Для справки

Elkor — предприятие, учрежденное в 1990 году. Общая площадь магазинов Elkor превышает 60 тыс. кв.м., а количество сотрудников составляет более 800. Управляет магазинами SIA ETG, которая принадлежит Александру Попову. Единственный член правления предприятия — Алексей Трофимов.

В 2010 году оборот Elkor составил 34,15 млн латов. Компания заплатила 2,3 млн латов налогов.

Основной род деятельности — торговля товарами для дома, электротоварами, спортивными товарами, женской и мужской одеждой, обувью, мебелью, компьютерной техникой и пр.

Elkor Trade минувшей весной сменил владельца — теперь им единолично владеет компания Texgate Inc., зарегистрированная на Сейшельский островах. Само предприятие сменило название на SIA Fosneks и в мае было объявлено неплатежеспособным

Компания Elkor Trade является одним из фигурантов "картельного скандала", который начался 30 октября 2009 года. Тогда Совет по конкуренции констатировал: Elkor Trade, Samsung Electronics Baltics, RD Electronics, Proks и Rota un K. договорились о ценах на технику Samsung.  Elkor Trade за участие в сговоре был оштрафован на 541 900 латов.

Теперь этот штраф нужно будет взыскивать с неплатежеспособной компании, через подачу кредиторского требования.

Оставить комментарий

Комментарии

  • ВесёлыйРоджер 21 Июня 2011 03:13

    Ты думаеш BOSCH это ELKORовский брэнд? А я уверен что немецкий! Незнаем не пи%дим!!!!!!

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Афера с НДС на 195 млн: изъяты телефоны на 15 млн, яхта, Rolls Royce, BMW и Range Rover

    28 февраля были арестованы 14 человек, предположительно организовавших масштабное мошенничество с НДС на сумму 195 миллионов евро, охватывающее 17 стран. Аресты являются результатом расследования, проведенного Европейской прокуратурой (EPPO) в Мюнхене и Кельне (Германия) при поддержке Европола. Среди арестованных есть довольно известные преступники, которые в последние годы были в центре внимания…
  • Жалобы покупателей б\у авто: "впаривают" машины с дефектами и не чинят (1)

    Жалоб от покупателей б\у авто стало значительно больше - констатирует Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП, PTAC). В прошлом году центр получил 59 заявлений по спорам о купленных транспортных средствах (в 2022 году было 33). При в 51 заявлении от покупателей речь шла о качестве этих авто.
  • Ну и ну! Вскрывал снаряды, чтобы получить цветной металл, пока не подорвался

    В Лайдской волости под Кулдигой пожилой житель напугал соседей и получил травмы, пытаясь разрезать снаряд времен войны в своей мастерской. По словам окружающих, мужчина пытался таким образом заработать, и до этого все шло без происшествий, сообщает Degpunktā.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии