12 января суд Пардаугавский суд Риги рассмотрел дело А., который открывал банковские счета, предназначенные для кого-то другого, на свое имя. Это квалифицируется как заведомо ложные сведения, поданные юридическому лицу, не являющемуся государственной структурой, уполномоченному законом требовать информацию о подлинных бенефициарах сделок.
В 2020 году банк Citadele зафиксировал двукратный рост количества мошеннических кампаний, по сравнению с 2019 годом. Количество попыток мошенничества удваивается уже второй год подряд, отмечается в пресс-релизе банка.
Начиная с марта банки в одностороннем порядке смогли списать ипотечные долги 3000 жителей, сформировавшиеся во время финансового кризиса 2008/2009 года, сообщает LSM. Общая сумма долгов составила 100 миллионов евро. По подсчетам Банка Латвии и Латвийской ассоциации финансовой отрасли, в Латвии около 13 тысяч людей могут претендовать на погашение долга и общий объем задолженностей составляет около 600 млн евро.
Наш читатель жалуется на такую ситуацию: банкоматов и подразделений банков стало меньше, поэтому когда ему понадобились наличные, он со своей карточкой Swedbank, снял небольшую сумму в банкомате Luminor. Комиссия оказалась 2,15 евро. "Беспредел!" - возмущается он. И в самом деле: иногда же нет времени/возможности дойти до другого банкомата.
Ассоциация финансовой отрасли в сотрудничестве с государственной полицией и CERT.LV провела пресс-конференцию, чтобы рассказать о новых приемах мошенников, средствах борьбы с ними, а также предупредить - аферистов стало заметно больше.
Swedbank начал списание безнадежных долгов, которые возникли у заемщиков из-за кризиса 2008 года. Это стало возможно после того, как Сейм летом поддержал соответствующие поправки к Закону о кредитных учреждениях, сообщает Русское вещание LTV7 в программе «Сегодня вечером».
Все больше жителей Латвии в последнее время получают звонки от мошенников, которые пытаются получить данные доступа в интернет-банк. Аферисты обычно представляются банковскими работниками, которые якобы заметили попытку мошенничества с банковского счета того, кому звонят. Но иногда злоумышленники пользуются другими схемами, и об одной из них передаче Bez tabu на TV3 рассказала Наталья, которая искала работу. По ее объявлению позвонили махинаторы.
Чтобы выдать кредит, большинство кредитных учреждений в Латвии просят предоставить распечатку банковского счета за полгода. Не все клиенты задумываются, что вместе с такой распечаткой они передают всю свою личную жизнь: маршрут передвижения, привычки, вкусы, интересы. И даже данные, которые по закону обрабатывать запрещено, сообщает Русское вещание LTV7 в программе «Личное дело».
Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN утверждает, что российский бизнесмен Олег Дерипаска с 2002 года использовал малоизвестный латвийский банк Expobank (ранее назывался LTB Bank) для перевода миллиардов долларов для своего бизнеса и, возможно, оплачивал лоббистов в Вашингтоне, частные самолеты, офисы и дома, а также недвижимость в Черногории.
Суд Латгальского предместья Риги в нынешнем августе рассматривал дело некоего А., который обманул Swedbank при открытии счета - оказалось, что он был не главным в фирме, хозяином которой числится. То есть: был подставным лицом для тех, кому могли счет в этом банке и не открыть. В данном конкретном случае открытие счета на "зиц-председателя" закончилось уголовным делом.
Госполиция обнаружила у крупнейшей из задержанных в этом году групп наркодилеров вещества на сумму около полумиллиона евро, сообщает структура. Кроме этого, изъято 30 тысяч евро наличных и 13 машин, в том числе транспортные средства класса люкс.
В ходе совместной операции Гражданской гвардии Испании и Службы таможенного надзора Налогового управления Испании на прошлой неделе была ликвидирована преступная организация, которая в последние годы тайно импортировала из стран Восточной Европы не менее 1,7 миллиона литров "левого" топлива, сообщает Министерство внутренних дел Испании. В группе подозреваемых - граждане Украины, Латвии,…
Судебный портал приводит примеры дел по сутенерству. Судебные решения показывают, что в большинстве случаев предоставление интимных услуг замаскировано под вывеской «массажный салон».
Это первое уголовное дело, в котором в качестве потерпевших фигурируют несколько государств-членов Европейского союза, которое будет рассматриваться в латвийском суде. В судебном процессе в Латвии также примут участие налоговые администрации Австрии, Германии и Франции, - сообщает латвийская служба Госдоходов (СГД).
Некоторое время назад стало известно о сотруднице банка в Латвии, которая на протяжении 17 лет обманывала клиентов. Латвийское телевидение (LTV) выяснило более подробную информацию о возможных незаконных действиях сотрудницы кредитного учреждения.
В 2026 году в Латвии значительно вырастут пособия для семей с детьми — при рождении ребенка, уходе, опеке и усыновлении, а также расширятся социальные гарантии и поддержка приемных семей, - сообщило Министерство благосостояния.
Государственная медицинская комиссия по вопросам здоровья и трудоспособности (ГМКВЗТ, VDEĀVK) дает пять ценных советов по подготовке документов перед получением инвалидности. И в частности: какая доверенность понадобится уполномоченному лицу. Ведь не всегда инвалид может самостоятельно подать документы на экспертизу.
Kriminal.lv в Телеграме
