Следственный департамент МВД РФ закончил основные следственные действия в отношении одного из самых крупных теневых банкиров Ивана Мязина. Он обвиняется в хищении 3,2 млрд из Промсбербанка. Бывший руководитель этого банка Борис Фомин в рамках сделки со следствием дал показания обо всей изнанке финансовой системы: о взятках сотрудникам ЦБ РФ; подкупе топ-менеджера Deutsche Bank; отмывании и переправке за рубеж гигантских сумм. Однако юридическая оценка большинству его показаний не была дана.
Интересный эпизод выявился в борьбе с отмыванием нелегальных денег. Полиция передала в прокуратуру дело о незаконной деятельности "банка-оболочки", который работал в одной из рижских гостиниц. Это часть так называемой "аферы Versobank". Зарегистрированный в Эстонии банк после крупного скандала в прошлом году был закрыт. Оказывается, он нелегально работал и в Латвии, сообщает TV3 Ziņas.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по предложению латвийской Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) решил осуществлять прямой надзор за латвийским банком PNB Banka.
В передаче MOT финского издания Yle сообщили о передвижении сомнительных денег в банке Nordea. Согласно их данным, через Nordea прошли по меньшей мере 700 миллионов подозрительных денег, которые связаны с российскими бизнесменами, близкими к Владимиру Путину, сообщает Postimees.
Шведским банкирам предстоит решить, есть ли им вообще смысл оставаться в Латвии, где рынок банковских услуг поделен между связанными с американским капиталом банками «Citadele» для мелких и местных и «Luminor» для больших и международных сделок, высказывает версию Арнис Клуйнис в Neatkarīgā Rīta Avīze.
Российская версия журнала Forbes опубликовала материал, в котором дает анализ ситуации в банковской системе Латвии. Издание делает вывод: Швейцарии или, на худой конец, Гонконга из балтийских государств так и не получилось.
За последний год на рынке автомобилей не было особых изменений, а рост приобретения новых машин приостановился и в Латвии, и в ЕС. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал член правления Латвийской автомобильной ассоциации Ингус Рутиньш.
Сообщение MONEYVAL, которое с задержкой в полгода так встревожило высших чиновников страны, написано на юридически сложном английском языке, и у Neatkarīgā есть повод считать, что большая часть политиков и чиновников с этими 224 листами не ознакомились. Во что выльется необходимость принят меры? Neatkarīgā рассуждает о неофициальной, распространенной политиками версии, что партнеры Латвии по сотрудничеству потребовали перенять ликвидацию ABLV и посадить в тюрьму владельцев банка Олега Филя и Эрнеста Берниса.
В Латвии задержали экс-президента ОАО "Городской коммерческий банк" (CityCommerce Bank) Рейниса Тумовса, которого подозревают в присвоении почти 300 млн гривен (9,5 млн евро). Что существенно: что ранее Рейнис Тумовс был председателем правления «Конверсбанка» и советником экс-совладельца Latvijas Krājbanka Владимира Антонова.
Латвийские спецслужбы обратили внимание на предпринимателя, который торговал с Северной Кореей, еще до того, как было опубликовано сообщение из США, сообщает программа de facto на LTV.
На этой неделе правоохранители Рижского регионального управления Госполиции с привлечением антитеррористического подразделения «Омега» и батальона специального назначения задержали в Риге и Берги четырех лиц, связанных с оборотом наркотиков. Во время обысков были изъяты кокаин, марихуана, галлюциногенные грибы и амфетамин. Кроме того, изъято 27 830 евро, которые, скорее всего, были получены…
Бывший руководитель Таможенного управления по уголовным делам Владимир Вашкевич обжалует приговор суда первой инстанции, которым его приговорили к шести годам лишения свободы за коррупционные преступления, сообщила его адвокат Елена Квятковская.
В Латвии и Литве задержаны 2 подозреваемых, которым вменяется широкомасштабная легализация денег, полученных преступным путем. В частности, "прачек" подозревают в легализации 15 миллионов, которые были получены с помощью фиктивной реновации зданий в Италии, - сообщает eurojust.europa.eu
Сотрудники Центрального бюро расследований полиции Польши (CBSP) при содействии районной прокуратуры Катовице (Силезское воеводство) и Карпатского пограничного отряда задержали группу из пяти человек, подозреваемую в производстве и распространении наркотических и психотропных веществ. Полиция ликвидировала подпольную нарколабораторию, изъяла оборудование и прекурсоры, конфисковала около 100 кг вещества клефедрона, а также 1,9 кг…
Кадастровая стоимость недвижимости после длительного периода замораживания будет "обновлена", то есть резко повышена. Однако будет переходный период, во время которого будут действовать одновременно две кадастровые стоимости. Сейм сегодня - 18 апреля, во втором чтении поддержал выдвинутые министром юстиции Инесе Либиней-Эгнере (JV) соответствующие поправки к закону о Государственном кадастре недвижимости, временно предусматривающие…
Жительница Елгавы жалуется: ее бывший возлюбленный угнал машину через год после расставания, однако правоохранители не отнеслись к этому факту достаточно серьезно, сообщает Degpunktā.
Kriminal.lv в Телеграме
