Мошенничество менеджера по экспорту: продал удобрение компании на 250 000

Государственная полиция получила информацию о мошенничестве, направленном против латвийской компании, занимающейся производством минеральных удобрений, других удобрений и азотных соединений. Сотрудники правоохранительных органов установили, что в 2023 году мужчина, исполняя обязанности менеджера по экспорту в этой компании, оформил поддельные документы о праве собственности на товар с целью незаконного получения принадлежащего компании имущества – карбамида (UREA N46%). Он зарегистрировал карбамид на другую принадлежащую ему компанию, тем самым незаконно закрепив за своей компанией право собственности на это имущество. 
В период с августа по ноябрь 2023 года подозреваемый продал 600 тонн похищенного им карбамида румынской компании под видом товара своей компании. Румынская компания оплатила товар, переведя 252 000 евро на счет компании подозреваемого. Затем предполагаемый преступник отмыл 150 000 евро преступных доходов, переведя их со счета своей компании на свой личный счет и использовав в личных целях.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по статье 179, части 3 Уголовного закона — за хищение, если оно совершено в крупном размере. Закон предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой, а также испытательный надзор на срок до трех лет или без таковой. Кроме того, по статье 195, части 3 Уголовного закона — за отмывание денег или иного имущества, полученного преступным путем , если оно совершено в крупном размере. Это наказывается лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой, а также испытательным надзором на срок до трех лет или без таковой.

Подозреваемый — гражданин Латвии 1988 года рождения, ранее не попадавший в поле зрения полиции.

18 августа дело направили в прокуратуру для возбуждения уголовного преследования. Избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.