Как выяснилось, миллионная афера провалилась из-за невнимательного дальнобойщика.
Сейчас на скамье подсудимых в Рижском окружном суде четверо: Евгений Слобин, Геннадий Родченко, Александр Митрофанов и Григорий Михеев — руководители фирм Megateks V и Nesija S. Обе фирмы занимались производством и торговлей европоддонами. Изготовленные в Латвии поддоны потом продавали в Германии, Дании, Нидерландах и т.д.
Однако, как считают СГД и прокуратура, с 2002 по 2004 год фирмы мошенничали с НДС.
Способ, по версии обвинения, — стандартный: при выезде из Латвии указывалась одна стоимость товара (к примеру, от 11 до 13 латов за каждый поддон). А при растаможке товара у покупателя цена оказывалась другой — в среднем 5 латов за поддон.
При этом фирмачи потребовали от государства вернуть им «переплаченный НДС», как считает прокурор, почти на миллион латов. Около половины им даже удалось получить. А вот получение второй половины сорвалось по весьма неожиданной причине: всю схему по невнимательности завалил один из дальнобойщиков.
Шофер засыпался на таможне
Подвело наличие двух комплектов документов, с указанными в них разными ценами.
29 апреля 2003 года в Курземе таможенник, заглянув в кабину грузовика, обнаружил внутри счета, в которых совпадало количество товара, получатель, номера и даты выдачи счетов. В общем, все, кроме суммы сделки.
Бдительный таможенник доложил об этом «куда следует», и началось расследование, которое привело к суду.
Дальнобойщики о махинациях не в курсе
Сегодня в суде допрашивали двух свидетелей: дальнобойщиков, в разное время работавших на обе фирмы. Мужчины заявили, что им давали документы, они с ними ехали, не вникая, что там. Потом, добравшись до таможни, подавали специально отложенные инвойс и т.д. А всю остальную пачку отдавали уже на месте получателю. Как можно понять из их слов, о существовании двух разных вариантов документов они не знали.
Завтра суд продолжится, участники процесса намерены выслушать других свидетелей.
Kriminal.lv в Телеграме
