Ограбление по-латвийски
– Сейчас много пишут о краже денег с кредиток. Эта такая популярная страшилка для обывателя. До какой степени эти страхи имеют под собой основание?
— Проблема кардинга (похищение данных с кредитных карточек с последующим снятием наличности. – Авт.) действительно существует. Например, в прошлом году мы задержали группу из пяти преступников, которые умудрились снять с чужих счетов десятки тысяч латов.
По словам г-на Гудерманиса, злоумышленники работали по Прибалтике и Западной Европе. Самыми популярными странами были Латвия, Эстония, Испания и Италия. От действий этой преступной группы пострадало сразу несколько банков. Только со счетов одного из них кардеры умудрились снять 48 000 латов.
Банковские данные добывались двумя способами. Во-первых, кредитки копировались на специальном оборудовании в момент оплаты счетов. Например, данные воровались в тот момент, когда расслабившийся клиент пляжного бара рассчитывался за свой коктейль. Во-вторых, данные кредиток добывались с помощью спецоборудования – скиммеров, которые преступники устанавливали на банкоматы различных банков.
– И что, люди не замечали этих подозрительных устройств?
– Представляете не замечали. Вся эта криминальная техника так далеко ушла вперед, что, к примеру, данные с карточки можно скопировать за пару минут. Сегодняшние накладки на банкоматы выглядят так убедительно, что неспециалисту трудно найти подвох. Внешне же все выглядит как надо – щель для засовывания карточки, стандартная клавиатура.
После получения банковских данных преступники либо закупались на дубликаты кредиток в магазинах, либо просто снимали деньги в банкоматах. Впрочем, в итоге все группу мужчин от 20 до 40 лет удалось вычислить и задержать. Сейчас это дело находится в прокуратуре.
Юридический рэкет, или как стать банкротом
– Какие новые преступные тенденции проявились в кризис?
– Сейчас мы наблюдаем следующую тенденцию – постепенно растет коррупция в частном секторе. Взятки сегодня берут не только чиновники, но и высокопоставленные работники частных компаний. За деньги они принимают решения выгодные для себя, а не для фирмы. Как пример, заключение контрактов по не выгодным для компании ценам.
Кроме этого, Экономическая полиция наблюдает обострение преступной деятельности в процессах о признании неплатежеспособности. Некоторые администраторы просто давят на владельцев фирм и требуют с них деньги. Эта преступная схема проста и банальна: вы нам платите, а мы не признаем вас банкротами.
– В делопроизводстве Экономической полиции уже есть подобные уголовные дела?
– Да. Например, мы задержали на получении 2000 латов с бизнесмена администратора по неплатежеспособности. Попутно он тогда еще являлся и присяжным адвокатом. Всего с предпринимателя требовали 8000 латов за то, чтобы его фирма не стала банкротом.
– Подобные действия здорово напоминают настоящий рэкет. Звучали в этом деле какие-то конкретные угрозы?
– Нет, до этого не доходило. Все-таки у подозреваемого высшее юридическое образование. Он просто рисовал картины мрачного будущего. Администратор неплатежеспособного предприятия обладает весьма широкими полномочиями: он может признать или не признать долги и имеет доступ к финансовым активам фирмы.
Статистика свидетельствует: в 2009 году количество процессов о признании фирм неплатежеспособными возросло ровно в два раза по сравнению с 2008-м. Итог – три задержанных администратора по признанию неплатежеспособности.
Бесплатные игры в казино
Как отметил г-н Гудерманис, в прошлом году Экономическая полиция начала сталкиваться с новыми и весьма оригинальные способами зарабатывания денег. На звание самой нестандартной аферы претендует дело виртуального казино www.betway.com.
– Несколько парней с помощью Интернета и чужих кредиток регистрировались на сайте азартных игр. Делали ставки и аккумулировали деньги на своих счетах.
– Какой ущерб нанесли эти преступники потерпевшим?
– Интересно, что скорее всего никакого. Эти ребята разработали свою систему и умудрялись все время выигрывать деньги у виртуального казино. Получалось, что они как бы брали у потерпевших деньги в долг без спроса.
После того как на счету преступников скопились 8000 выигранных латов, они позвонили в казино и сказали, что хотят забрать деньги. Азартное заведение выполнило их просьбу, но в банке подозреваемые оказались задержаны нашими сотрудниками.
Про Dolce & Gabbana и спирт
Еще одна линия, по которой активно работает Экономическая полиция – нелегальная торговля товарами. В кризис резко возросло количество контрабандных сигарет, алкоголя и прочих паленых товаров – поддельных кроссовок, очков, курток и т.д.
– О каких цифрах можно говорить, рассуждая о нелегальном рынке алкоголя?
– Мы задерживали партии по 24,5 т спирта и 150 т спиртового денатурата. Вообще, все нелегальное спиртное складывается из контрабанды и нелегальных операций переработчиков спирта. Это, например, когда из спирта, предназначенного для автомобильных омывателей стекол, получается питьевой. Такие случаи довольно часты. Поэтому мы и Управление акцизных товаров Минфина регулярно устраиваем проверки этих производителей.
– В каких еще местах и на какие паленые товары рискует нарваться конечный потребитель?
– Как правило, это обувь, одежда и аксессуары. Недавно наши работники в одной из рижских квартир изъяли около 3600 различных поддельных товаров известных брендов. Стоимость подделок составила 30 тыс. латов. Вместе с товаром мы задержали и двух продавцов.
Изъятые во время обыска товары, одежда и обувь Nike, Puma, Adidas, Armani, Versace, Dolce & Gabbana и др. брендов, рекламировались на сайтах www.ss.lv и www.fotki.lv. Впрочем, начальник Экономической полиции не отрицает, что на подделки можно нарваться не только на конспиративной квартире, но и вполне приличном магазине.
Мы изымали подделки кроссовок сразу в двух довольно известных рижских супермаркетах. Оригинальная обувь там стояла вперемешку с контрафактом.
Об африканских алмазах
– Какие экономические преступления раскрываются тяжелее всего?
– Однозначно это самые разнообразные мошенничества. В среднем на расследование каждого такого уголовного дела уходит как минимум год. Например, совсем недавно мы передали в прокуратуру дело финансовой пирамиды European prosperity club, которая нанесла своим вкладчикам многомиллионные убытки. Работать она начала в середине 2000-х, но предъявить обвинение задержанным удалось только сейчас.
Схема работы последней и одной из самых масштабных финансовых пирамид Латвии была рассчитана на респектабельных людей. European prosperity club создала себе имидж компании, которая занимается всеми видами бизнеса – разработкой алмазов в Африке, добычей нефти с газом и торговыми операциями на бирже. Людям предлагали инвестировать свои деньги до 30% годовых... На предложения European prosperity club клевали даже представители латвийского истеблишмента. Например, среди потерпевших есть президент филиала одного из банков.
Приоритеты-2010
– В нынешнем году, который тоже обещает быть кризисным, какими будут главные приоритеты Экономической полиции?
– В первую очередь это борьба с мошенничеством, особенно с аферами по трудоустройству. Также это контроль за оборотом товаров, киберпреступления и защита интеллектуальной собственности. Например, мы будем продолжать закрывать файлообменники. Один такой торрент-сайт www.file.lv мы уже закрыли.
Для справки
Управление экономической полиции Госполиции сейчас состоит из четырех отделов по борьбе:
1-й — с преступлениями в кредитных учреждениях и легализацией средств
2-й — с мошенничеством, коррупцией в частном секторе
3-й — с незаконным оборотом товаров
4-й — с киберпреступлениями и преступлениями против интеллектуальной собственности.
Учтем существенный нюанс: до кризисного сокращения в Управлении экономической полиции было 7 отделов. После реорганизации сократилось количество начальников, а функции нескольких подразделений были совмещены.
Итог: за прошедший год экономические преступления серьезно не выросли ни по одной позиции.
Kriminal.lv в Телеграме
