19 Апреля 2024 14:27
Новости
Понедельник, 19 Август 2019 09:15

В AB LV заморожены 90 млн евро, которые признаны подозрительными

Служба финансовой разведки заморозила примерно 90 млн евро подозрительного происхождения, которые хранились в банке AB LV, сообщают LNT Ziņas.
Понедельник, 19 Август 2019 09:15

PNB banka: новые акционеры против закрытия, они готовы вложить 146 млн евро (1)

Новый владелец PNB Banka, египетско-американский банкир и нефтяной инвестор Роджер Тамраз просит Европейский центральный банк дать ему 90 дней, чтобы восстановить достаточность капитала банка. Тамраз готов вложить 146 млн евро в PNB Banka. Контрольный пакет в банке он купил в июне этого года.

 

Вторник, 30 Июль 2019 09:26

Дело Meridian Trade Bank: под следствием 5 человек (2)

В уголовном процессе по заявлению Meridian Trade Bank против его экс-сотрудников фигурируют 5 человек, сообщает Госполиция. Как уже сообщалось, нынешнее правление банка обратилось в Экономическую полицию против бывшего совета и правления, так как подозревает незаконную выдачу кредитов, из-за которой банк мог понести большие убытки. По заявлению банка начато 3 уголовных процесса, которые позже были объединены в одно дело.
Понедельник, 15 Июль 2019 16:44

Отмывы: FKTK оштрафовала банк Rigensis на миллион евро

Комиссия по рынку финансов и капитала (FKTK) приняла решение оштрафовать банк Rigensis Bank AS на 1 028 850 евро за недостаточный контроль в сфере возможной легализации средств, полученных противозаконным путем. Об этом сообщает пресс-служба FKTK.
Понедельник, 15 Июль 2019 08:40

Борьба с отмывами: из банков Латвии ушли 10 млрд "нерезидентских" евро

С момента, когда Латвия начала активно бороться с легализацией преступно нажитых средств, из банков страны ушли около 10 млрд евро так называемых нерезидентских денег, рассказала в интервью Latvijas Radio временная глава Комиссии по рынку финансов и капитала (FKTK) Кристине Черная-Межмале.
Четверг, 04 Июль 2019 14:36

Браудер написал письмо министру юстиции, требует расследовать латвийские банки (3)

Руководитель и один из основателей инвестиционной компании "Hermitage Capital Management" Билл Браудер винит ответственные учреждения Латвии в бездействии при отмывании десятков миллионов долларов США, которое происходило через зарегистрированные в Латвии банки.
Понедельник, 01 Июль 2019 08:56

Кража данных: похоже, мошенники обнаружили брешь в банковской системе (2)

Крайне неприятную ситуацию пережила жительница Латвии, без ведома для себя оказавшись в регистре злостных неплательщиков долгов по кредитам, сообщает LTV. Выяснилось, что другая персона украла ее персональный код и оформила «быстрые кредиты» на тысячи евро. Теперь пострадавшая Илзе (имя изменено) даже не может приобрести авто.
Четверг, 06 Июнь 2019 10:04

Мнение: сотрудник Luminor пугающе «пошутил» о новом кризисе (4)

Один из представителей банка Luminor в недавнем комментарии в профессиональной социальной сети Linkedin сделал недвусмысленные намеки, что его учреждение готовится к новому кризису. И хотя потом банк официально назвал его высказывание неудачной шуткой, эта «шутка» прозвучала вполне серьезно, пишет Pietiek.com.
Воскресенье, 05 Май 2019 09:29

Опоздание с отчетами: FKTK оштрафовала пять латвийских банков

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК, FKTK) оштрафовала несколько латвийских банков за несвоевременную публикацию прошедшего аудиторскую проверку отчета за 2018 год.
Четверг, 02 Май 2019 09:23

Дело о мошенничестве в MT Bank: сотрудницу КРФК отстранили от должности (11)

Латвийская Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) отстранила от занимаемой должности директора Департамента соответствия внутреннему контролю FKTK Майю Трейю. Решение в FKTK принято после оценки информации об обращении Meridian Trade Bank в Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП), после чего были возбуждены три уголовных дела о возможном злоупотреблении и превышении служебных полномочий.

 

Страница 7 из 50

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Задержание наркодилеров: изъяты наркотики, грибы, деньги и 3 BMW (видео, фото) <span class="comment-count">(47)</span>

    Задержание наркодилеров: изъяты наркотики, грибы, деньги и 3 BMW (видео, фото) (47)
    На этой неделе правоохранители Рижского регионального управления Госполиции с привлечением антитеррористического подразделения «Омега» и батальона специального назначения задержали в Риге и Берги четырех лиц, связанных с оборотом наркотиков. Во время обысков были изъяты кокаин, марихуана, галлюциногенные грибы и амфетамин. Кроме того, изъято 27 830 евро, которые, скорее всего, были получены…
  • Дело о взятке: Вашкевич получил 6 лет; приговор обжалуют <span class="comment-count">(3)</span>

    Дело о взятке: Вашкевич получил 6 лет; приговор обжалуют (3)
    Бывший руководитель Таможенного управления по уголовным делам Владимир Вашкевич обжалует приговор суда первой инстанции, которым его приговорили к шести годам лишения свободы за коррупционные преступления, сообщила  его адвокат Елена Квятковская.
  • Отмыли 2 млрд: обыски в Литве и Латвии; задержано 18 человек (дополнено) <span class="comment-count">(10)</span>

    Отмыли 2 млрд: обыски в Литве и Латвии; задержано 18 человек (дополнено) (10)
    В Латвии и Литве задержаны 2 подозреваемых, которым вменяется широкомасштабная легализация денег, полученных преступным путем. В частности, "прачек" подозревают в легализации 15 миллионов, которые были получены с помощью фиктивной реновации зданий в Италии, - сообщает eurojust.europa.eu
  • Нарколаборатория в Польше: изъято 100 кг "кристалла", задержаны 3 латвийца (видео) <span class="comment-count">(9)</span>

    Нарколаборатория в Польше: изъято 100 кг "кристалла", задержаны 3 латвийца (видео) (9)
    Сотрудники Центрального бюро расследований полиции Польши (CBSP) при содействии районной прокуратуры Катовице (Силезское воеводство) и Карпатского пограничного отряда задержали группу из пяти человек, подозреваемую в производстве и распространении наркотических и психотропных веществ. Полиция ликвидировала подпольную нарколабораторию, изъяла оборудование и прекурсоры, конфисковала около 100 кг  вещества клефедрона, а также 1,9 кг…

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме
 

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии

Правовая информация


Kriminal.lv является зарегистрированным в Регистре предприятий Латвийской Республики электронным средством массовой информации. Перепубликация материалов возможна только с разрешения редакции kriminal.lv.