4 Июля 2020 23:13
Новости
  21:17    16.6.2011

Схема: 20 фирм на машинах и цветах отмыли 860 тысяч

Проведя 17 обысков в Риге, Рижском и Баусском районах, сотрудники Службы госдоходов предотвратили деятельность преступной группировки, которая занималась отмывом денег. Выяснилось, что их услугами пользовались 20 предприятий, занимающиеся продажей автомашин, цветов и продовольственных продуктов.

Как сообщает пресс-служба СГД, задержанная группировка контролировала по меньшей мере 2 «мывочных» схемы. Помогая фирмам укрываться от уплаты налогов, члены группировки за прошлый и этот год нанесли государству ущерб в 860 000 латов.

Обыски проводились 14 и 15 июня работниками Финансовой полиции при СГД. Во время них были найдены и изъяты бухгалтерские отчёты, печати, калькуляторы кодов и 12 500 латов наличными.

В данный момент в статусе подозреваемых СГД держит 5 человек, все они пока на свободе.

Из истории недавних «мывщиков»

В апреле Финансовая полиция СГД предотвратила деятельность другой весьма обширной группы, занимавшейся отмывом. Организаторы соединили в цепь несколько предприятий, занимались подделкой документов и, благодаря этому, предоставляли услуги по уклонению от налогов.

По подсчетам полиции, «прачечная» нанесла ущерб государству в размере 1,7 млн латов.

Сам уголовный процесс был начат 5 апреля. Вскоре — 19 апреля — стражи порядка провели 25 обысков, во время которых изъяли вещественные доказательства в Риге и Рижском районе. Сейчас задержаны 7 человек, один из которых ранее был объявлен в розыск Госполицией.

При обысках были найдены печати, калькуляторы банковских кодов, документы и наличность – 13 000 латов.

Среди документов обнаружились и якобы украденные бумаги – так их отсутствие участники группы объясняли во время аудита СГД. По факту инсценировки кражи документов последовало отдельно обращение в Госполицию.

По предварительным данным, в цепочке работали 30 фирм, в том числе и за границей, и в офшорной зоне. Задействованные  предприятия работали в сфере сельского хозяйства, а также торговли (овощами, одеждой, обувью, компьютерной техникой), найма помещений, транспортных услуг.

При сотрудничестве с правоохранительными органами Литвы в одном из банков Литвы уже удалось перехватить 58 500 латов «грязных» денег.

В Латвийские банки отправлено 18 запросов о замораживании средств на счетах задействованных в схеме фирм.

 

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Осторожно с парковками Cityparks: как можно получить "интервальный" штраф 30 евро

    Ольга пожаловалась в группе народного недовольства "Говнорынок" в Facebook:
  • Штрафы с 1 июля: на оплату всего 30 дней (2)

    Госполиция напоминает: многие привыкли штрафы за нарушения на дороге оплачивать, когда отправляются за техосмотром. Однако с 1 июля практика меняется. Теперь у водителей есть только 30 дней, чтобы оплатить штраф.
  • Жара: о продуктах, отравлениях и компенсациях пострадавшим (примеры)

    Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) дает советы, как безопасно покупать продукты в жару. Летом особенно внимательно нужно следить за сроками годности, температурой и условиями хранения. При покупке у продавца чего-то домашнего из рекламы в соцсетях - тем более. Ведь последствия отравления или заражения, например, сальмонеллёзом, могут быть очень неприятными. А грязной посудой…
  • Благотворителный фонд Novum Riga Charitable Foundation: "Зачем же арестовывать все?!" (1)

    Продолжается расследование "дела ABLV Bank", которому вменяют широкомасштабные отмывы. Один из эпизодов оказался таким: в благотворительном фонде основателей ABLV Bank тоже заподозрили отмывы, его счета были арестованы. Однако фонд призывает и общественность и прокуратуру вмешаться: ведь под угрозу поставлены программы помощи инвалидам, организация детских лагерей и другие программы.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии