21 Ноября 2024 23:44
Новости
  11:15    18.10.2021

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия (799)

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия <span class="comment-count">(799)</span>
Рижский окружной суд признал полученными преступным путем денежные средства зарегистрированного в Эстонии предприятия в размере 179 900 евро, - сообщает прокуратура.
Деньги были арестованы на банковском счету некоего предприятия, но ранее суд по экономическим делам (СЭД, ELT) принял решение не признавать эту сумму полученной преступным путем.

В ответ на это прокурор подал апелляционный протест и выиграл дело.

Версия: фирма пустышка, документы фиктивные

Итак, 7 октября Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке в письменном процессе, решил отменить принятое решение и признал полученные преступным путем денежные средства, которые находятся на банковском счету зарегистрированного в Эстонии предприятия.

Суд решил их конфисковать и зачислить в бюджет Латвии, проинформировала прокуратура.

Ранее адвокатское бюро "Fort" после решения первой инстанции суда сообщило, что дело возбуждено в отношении финансовых средств эстонского предприятия, которые были зачислены на счет в банке "BlueOrange Bank" в 2019 году и меньше, чем через месяц, арестованы.

Как считает следствие, зачисленные на банковский счет денежные средства имеют преступное происхождение, поскольку собственником арестованного имущества является предприятие-пустышка, которое не совершает реальную хозяйственную деятельность, а документы, представленные для обоснования международной сделки, являются фиктивными.

Мнение: деньги под арестом застревают

На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с посольством США в Латвии организовала международный семинар «Легализация незаконно полученных денег: современные тенденции и будущие вызовы».

Глава Верховного суда Айгар Струпишс на этом семинаре подверг критике и прокуратуру, и Госполицию, которые задействованы в процессах об отмывании денег, инициированных Службой финансовой разведки (FID), - указывает Diena.

Речь идет о 1,4 миллиарда евро - именно эту цифру с гордостью привел на семинаре замначальника Госполиции Андрей Гришин, когда говорил о средствах, арестованных с 1 января по примерно 300 криминальным процессам.

Но в своем выступлении глава Верховного суда Айгар Струпишс скорее не похвалил, а раскритиковал это усердие по наложению ареста на счета частных лиц и компаний, (что в большинстве случаев приводит к их банкротству).

В частности А. Струпишс указал, что полиция, расследуя дела, задерживает их на длительное время, продлевая наложенный на имущество арест и не передавая дела в суд, хотя после получения первоначальных доказательств существенная информация не была получена.

Оставить комментарий

Комментарии

  • alexp2250 12 Августа 2023 07:43

    http://topposts.christmascookiesworld.com/art/@kiran.kowda/negative-keyword-tool-for-google-ads-bbe2f8af7da3 http://topposts.christmascookiesworld.com/index.php?p=20 http://topposts.christmascookiesworld.com/art/@DavidBradfordUT/day-4-recap-2928fdf594e3 http://topposts.christmascookiesworld.com/index.php?p=13 http://topposts.christmascookiesworld.com/art/@anyonecandobiz/what-is-business-8f043309b5cd http://topposts.christmascookiesworld.com/art/@bluo9/choosing-data-science-career-paths-57ed13fa6d9a http://topposts.christmascookiesworld.com/art/@shivangiwalke/3-ways-to-lead-a-team-from-just-about-anywhere-e1cbfeeb5c2 http://topposts.christmascookiesworld.com/art/@FutureLife_life/check-out-this-poster-by-yuriy-and-catherine-showing-the-specifications-of-our-pocket-miner-myfie-f403b3d19965 http://topposts.christmascookiesworld.com/art/@jayaopasbw/balas-dendam-3808f3a88ba8 http://topposts.christmascookiesworld.com/art/pernod-ricard-tech/first-thoughts-on-aws-app-runner-32a937e61d1 http://topposts.christmascookiesworld.com/art/@mydriverparis6/mydriverparis-9673609105ab http://topposts.christmascookiesworld.com/art/poets-unlimited/of-peace-2b3db04645f5 http://topposts.christmascookiesworld.com/art/the-letter-from-bizpaul/6-what-do-we-say-now-5ab6564391f8 http://topposts.christmascookiesworld.com/art/@woodthewriter/top-seven-things-i-learnt-from-my-first-five-years-of-freelancing-276688bc4cb1 http://topposts.christmascookiesworld.com/art/@kavitasirohi1986/tips-to-manage-relationships-62bf6c52b6e6 rujsnkx

  • alexp265 12 Августа 2023 07:51

    http://frpopmedium.cigarettessalecoupons.com/art/@joseph.a.cottrell/cold-brew-gets-a-speed-boost-thanks-to-laser-coffee-45dbb3977b44 http://frpopmedium.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=7 http://frpopmedium.cigarettessalecoupons.com/art/@biancachalegre/eu-sou-os-meus-amores-8cfadef24b93 http://frpopmedium.cigarettessalecoupons.com/art/ai-saturdays/basic-tutorials-part-4-80723a0aea5d http://frpopmedium.cigarettessalecoupons.com/art/@sim30217/object-pose-estimation-for-grasping-e52e2f3154f6 http://frpopmedium.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=0 http://frpopmedium.cigarettessalecoupons.com/art/@sohailms779/international-telecom-seminar-c339093d40e5 http://frpopmedium.cigarettessalecoupons.com/art/change-becomes-you/my-new-normal-4ba54e59fa9 http://frpopmedium.cigarettessalecoupons.com/art/@boysenh/the-new-macho-b84fbf68be51 http://frpopmedium.cigarettessalecoupons.com/art/blockace/blockace-and-coineal-announce-a-media-partnership-39bd8b888b28 http://frpopmedium.cigarettessalecoupons.com/art/readers-digests/the-hidden-value-of-you-24041d8b1561 http://frpopmedium.cigarettessalecoupons.com/art/@aleb/the-most-comprehensive-language-detection-api-for-b2b-companies-4f9503a2a0fd http://frpopmedium.cigarettessalecoupons.com/art/@goods2uquick.user/are-you-looking-for-home-decor-company-in-usa-4259f91e0bc0 http://frpopmedium.cigarettessalecoupons.com/art/@tamaraleigh_48490/witchy-trigger-78e5a1f65ae2 http://frpopmedium.cigarettessalecoupons.com/art/@l4rgindia/how-seo-helps-in-creating-good-roi-for-businesses-2202fd55fbde rujsnkx

  • alexp2193 12 Августа 2023 07:59

    http://blogwrites.cuponsdescontos.org/art/calliope-muse/sitting-by-the-canal-74217831fb3b http://blogwrites.cuponsdescontos.org/art/@sabrinajaneberkman/time-bc192377b297 http://blogwrites.cuponsdescontos.org/index.php?p=4 http://blogwrites.cuponsdescontos.org/art/@namuun.munkhzul/real-me-in-da-core-2b3cd000f17 http://blogwrites.cuponsdescontos.org/art/@mohamedsalmi/the-boy-has-become-a-man-ccd3770d38b4 http://blogwrites.cuponsdescontos.org/art/@cechiorlu/problem-solving-techniques-every-developer-should-know-3e86d7839eeb http://blogwrites.cuponsdescontos.org/art/@lilahblack7/just-a-thought-and-a-book-by-gene-luen-yang-c8bc0ac4f8be http://blogwrites.cuponsdescontos.org/art/illumination/is-it-really-the-best-way-to-start-your-day-by-tying-a-noose-around-your-neck-ab1aa61524ab http://blogwrites.cuponsdescontos.org/art/@silviu08mihai/how-to-win-success-for-your-business-d7b5fbd52d5a http://blogwrites.cuponsdescontos.org/art/@pkpadishah8590/device-doctor-version-4-1-serial-key-6f3fa06db878 http://blogwrites.cuponsdescontos.org/art/@tobyrobinson234/what-are-the-common-web-application-security-vulnerabilities-or-threats-e725d58b3713 http://blogwrites.cuponsdescontos.org/art/lebouchondigital/tests-fonctionnels-avec-behat-et-selenium-sous-docker-1ff4f2cae89d http://blogwrites.cuponsdescontos.org/art/@beckydemolina/el-amor-en-tiempos-del-coronavirus-ea12ced4ed21 http://blogwrites.cuponsdescontos.org/art/@jyotipuri/deploying-ethereum-contract-on-binance-smart-chain-eb72219b24b0 http://blogwrites.cuponsdescontos.org/art/@bscottsims/how-to-use-snapchat-to-grow-your-business-10b6bf34e1cd rujsnkx

  • alexp4970 12 Августа 2023 08:02

    http://writesread.cuponsdescontos.org/art/indian-thoughts/nord-stream-2-gas-pipeline-is-ready-to-supply-gas-to-germany-dfd1cc9db94d http://writesread.cuponsdescontos.org/art/@mkaramanli8603/the-new-york-times-seeking-for-the-hard-2e6ec8df7465 http://writesread.cuponsdescontos.org/art/@Arilove/diaries-from-a-different-life-pt-2-baca4f2dfb4d http://writesread.cuponsdescontos.org/art/@alisha.deng24/pectin-market-research-report-2019-df0c265d757c http://writesread.cuponsdescontos.org/art/publishous/a-short-guide-to-writing-microfiction-a854933ea180 http://writesread.cuponsdescontos.org/art/age-of-awareness/on-the-power-of-politicising-depression-during-a-pandemic-3f9e2542e47d http://writesread.cuponsdescontos.org/art/zetta-venture-partners/ivy-nguyen-1f931a3386a2 http://writesread.cuponsdescontos.org/art/techlife/two-simple-rules-that-significantly-improve-the-quality-of-your-life-233c07e24092 http://writesread.cuponsdescontos.org/art/capital-enterprise/the-future-of-blockchain-2b92b0ce685d http://writesread.cuponsdescontos.org/art/blueinsight/peace-in-the-flame-c317815ba0d4 http://writesread.cuponsdescontos.org/art/@LSnyd/how-to-perform-a-3d-segmentation-in-blender-2-82-d87300305f3f http://writesread.cuponsdescontos.org/art/@slmiller116/desert-42b19a383754 http://writesread.cuponsdescontos.org/art/@thinkingthinking/decision-making-6a2e9cbfcbaa http://writesread.cuponsdescontos.org/art/@mikesmithes987/6-tricks-to-can-you-use-cash-app-on-amazon-in-under-2-minutes-f66259437909 http://writesread.cuponsdescontos.org/art/artlegends/how-to-backup-your-wordpress-site-7a5830b2f1e9 rujsnkx

  • alexp5788 12 Августа 2023 08:13

    http://writeswp.cuponsdescontos.org/art/@hannahjeliza/why-is-instagram-so-successful-dcc28f8aaa74 http://writeswp.cuponsdescontos.org/index.php?p=6 http://writeswp.cuponsdescontos.org/art/nair-ventures/freelancing-may-become-more-extensive-within-workforce-15e52e390be2 http://writeswp.cuponsdescontos.org/art/fantasy-life-app/week-3-positional-ranks-9dd6c9d60510 http://writeswp.cuponsdescontos.org/index.php?p=4 http://writeswp.cuponsdescontos.org/art/viperdev/the-importance-of-being-selfish-abc4cbbb5289 http://writeswp.cuponsdescontos.org/art/@keltheceo/very-good-javascript-books-7acfb3e37b20 http://writeswp.cuponsdescontos.org/art/@minademjan/sharing-a-poem-with-the-person-you-wrote-it-for-109919ce9060 http://writeswp.cuponsdescontos.org/art/@BitCannaGlobal/alchimia-grow-shop-joins-the-bitcanna-alliance-73027fd98d2c http://writeswp.cuponsdescontos.org/art/@hmzaerrechydy/learn-to-evaluate-yourself-9d265908bb9a http://writeswp.cuponsdescontos.org/art/@zeeekoo/how-to-vote-on-eos-network-using-scatter-and-eosportal-io-c1d1c8458513 http://writeswp.cuponsdescontos.org/art/@Day1Tech/7-winning-tips-for-outsourcing-mobile-app-development-62e98c91ea69 http://writeswp.cuponsdescontos.org/art/@Bet_Sinclair/american-odds-vs-decimal-odds-94675e51707f http://writeswp.cuponsdescontos.org/art/@mohiloxygen/we-accept-the-love-we-think-we-deserve-ed9f02bff3d6 http://writeswp.cuponsdescontos.org/art/growing-grief/how-long-does-it-take-to-heal-after-the-death-of-a-husband-59e6b3a93b5a rujsnkx

  • alexp8168 12 Августа 2023 08:43

    http://postsmanual.comoganharnocasino.world/index.php?p=6 http://postsmanual.comoganharnocasino.world/art/@danlevine/a-response-to-concerns-over-eos-single-abp-launch-strategy-d325dd6e36b3 http://postsmanual.comoganharnocasino.world/art/@classicwowacc.g4v/wow-classic-accounts-for-sale-61805f199a13 http://postsmanual.comoganharnocasino.world/art/@kensmithfan/the-meaning-of-culture-1d3dd040cbca http://postsmanual.comoganharnocasino.world/art/@employementapplicationadvisor/secrets-about-getting-on-time-to-your-appointment-4a04d4c2819b http://postsmanual.comoganharnocasino.world/art/@talitameira/muito-se-fala-sobre-a-tecnologia-os-avanços-da-ciência-e-da-modernidade-porém-percebo-que-junto-94b1c69395da http://postsmanual.comoganharnocasino.world/art/@christianjohnson_12732/artificial-intelligence-can-elevate-the-human-consciousness-2b0a2ba60880 http://postsmanual.comoganharnocasino.world/art/@DanielRaewel/princess-isabella-and-her-magical-unicorn-9b98f57ba10f http://postsmanual.comoganharnocasino.world/art/@linrichuang/easy-and-quick-way-to-read-data-from-published-tableau-file-to-dataframe-using-python-458218b9e3b4 http://postsmanual.comoganharnocasino.world/art/@subash_ets/one-day-tour-to-ooty-from-nagercoil-e48e4ed80725 http://postsmanual.comoganharnocasino.world/art/@newera_89126/give-a-way-to-your-creativity-with-cashout-4246f76109c6 http://postsmanual.comoganharnocasino.world/art/@Skillchain/how-blockchain-and-reliable-certification-can-bring-clarity-to-the-job-market-958d4faff475 http://postsmanual.comoganharnocasino.world/art/@mariust179/bible-signs-announcing-the-end-of-the-world-a169d1da6911 http://postsmanual.comoganharnocasino.world/art/@jumbalau1/youtube-demonetizes-russian-channels-and-limits-access-to-them-in-ukraine-for-the-time-being-6bc6188be78f http://postsmanual.comoganharnocasino.world/art/@namibhasin/the-revolution-does-not-hold-auditions-532e0f0b1093 rujsnkx

  • alexp8698 12 Августа 2023 08:46

    http://wpblog.christmascookiesworld.com/art/@kanishkarquad/introduction-to-javascript-bfd9f5af322c http://wpblog.christmascookiesworld.com/art/@kasianidewi336/bangku-sisi-jendela-9465a4361b38 http://wpblog.christmascookiesworld.com/art/@ineza/journal-de-gratitude-c4a746ac252c http://wpblog.christmascookiesworld.com/art/@mmech01/how-just-5-days-changed-my-entire-life-449cef917937 http://wpblog.christmascookiesworld.com/art/haiku-hub/presence-f9eebf261e85 http://wpblog.christmascookiesworld.com/art/@luxuriousstar205/what-are-role-models-3f341cb81db3 http://wpblog.christmascookiesworld.com/art/@fidellawi/how-tech-can-be-inclusive-toward-women-7d178d26af79 http://wpblog.christmascookiesworld.com/index.php?p=16 http://wpblog.christmascookiesworld.com/art/@ahmad.irfani0708/daftar-situs-slot-dengan-server-slot-thailand-d63d1c6e7469 http://wpblog.christmascookiesworld.com/art/@virginiagilbert/seven-tips-to-tighten-your-writing-436b3a921ec6 http://wpblog.christmascookiesworld.com/art/@alfarhafiz/cara-menurunkan-berat-badan-dengan-menambah-waktu-makan-2c5a459243e1 http://wpblog.christmascookiesworld.com/art/@pioneering_amber_fox_874/disney-mickey-goofy-donald-halloween-squad-shirt-fd13a3321ddf http://wpblog.christmascookiesworld.com/art/@ZeroLight/who-is-the-modern-customer-e545e83c11da http://wpblog.christmascookiesworld.com/index.php?p=2 http://wpblog.christmascookiesworld.com/art/@shadiyoussef62/the-hangover-3e2c5a68a3f0 rujsnkx

  • alexp2687 12 Августа 2023 08:47

    http://topmedium.christmascookiesworld.com/art/illuminations-mirror/your-body-matters-what-vitamin-e-does-to-your-body-and-the-benefits-45dd9f29173e http://topmedium.christmascookiesworld.com/art/@stevemoncrieff/ways-you-will-benefit-from-a-digital-audit-a34e393b12e http://topmedium.christmascookiesworld.com/art/@jysdjjp354/how-to-explain-what-is-beard-oil-to-your-grandparents-2baffd2a2a12 http://topmedium.christmascookiesworld.com/art/pragmatic-programmers/traverse-the-jump-list-18ca1c39d7bd http://topmedium.christmascookiesworld.com/art/snowbird-from-bavaria/nesting-differences-across-the-atlantic-2ecff19ca85c http://topmedium.christmascookiesworld.com/art/ubcoin-blog/ubcoin-whitepaper-is-now-available-in-13-languages-48ab678525f8 http://topmedium.christmascookiesworld.com/art/@edsreys/elusive-love-a9e236cbef95 http://topmedium.christmascookiesworld.com/art/@halleluiahstrongheart/how-the-buddhist-teachings-can-help-us-during-this-strange-and-particular-time-e93aae5db539 http://topmedium.christmascookiesworld.com/art/@athaya.basri/the-art-of-letting-go-2ab27d1456a2 http://topmedium.christmascookiesworld.com/art/@6ilyes.lacolombel/can-u-exchange-a-dell-laptop-for-a-macbook-at-a-store-3d961cd0002f http://topmedium.christmascookiesworld.com/index.php?p=23 http://topmedium.christmascookiesworld.com/art/@sonalprsd15/the-old-world-charm-57a35f235890 http://topmedium.christmascookiesworld.com/art/@defid53407/deep-web-db970c511653 http://topmedium.christmascookiesworld.com/art/@unmeshvjoshi/how-akka-actors-work-b0301ec269d6 http://topmedium.christmascookiesworld.com/art/deepaerodrones/will-autonomous-flying-taxi-become-a-reality-2d39c982c9e9 rujsnkx

  • alexp6871 12 Августа 2023 08:58

    http://writespop.christmascookiesworld.com/art/unleash-lab/turning-the-tide-for-ncds-f3223e64f1c http://writespop.christmascookiesworld.com/art/@infinitepassion/3-tips-to-spice-up-your-sex-relationship-717d128eb9fa http://writespop.christmascookiesworld.com/art/@tjwente/the-makeup-of-an-ideal-day-38cdd14b68c3 http://writespop.christmascookiesworld.com/art/@workman.mattdavid/baylor-preview-8cde7d465a9c http://writespop.christmascookiesworld.com/art/@divya.augrush/the-intricate-tenet-of-the-matrimonial-society-of-india-72328b3a94c http://writespop.christmascookiesworld.com/art/@jackie/everything-you-need-to-know-for-an-instagram-takeover-account-b2f5bc732e10 http://writespop.christmascookiesworld.com/art/@ardhan/on-silence-1123be06cb97 http://writespop.christmascookiesworld.com/art/was-ist-meditation-d5bd8075c726 http://writespop.christmascookiesworld.com/art/@divya.augrush/the-intricate-tenet-of-the-matrimonial-society-of-india-72328b3a94c http://writespop.christmascookiesworld.com/art/@copperbeech/dying-well-in-community-fc414e7e0c1d http://writespop.christmascookiesworld.com/art/@angelinvestbos/startup-changing-how-cancer-is-treated-bd1235446374 http://writespop.christmascookiesworld.com/art/raunaq-bahl/a-pensive-morning-7fac22beaf62 http://writespop.christmascookiesworld.com/art/@donzagor/lazy-admin-tryhackme-writeup-14c5f073377e http://writespop.christmascookiesworld.com/art/@fyresolution/6-16-a-revival-of-community-87a82f8cea08 http://writespop.christmascookiesworld.com/art/psalming-spurgeon/that-was-intense-ff46664d2282 rujsnkx

  • alexp4951 12 Августа 2023 09:15

    http://mediummy.comoganharnocasino.world/art/literally-literary/navigate-2d2a7f58b545 http://mediummy.comoganharnocasino.world/art/startup-thread/grow-your-amazon-sales-with-amazon-influencers-fe839ee5b933 http://mediummy.comoganharnocasino.world/art/@afifa.butt111/it-is-said-that-journey-is-more-important-than-destination-c8fd2e7debf1 http://mediummy.comoganharnocasino.world/art/@dehesov509/buy-google-map-reviews-a938c5b4df07 http://mediummy.comoganharnocasino.world/art/thenewnorth/crossroads-569a6932c61f http://mediummy.comoganharnocasino.world/art/@ajvanderlee/share-extension-ui-tests-written-in-swift-a37e72b95b95 http://mediummy.comoganharnocasino.world/art/@selena.so/an-interpreted-serenade-by-liszt-9f8e40d2f385 http://mediummy.comoganharnocasino.world/art/the-wrigley-rapport/chicago-cubs-return-to-action-with-a-win-581ad3df8a78 http://mediummy.comoganharnocasino.world/art/@maryandreipascual/magagandang-tanawin-sa-pilipinas-70592e33d9c2 http://mediummy.comoganharnocasino.world/art/digital-leaders-uk/putting-the-user-at-the-heart-of-data-and-analytics-c3020b483a2f http://mediummy.comoganharnocasino.world/index.php?p=22 http://mediummy.comoganharnocasino.world/art/@angelini.andres/making-a-responsive-medieval-board-with-svg-stacks-chapter-iv-3db6fba21bd8 http://mediummy.comoganharnocasino.world/art/@7jamesroydoculan2/bugatti-insurance-quote-bf9151692fca http://mediummy.comoganharnocasino.world/art/pynx-media/spice-up-your-playlist-with-these-four-new-sounds-this-season-3ab244acdcc4 http://mediummy.comoganharnocasino.world/art/husna-inayathullah/conserving-our-oceans-and-marine-reserves-6fafad629b8 rujsnkx

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Убийство одноклассницы: школьник отсидит 14,5 лет (дополнено)

    Департамент уголовных дел Сената отказал в возбуждении кассационного производства, в результате чего вступило в силу решение Рижского окружного суда, которым обвиняемый признан виновным в убийстве одноклассницы и наказан лишением свободы на 14 лет 6 месяцев, а также надзором пробации на 2 года.
  • Уклонение от налогов с 53 млн: правление банка идет под суд (4)

    Из прокуратуры Рижского судебного округа в суд направлено уголовное дело: на скамью подсудимых сядут четыре обвиняемых за уклонение от уплаты налогов - в группе, с причинением ущерба государству в крупном размере. Речь идет о 53 028 054,68 евро, которые не были задекларированы в Службе государственных доходов (СГД).
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии