25 Марта 2023 14:50
Новости
  20:07    20.6.2011

«Отмыв в магазинах Elkor»: трое уже под арестом (1)

Трое задержанных в рамках расследования налоговых махинаций в магазинах Elkor остаются под стражей — суд выдал санкцию на их арест, сообщил kriminal.lv начальник Госполиции Артис Велшс.

Пока полиция не раскрывает,  о каких "отмытых" суммах идет речь в данном деле.

Один из арестованных — компьютерный специалист. На данный момент ход обысков и сам уголовный процесс представители компании не комментируют. Руководитель маркетинговых проектов Elkor Арманд Егерманис, заявил kriminal.lv, что комментарий последует в ближайшее время.

Владельца оператора сети магазинов -  ООО "ETG" -  Александра Попова сейчас вообще нет в Латвии.

Напомним, на минувшей неделе Управление по борьбе с экономическими преступлениями в рамках уголовного процесса провело обыски в магазинах Elkor. Торговую сеть подозревают в отмывах, а также сокрытии и подделке бухгалтерских документов.

Как подтвердил начальник Госполиции подтвердил, обыску подверглись Elkor Plaza и магазин Elkor на ул. Краста, а также офис компании ETG, управляющей магазинами.

— Речь идет о махинациях с бухгалтерскими документами, их подделке, с целью изъять наличность и уклониться от уплаты налогов, — говорит г-н Велшс.

По его словам, в магазина изъято множество вещественных доказательств — компьютеры, документы, кассовые аппараты, наличные средства.

Уголовный процесс начат по 195 статье УЗ — легализация преступно нажитых средств  в крупном размере в группе и 217 статье УЗ — нарушение правил бухгалтерии и статистики.

Для справки

Elkor — предприятие, учрежденное в 1990 году. Общая площадь магазинов Elkor превышает 60 тыс. кв.м., а количество сотрудников составляет более 800. Управляет магазинами SIA ETG, которая принадлежит Александру Попову. Единственный член правления предприятия — Алексей Трофимов.

В 2010 году оборот Elkor составил 34,15 млн латов. Компания заплатила 2,3 млн латов налогов.

Основной род деятельности — торговля товарами для дома, электротоварами, спортивными товарами, женской и мужской одеждой, обувью, мебелью, компьютерной техникой и пр.

Elkor Trade минувшей весной сменил владельца — теперь им единолично владеет компания Texgate Inc., зарегистрированная на Сейшельский островах. Само предприятие сменило название на SIA Fosneks и в мае было объявлено неплатежеспособным

Компания Elkor Trade является одним из фигурантов "картельного скандала", который начался 30 октября 2009 года. Тогда Совет по конкуренции констатировал: Elkor Trade, Samsung Electronics Baltics, RD Electronics, Proks и Rota un K. договорились о ценах на технику Samsung.  Elkor Trade за участие в сговоре был оштрафован на 541 900 латов.

Теперь этот штраф нужно будет взыскивать с неплатежеспособной компании, через подачу кредиторского требования.

Оставить комментарий

Комментарии

  • ВесёлыйРоджер 21 Июня 2011 03:13

    Ты думаеш BOSCH это ELKORовский брэнд? А я уверен что немецкий! Незнаем не пи%дим!!!!!!

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Задержали наркодилеров: торговлю вели через Telegram (фото) (2)

    Госполиция задержала группу наркоторговцев, которые занимались продажей веществ через платформу Telegram. При обысках было изъято 84,8 грамма кокаина, примерно 1,42 килограмма амфетамина, 1,84 килограмма марихуаны, 293,4 грамма кристаллов МДМА, 450 таблеток МДМА и 65 марок ЛСД.
  • Рижские "откаты" Daimler на 5 млн: готовится соглашение (2)

    В конце марта прокурор может заключить сделку с фигурантами так называемого "дела о взяточничестве Daimler". В настоящее время идет процесс согласования ее деталей.
  • Громкие дела: Олег Филь "раздел" свою бывшую супругу (дополнено) (19)

    Экс-совладелец банка ABLV Олег Филь отсудил у бывшей жены почти два миллиона евро: суд обязал вернуть бывшему супругу 1,9 млн евро, два автомобиля Porsche и эксклюзивные драгоценности, подаренные им в ходе недолгого брака. Бернала уже заявила, что не намерена подчиняться приговору и подаст апелляцию в Верховный суд, пишет на этой неделе…
  • Версия: "Конкуренты режут провода!"; о чем спорят TET и Balticom (3)

    Телекоммуникационная компания TET жалуется на конкурентов, которые перерезали провода - в связи с этим уже подано заявление в полицию. По версии представителей TET, речь идет о более чем 300 адресов - на лестничных площадках многоквартирных домов незаконно перерезан провод TET и подключен к сети другой компании.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии