22 Ноября 2024 06:06
Новости
  11:15    18.10.2021

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия (799)

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия <span class="comment-count">(799)</span>
Рижский окружной суд признал полученными преступным путем денежные средства зарегистрированного в Эстонии предприятия в размере 179 900 евро, - сообщает прокуратура.
Деньги были арестованы на банковском счету некоего предприятия, но ранее суд по экономическим делам (СЭД, ELT) принял решение не признавать эту сумму полученной преступным путем.

В ответ на это прокурор подал апелляционный протест и выиграл дело.

Версия: фирма пустышка, документы фиктивные

Итак, 7 октября Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке в письменном процессе, решил отменить принятое решение и признал полученные преступным путем денежные средства, которые находятся на банковском счету зарегистрированного в Эстонии предприятия.

Суд решил их конфисковать и зачислить в бюджет Латвии, проинформировала прокуратура.

Ранее адвокатское бюро "Fort" после решения первой инстанции суда сообщило, что дело возбуждено в отношении финансовых средств эстонского предприятия, которые были зачислены на счет в банке "BlueOrange Bank" в 2019 году и меньше, чем через месяц, арестованы.

Как считает следствие, зачисленные на банковский счет денежные средства имеют преступное происхождение, поскольку собственником арестованного имущества является предприятие-пустышка, которое не совершает реальную хозяйственную деятельность, а документы, представленные для обоснования международной сделки, являются фиктивными.

Мнение: деньги под арестом застревают

На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с посольством США в Латвии организовала международный семинар «Легализация незаконно полученных денег: современные тенденции и будущие вызовы».

Глава Верховного суда Айгар Струпишс на этом семинаре подверг критике и прокуратуру, и Госполицию, которые задействованы в процессах об отмывании денег, инициированных Службой финансовой разведки (FID), - указывает Diena.

Речь идет о 1,4 миллиарда евро - именно эту цифру с гордостью привел на семинаре замначальника Госполиции Андрей Гришин, когда говорил о средствах, арестованных с 1 января по примерно 300 криминальным процессам.

Но в своем выступлении глава Верховного суда Айгар Струпишс скорее не похвалил, а раскритиковал это усердие по наложению ареста на счета частных лиц и компаний, (что в большинстве случаев приводит к их банкротству).

В частности А. Струпишс указал, что полиция, расследуя дела, задерживает их на длительное время, продлевая наложенный на имущество арест и не передавая дела в суд, хотя после получения первоначальных доказательств существенная информация не была получена.

Оставить комментарий

Комментарии

  • alexp1152 12 Августа 2023 10:53

    http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@adalgeek/22-active-math-games-and-activities-for-kids-who-love-to-move-58fc7755bef6 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@shamal.r.badhe/4-principles-to-succeed-in-the-life-650810d5800f http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@khalif7/acceptance-c7b91f5e8315 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@littleheart777777/know-about-hpv-vaccine-facts-11eba6d98a22 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@fmdagency/ultimate-guide-to-brainstorm-for-content-f6e7ecfe2091 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@danny_54172/recipes-based-on-food-photos-56d09067d7d7 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@healthyworkplace/monitors-that-cause-eyestrain-61b67eb864e8 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@jwrightfcs/interview-with-peretti-3a105eb4e788 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/the-rattling-bones/lost-imago-e80d45013528 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@avshirokov/closure-expressions-in-swift-80ef8cf00ee1 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/sky-collection/quiet-b0705e6005b http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/nativeai/writing-engaging-content-begins-with-authors-tapping-audience-insights-7a3785e2db1f http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@dheepakg/final-frontier-for-ai-could-be-decoding-sarcasm-4e87994ab9c0 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@FlowGrowEvolve/when-and-how-to-outsource-your-marketing-b222269cd321 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/change-your-mind/3-toxic-habits-you-should-quit-1a01e5e8c9af rujsnkx

  • alexp2053 12 Августа 2023 10:54

    http://deskblog.cuponsdescontos.org/art/@sethupathi_61913/web-development-eb3159277a49 http://deskblog.cuponsdescontos.org/art/@windows101tricks/how-to-fix-error-0x000000f-7driver-overran-stack-buffer-on-windows-10-5cadec16a75 http://deskblog.cuponsdescontos.org/art/@zabavacommunity/epoch-sentinels-official-launch-guide-2386d47fc0b4 http://deskblog.cuponsdescontos.org/index.php?p=26 http://deskblog.cuponsdescontos.org/art/@lauravanderkam/how-parents-can-still-relax-on-weekends-763ae1d4fcc2 http://deskblog.cuponsdescontos.org/art/@englishphobia/prefixes-definition-with-examples-b4118242a89e http://deskblog.cuponsdescontos.org/art/@IIC_TT/becoming-a-blood-donor-5f480d41b32c http://deskblog.cuponsdescontos.org/art/meddystudio/song-of-the-month-an-interaction-game-for-spotify-56a2d034013f http://deskblog.cuponsdescontos.org/art/react-a-z/function-programming-with-javascript-part-2-80ecec7512b8 http://deskblog.cuponsdescontos.org/art/@contact_62827/how-to-protect-yourself-from-wildfire-2e6a4b55635f http://deskblog.cuponsdescontos.org/art/got-to-tri-blog/5-tips-for-commuting-to-work-by-bike-with-confidence-7b76f173a527 http://deskblog.cuponsdescontos.org/art/@_riku/equity-research-associate-9c3baedb9778 http://deskblog.cuponsdescontos.org/art/@jyotigond312/best-things-in-paris-372a9c56b314 http://deskblog.cuponsdescontos.org/art/mitafricans/our-guidelines-da3c10ca70f8 http://deskblog.cuponsdescontos.org/art/@ace.d.baugh/javascript-vs-typescript-8bfc6a534f28 rujsnkx

  • alexp2986 12 Августа 2023 10:55

    http://manualwrites.christmascookiesworld.com/art/@zacharymartin288/fragrance-in-skin-or-hair-care-products-5b502201ea http://manualwrites.christmascookiesworld.com/art/@kstamper/k-stamper-project-4-part-5-4304b9671144 http://manualwrites.christmascookiesworld.com/art/@stfalco/top-five-stuffed-toys-5b97efc72c5b http://manualwrites.christmascookiesworld.com/art/@furlongseo/ten-tips-for-small-businesses-starting-up-b42bcb607d07 http://manualwrites.christmascookiesworld.com/art/revistamormaco/o-cadafalso-f0b9b86782a4 http://manualwrites.christmascookiesworld.com/art/@jong.writes/ux-case-study-building-a-better-tomorrow-for-disadvantaged-children-through-web-redesign-ed82f1684b2c http://manualwrites.christmascookiesworld.com/art/@ftrujillo/los-pun-pax-49013d430222 http://manualwrites.christmascookiesworld.com/art/@mfoster11/narrative-of-the-life-of-frederick-douglass-9bf127c2f94 http://manualwrites.christmascookiesworld.com/art/change-becomes-you/do-i-look-like-a-nice-person-45ed0122a30 http://manualwrites.christmascookiesworld.com/art/@ngergov/8-best-windows-7-laptops-410228fe2855 http://manualwrites.christmascookiesworld.com/index.php?p=5 http://manualwrites.christmascookiesworld.com/art/spartanprotocol/announcing-the-spartan-protocol-e15af93a8a8f http://manualwrites.christmascookiesworld.com/art/@noahbradford7998/nils-bohlin-3b3198f00d5d http://manualwrites.christmascookiesworld.com/index.php?p=5 http://manualwrites.christmascookiesworld.com/art/the-book-mechanic/know-where-your-writing-is-going-7810e4f62c9b rujsnkx

  • alexp8918 12 Августа 2023 11:03

    http://wpmedium.cuponsdescontos.org/art/northeast-times/former-fels-hs-building-to-be-demolished-6c111b026c63 http://wpmedium.cuponsdescontos.org/art/@watchresin94/the-best-ways-to-earn-uc-in-pubg-mobile-for-free-71d9345bae4f http://wpmedium.cuponsdescontos.org/art/@chanmickyyun/how-to-implement-a-priority-queue-1bd58669ae4f http://wpmedium.cuponsdescontos.org/art/@cyruswebtech/how-to-find-the-best-shopify-web-development-company-a307f7cf8a39 http://wpmedium.cuponsdescontos.org/art/writers-blokke/prolific-writing-month-abb329cab02f http://wpmedium.cuponsdescontos.org/art/@shoaibcomputerscience/why-does-my-dog-poop-in-the-car-73105d9b5099 http://wpmedium.cuponsdescontos.org/art/@liamgoundry/literature-reviews-blog-93fbe20aca5c http://wpmedium.cuponsdescontos.org/art/soul-sea/weekly-tarot-reading-9ea9bd253f5d http://wpmedium.cuponsdescontos.org/art/@taco.wax/taco-nft-start-guide-crypto-aa6ecb6bf877 http://wpmedium.cuponsdescontos.org/art/@aiwriter1/what-programming-language-should-you-learn-485af636a518 http://wpmedium.cuponsdescontos.org/index.php?p=17 http://wpmedium.cuponsdescontos.org/art/@asktaniyah98/depression-8b60e7341661 http://wpmedium.cuponsdescontos.org/art/@nevthestampede/question-period-is-awesome-41aec27fab24 http://wpmedium.cuponsdescontos.org/art/@colibriwang/custom-shape-in-tikz-drawing-4f01101ad21c http://wpmedium.cuponsdescontos.org/art/@CapeTime/my-favorite-villains-b2857bc01ced rujsnkx

  • alexp8887 12 Августа 2023 11:15

    http://postsread.comoganharnocasino.world/art/blockchain-developers/difference-between-public-and-private-blockchain-dd27f453f611 http://postsread.comoganharnocasino.world/art/@fahriarbi6/cara-mengubah-tema-di-whatsapp-ce9f5c822b50 http://postsread.comoganharnocasino.world/index.php?p=2 http://postsread.comoganharnocasino.world/index.php?p=13 http://postsread.comoganharnocasino.world/art/@Elureen_Ven/saturday-night-d275053a4dd5 http://postsread.comoganharnocasino.world/art/@wilsonbrian094/play-is-the-highest-form-of-research-a22a551c5ab1 http://postsread.comoganharnocasino.world/art/@a.kallenbornbolden/make-a-youtube-video-your-website-background-d8aab05b2918 http://postsread.comoganharnocasino.world/art/@trevann.hamilton/do-these-5-things-before-you-start-writing-5b917e5cb558 http://postsread.comoganharnocasino.world/art/@comradefinnegan/was-joseph-stalin-a-bad-person-e78f573c1b8e http://postsread.comoganharnocasino.world/art/@comradefinnegan/was-joseph-stalin-a-bad-person-e78f573c1b8e http://postsread.comoganharnocasino.world/art/@anthony.rojas_85455/visita-a-brother-19b4e3e42f40 http://postsread.comoganharnocasino.world/art/2paedev/configura-vscode-para-angular-7-ionic-abc3a68e83c5 http://postsread.comoganharnocasino.world/art/thesixminuteproject/run-commuting-eb3315a44ad4 http://postsread.comoganharnocasino.world/art/@keyholemktg/seo-trends-and-best-practices-for-2020-e6dcf71f27ba http://postsread.comoganharnocasino.world/art/dasis-cash/announcement-about-updated-tokens-and-launching-time-5fc1a00b824e rujsnkx

  • alexp7482 12 Августа 2023 11:33

    http://blogtop.lowtestosterone45.com/art/gladwell-outliers-and-success/coco-chanel-and-success-603f0e593033 http://blogtop.lowtestosterone45.com/art/yesmywellness/are-you-allergic-to-beauty-products-df2ea6c2c9ad http://blogtop.lowtestosterone45.com/art/medpage/why-do-i-write-5441dbf9f273 http://blogtop.lowtestosterone45.com/art/@smoothhair29/smoothening-hair-price-in-mira-road-a7ce93c93e36 http://blogtop.lowtestosterone45.com/art/in-fitness-and-in-health/the-only-5-supplements-you-need-to-help-build-muscle-d02782c2ff10 http://blogtop.lowtestosterone45.com/art/age-of-awareness/top-10-tips-to-reduce-stress-while-studying-7a6d9c007bb5 http://blogtop.lowtestosterone45.com/art/@simsiopashi/tips-to-study-for-gcse-exams-6740c1670da8 http://blogtop.lowtestosterone45.com/art/@soglasnost4533/ne-yo-never-knew-i-needed-download-d68e674079fe http://blogtop.lowtestosterone45.com/art/vegan-weight-loss-meal-plan-on-a-budget-8b173a132384 http://blogtop.lowtestosterone45.com/art/peoples-world/american-indian-movement-founded-50-years-ago-8cf1dc23a879 http://blogtop.lowtestosterone45.com/index.php?p=26 http://blogtop.lowtestosterone45.com/art/@arshadnouman275/how-to-make-money-using-chatgpt-2023-bbd6f633879b http://blogtop.lowtestosterone45.com/art/@wheatlmr/research-report-final-bf801547f3d5 http://blogtop.lowtestosterone45.com/art/yext-design/the-start-of-exploring-personal-values-together-7aacfedd0760 http://blogtop.lowtestosterone45.com/art/the-side-hustle-club/i-made-a-sale-within-one-week-of-joining-redbubble-483029a504f2 rujsnkx

  • alexp9882 12 Августа 2023 11:51

    http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@visualmodo/texturizing-hair-c2d3f8330283 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/index.php?p=872 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@tniothea/4-am-cc15ce8d264c http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@vishaldewangan149/the-ultimate-guide-to-bitcoin-and-cryptocurrency-ab93c674ca2 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@4kaloza.hamoz/how-can-i-find-out-if-a-company-has-filed-for-bankruptcy-89e090f6f894 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@vovofinance/sunsetting-of-vovo-finance-a89e12908fd4 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@DubaiGrassCarp1/garden-artificial-grass-dubai-f6d7414fa2db http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@Ebenezar17/the-netpreneur-experience-640acf773c11 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@8dsoundfx/2020-ford-bronco-9bc8130afc74 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@yamilabibit/bibit-rambutan-binjai-rapiah-kondisi-berbuahberbunga-art-1514-kota-tasikmalaya-terlaris-b3000050cf1d http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@terratalk/how-to-learn-from-our-dreams-6877c032b5f8 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@transform33/6-reasons-why-your-life-plan-in-2023-matters-39bba8fc6768 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@tyuvarksalir/in-texas-as-an-adult-do-you-need-a-drivers-permit-to-take-the-driving-test-for-a-drivers-license-4600b7625694 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/index.php?p=7962 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@yasukobibit/bibit-vanili-per-polibag-sidoarjo-terunggul-ab1ce13087d4 rujsnkx

  • alexp7849 12 Августа 2023 11:58

    http://topwrites.christmascookiesworld.com/art/@meg97/pineapple-or-no-pineapple-6cfe5e66b455 http://topwrites.christmascookiesworld.com/art/@humaira.manzoor21/breakfast-in-america-b9294ed0b629 http://topwrites.christmascookiesworld.com/art/team-zoom/site-mapping-and-user-flowing-61b21624b146 http://topwrites.christmascookiesworld.com/art/@princeallmity13/the-unusual-group-68f0826ea885 http://topwrites.christmascookiesworld.com/art/@bibittanisuper/bibit-mangga-manalagi-cepat-berbuah-wonogiri-ba94aecf6fe0 http://topwrites.christmascookiesworld.com/art/@andersmholmgren/thoughts-about-simple-tokens-on-iota-d05a946949a3 http://topwrites.christmascookiesworld.com/art/@matcontre/how-to-o-increase-your-productivity-with-5-habits-36dd4b45db36 http://topwrites.christmascookiesworld.com/art/@nadzeya/the-intuitiveness-behind-the-osi-model-38502a15a9a1 http://topwrites.christmascookiesworld.com/art/@sadirulislam697/arf-administrator-continuing-education-9ce3da3389e1 http://topwrites.christmascookiesworld.com/art/@kritikaagrawal1974/5-things-i-wish-i-knew-as-an-18-year-old-afa65377f5b1 http://topwrites.christmascookiesworld.com/art/@myershayden90/the-best-wild-life-viewing-locations-30e4875ef8a7 http://topwrites.christmascookiesworld.com/art/the-brain-is-a-noodle/the-frustration-of-losing-something-invisible-to-the-naked-eye-e60a2d6723a7 http://topwrites.christmascookiesworld.com/art/@amerkhanpaolo/great-group-bezant-908a95904f66 http://topwrites.christmascookiesworld.com/art/@segun.ekoh/change-your-thought-patterns-3a055a21fef1 http://topwrites.christmascookiesworld.com/art/@atenashad/brown-eyes-89dc5f6a8a6d rujsnkx

  • alexp4532 12 Августа 2023 12:00

    http://mediumtop.cuponsdescontos.org/index.php?p=3924 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@tkarunakar/level-up-with-analytics-411f4f659286 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@wonderpetz99/energi-is-now-on-kucoin-exchange-9c48d46991de http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@tabish_14839/which-is-the-best-platform-for-learning-data-science-18e6d538b235 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/index.php?p=7045 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/what-is-the-difference-between-american-football-and-rugby-cf05fd0b0986 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/index.php?p=4914 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@weightlosswarriortowin/best-energy-booster-drink-a3ee28b053b http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@thadt/a-high-level-overview-of-docker-888d8556e187 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@132ukr132/what-is-umee-cb07dedaf51b http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@uwicho/the-happiness-8a52cd8bde6e http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@urbanplus/breaking-barriers-elan-the-mark-redefines-the-real-estate-landscape-with-unprecedented-excellence-352ec2e89bf http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@Apiumhub/typeform-cf539268fb33 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@zakii.abf/digimember-3-0-9af9aafcf7f2 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@zenith.karri/bootstrapping-is-the-teacher-you-should-not-miss-a-lecture-to-428525cfa508 rujsnkx

  • alexp5521 12 Августа 2023 12:00

    http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/letter-from-away/the-trail-has-been-kind-3ba63380d4db http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/gerardmclean/i-forced-myself-to-learn-a-new-skill-ff319b0b08f4 http://manualposts.comoganharnocasino.world/index.php?p=6 http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@marciavwalker/how-to-stake-ethereum-on-ledger-live-aa7f280c43cf http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/potnetwork-news/cannabis-arrests-fall-in-new-york-city-though-racial-disparities-persist-86c5d020bb1a http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@viccommuterdons/sweet-tooth-eb02c204fd7a http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/the-capital/33-months-in-prison-for-cheating-on-investors-952c678b902b http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@juaks/complexidade-5d00d14fd6ea http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@THauerBYI/top-10-happiness-books-to-improve-your-mood-5f26dcde6928 http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/the-junction/shimmering-lights-e55ca568356b http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@nimrahabib18/traveling-5bf39e1364b9 http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@nicolasbueno1/how-jordan-lintz-is-making-7-figures-on-influencer-marketing-9c6ddec25a45 http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@stefano.zambrini/the-future-is-wearable-ca9560148a26 http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/personal-column/broken-alliances-bfd7183053f7 http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@DecentralEng/porsche-takes-the-lead-in-blockchaining-the-field-78698df3f27e rujsnkx

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Убийство одноклассницы: школьник отсидит 14,5 лет (дополнено)

    Департамент уголовных дел Сената отказал в возбуждении кассационного производства, в результате чего вступило в силу решение Рижского окружного суда, которым обвиняемый признан виновным в убийстве одноклассницы и наказан лишением свободы на 14 лет 6 месяцев, а также надзором пробации на 2 года.
  • Уклонение от налогов с 53 млн: правление банка идет под суд (4)

    Из прокуратуры Рижского судебного округа в суд направлено уголовное дело: на скамью подсудимых сядут четыре обвиняемых за уклонение от уплаты налогов - в группе, с причинением ущерба государству в крупном размере. Речь идет о 53 028 054,68 евро, которые не были задекларированы в Службе государственных доходов (СГД).
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии