22 Июля 2024 04:24
Новости
  11:15    18.10.2021

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия (799)

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия <span class="comment-count">(799)</span>
Рижский окружной суд признал полученными преступным путем денежные средства зарегистрированного в Эстонии предприятия в размере 179 900 евро, - сообщает прокуратура.
Деньги были арестованы на банковском счету некоего предприятия, но ранее суд по экономическим делам (СЭД, ELT) принял решение не признавать эту сумму полученной преступным путем.

В ответ на это прокурор подал апелляционный протест и выиграл дело.

Версия: фирма пустышка, документы фиктивные

Итак, 7 октября Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке в письменном процессе, решил отменить принятое решение и признал полученные преступным путем денежные средства, которые находятся на банковском счету зарегистрированного в Эстонии предприятия.

Суд решил их конфисковать и зачислить в бюджет Латвии, проинформировала прокуратура.

Ранее адвокатское бюро "Fort" после решения первой инстанции суда сообщило, что дело возбуждено в отношении финансовых средств эстонского предприятия, которые были зачислены на счет в банке "BlueOrange Bank" в 2019 году и меньше, чем через месяц, арестованы.

Как считает следствие, зачисленные на банковский счет денежные средства имеют преступное происхождение, поскольку собственником арестованного имущества является предприятие-пустышка, которое не совершает реальную хозяйственную деятельность, а документы, представленные для обоснования международной сделки, являются фиктивными.

Мнение: деньги под арестом застревают

На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с посольством США в Латвии организовала международный семинар «Легализация незаконно полученных денег: современные тенденции и будущие вызовы».

Глава Верховного суда Айгар Струпишс на этом семинаре подверг критике и прокуратуру, и Госполицию, которые задействованы в процессах об отмывании денег, инициированных Службой финансовой разведки (FID), - указывает Diena.

Речь идет о 1,4 миллиарда евро - именно эту цифру с гордостью привел на семинаре замначальника Госполиции Андрей Гришин, когда говорил о средствах, арестованных с 1 января по примерно 300 криминальным процессам.

Но в своем выступлении глава Верховного суда Айгар Струпишс скорее не похвалил, а раскритиковал это усердие по наложению ареста на счета частных лиц и компаний, (что в большинстве случаев приводит к их банкротству).

В частности А. Струпишс указал, что полиция, расследуя дела, задерживает их на длительное время, продлевая наложенный на имущество арест и не передавая дела в суд, хотя после получения первоначальных доказательств существенная информация не была получена.

Оставить комментарий

Комментарии

  • alexp6678 12 Августа 2023 10:21

    http://frmanualposts.cigarettessalecoupons.com/art/@advanceayurveda11/list-of-top-ayurvedic-pcd-companies-in-india-155874097f8b http://frmanualposts.cigarettessalecoupons.com/art/@thejackleather/13-extraordinary-strolling-visits-in-berlin-82e612fe6c8a http://frmanualposts.cigarettessalecoupons.com/art/@hannahaltizer12/cna-week-5-93236d0dbca8 http://frmanualposts.cigarettessalecoupons.com/art/@billburkett/ewraith-goes-to-work-cabafe78e30 http://frmanualposts.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=8 http://frmanualposts.cigarettessalecoupons.com/art/@franciscoivanmino/dos-semanas-tarde-ae33826c0e08 http://frmanualposts.cigarettessalecoupons.com/art/@steve.surichaqui/textos-en-processing-b09c6dbbf3f3 http://frmanualposts.cigarettessalecoupons.com/art/lateral-football/an-art-program-73f074d2499b http://frmanualposts.cigarettessalecoupons.com/art/@ckabra09/secret-of-an-extraordinary-life-d21ce653eaaf http://frmanualposts.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=6 http://frmanualposts.cigarettessalecoupons.com/art/mettastoic/major-changes-coming-to-mettastoic-f2a17b14fb85 http://frmanualposts.cigarettessalecoupons.com/art/@artofmanliness/dressing-for-others-41813bfe091f http://frmanualposts.cigarettessalecoupons.com/art/@Sinsunsonsan/out-of-air-10bdff2f0744 http://frmanualposts.cigarettessalecoupons.com/art/the-upside-for-iot-data-and-analytics-management-services-9cd8ab737400 http://frmanualposts.cigarettessalecoupons.com/art/@palmvitality/why-even-exercise-52224452be13 rujsnkx

  • alexp2441 12 Августа 2023 10:28

    http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@gatovesgo/como-ganhar-dinheiro-com-o-kwai-e-com-o-tiktok-58cdff9cf9f2 http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/web-dev-survey-from-kyoto/how-to-understand-jquery-concepts-ea8b80eadcf7 http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@joytrimbell/does-taming-our-demons-really-mean-what-we-think-2225498fbbd http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@Voice_AI/usa-i-dati-per-creare-valore-eef8dc15668b http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@michael.smilovitch1/puzzle-warehouse-51f29574c7e8 http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/copilot/how-to-make-sure-your-sales-reps-remember-their-training-c6b45e351196 http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@danynosenock/what-kind-of-art-is-popular-right-now-2d355608c977 http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@johnboscoobiejesi/css-styling-in-react-and-mistakes-react-newbie-make-fa623c014780 http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@weddingforward/70-best-honeymoon-destinations-in-2019-for-unforgettable-moments-1012875e1514 http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@simeondwight10/6-tips-for-harnessing-the-power-of-ai-for-email-personalization-18e12b2cde59 http://manualdesk.christmascookiesworld.com/index.php?p=21 http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@viveksalunkhe80/decision-tree-classification-15f309f2abc6 http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@viveksalunkhe80/decision-tree-classification-15f309f2abc6 http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@goldenretriever/golden-retriever-foods-and-meals-53230e237a35 http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@humhealthus/remote-patient-monitoring-software-companies-db4a01348c8e rujsnkx

  • alexp7581 12 Августа 2023 10:54

    http://mediumwp.cuponsdescontos.org/art/@newlaconic/how-to-lose-my-own-voice-a6051dff3273 http://mediumwp.cuponsdescontos.org/art/@leiadesousa/playing-jenga-with-maslow-9772db5d0fc4 http://mediumwp.cuponsdescontos.org/art/heycar/small-changes-can-make-big-impacts-on-react-c6673ab405c1 http://mediumwp.cuponsdescontos.org/art/@jpopowski3417/the-life-of-jacob-popowski-1428e606e5c9 http://mediumwp.cuponsdescontos.org/art/kalinga-magazine/wintater-f4171ca7422c http://mediumwp.cuponsdescontos.org/art/@wewheelers/adios-vw-beetle-e48d36ada6c5 http://mediumwp.cuponsdescontos.org/art/counterarts/demand-and-supply-839b36778198 http://mediumwp.cuponsdescontos.org/index.php?p=22 http://mediumwp.cuponsdescontos.org/index.php?p=12 http://mediumwp.cuponsdescontos.org/art/@kindofanxious/the-monsters-you-love-f3bf6b205210 http://mediumwp.cuponsdescontos.org/art/open-letters-to/an-open-letter-to-the-woman-who-flipped-me-off-in-the-walmart-parking-lot-ee54653d3474 http://mediumwp.cuponsdescontos.org/art/@nursinghomeworkhelp.org/introduction-to-theory-in-healthcare-informatics-da27009bb3ff http://mediumwp.cuponsdescontos.org/art/@nursinghomeworkhelp.org/introduction-to-theory-in-healthcare-informatics-da27009bb3ff http://mediumwp.cuponsdescontos.org/art/@wmawrls567/aluminum-constructing-wiring-wikipedia-f5fe8488b3b7 http://mediumwp.cuponsdescontos.org/art/@boastalex/remaining-positive-c76a7088b8dc rujsnkx

  • alexp6089 12 Августа 2023 10:57

    http://mypop.lowtestosterone45.com/art/@seomastersiam/what-are-artificial-intelligence-and-machin-learning-and-what-is-the-importance-of-it-1aace1406546 http://mypop.lowtestosterone45.com/art/@quinleyelora/2021-27bf290e19 http://mypop.lowtestosterone45.com/art/@kieranwhiteo333/the-benefits-of-emotional-awareness-5b2f89a1f8e http://mypop.lowtestosterone45.com/art/@your.positive.reality/how-scripting-works-with-the-law-of-attraction-b2d0011a959 http://mypop.lowtestosterone45.com/art/@werneckpaiva/how-to-read-rc-receiver-signal-with-arduino-54e0447f6c3f http://mypop.lowtestosterone45.com/art/@arajasmin051/buy-houzz-reviews-e224f4ded13c http://mypop.lowtestosterone45.com/art/langhorne-times/breaking-bread-this-holiday-season-5d4e173f226b http://mypop.lowtestosterone45.com/art/@rajuahamed3aa/is-cancer-really-that-hard-to-treat-7f2f85b9dcc6 http://mypop.lowtestosterone45.com/art/@fatahmustaqim99/seni-kuliner-wedang-uwuh-d3199de4a5a3 http://mypop.lowtestosterone45.com/art/@bond_touch/silicone-bracelets-with-clasps-bd0ef30b8cb9 http://mypop.lowtestosterone45.com/art/@alexbeerz/topic-proposal-46aad67ae6e5 http://mypop.lowtestosterone45.com/art/@legendury/i-can-clear-my-system-in-90-days-6e1e31231b1b http://mypop.lowtestosterone45.com/art/@lornaenversos/estancada-3e9deced0e26 http://mypop.lowtestosterone45.com/art/suterusu/xsuter-exclusive-airdrop-on-coinmarketcap-158e0ea0dd88 http://mypop.lowtestosterone45.com/index.php?p=25 rujsnkx

  • alexp6631 12 Августа 2023 10:58

    http://writesposts.cuponsdescontos.org/art/@feliciaschmidt/traveling-healed-me-5a3e2a1caee7 http://writesposts.cuponsdescontos.org/art/@Sacred.Cows/the-spirit-11006a1bb512 http://writesposts.cuponsdescontos.org/art/@amorbooks/to-swing-or-not-2534bfcdd486 http://writesposts.cuponsdescontos.org/art/know-thyself-heal-thyself/living-with-depression-11420a7b0300 http://writesposts.cuponsdescontos.org/art/@leopardlady/5-things-i-learned-by-observing-the-rich-people-in-my-life-32bad629df1e http://writesposts.cuponsdescontos.org/art/curious/7-incredibly-powerful-books-to-read-if-you-feel-stuck-aeced8b62c4a http://writesposts.cuponsdescontos.org/index.php?p=2 http://writesposts.cuponsdescontos.org/art/analytics-and-data/why-a-data-scientist-is-not-another-cbe5f1323fa5 http://writesposts.cuponsdescontos.org/art/framerated/the-batmen-caaa25a3ce0f http://writesposts.cuponsdescontos.org/art/@bella-martin/this-is-your-permission-to-live-for-the-short-term-b8e83114ac2c http://writesposts.cuponsdescontos.org/art/getting-started-in-product/what-do-product-people-do-in-a-scrum-process-d0a1c44d0a9a http://writesposts.cuponsdescontos.org/art/@gracewatson12/effective-ways-to-fix-damaged-hair-easily-3507798b58f5 http://writesposts.cuponsdescontos.org/art/@claude.fachkha/5-things-to-do-at-home-during-a-disaster-625e6b3e62d1 http://writesposts.cuponsdescontos.org/art/esto-me-suena/el-repiqueteo-infinito-del-tambor-2a36d06741e9 http://writesposts.cuponsdescontos.org/art/due/13-tactics-for-saving-money-on-business-expenses-ef0a969b655a rujsnkx

  • alexp8862 12 Августа 2023 11:04

    http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/@info.downloadwellness/the-causes-and-symptoms-of-back-pain-and-available-massage-options-a5bfd1405041 http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/@DNA-Business-ZA/long-live-our-ui-design-specialists-e001234db4c8 http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/@mitrovm/overview-of-germline-variant-filtering-tools-dd2589b16e77 http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/@chelseakmancini/the-luxury-you-should-invest-in-456a97f3d1be http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/an-idea/the-struggle-of-acceptance-79ff49330568 http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/@pritam.ajmire/the-goals-of-net-core-4a4dcf93d309 http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/@omepekyson2002/synaptics-touchpad-driver-download-windows-10-hp-927b27652e3c http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/catharsis-pub/love-in-the-afternoon-18868ebd13c6 http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/@muhamedjamoza/what-to-do-before-starting-an-online-business-in-2023-f661a3622123 http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/@LaurieFromHeja/3-habits-of-highly-efficient-sports-coaches-ce7956c296b8 http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/almabetter/xgboost-a-boosting-ensemble-b273a71de7a8 http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/@info.downloadwellness/the-causes-and-symptoms-of-back-pain-and-available-massage-options-a5bfd1405041 http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/tell-your-story/one-vulnerability-slip-and-the-walls-are-coming-down-edfabcbee14a http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/scrumorganico/mi-experiencia-en-el-regional-scrum-gathering-tokyo-2020-88026156e88d http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/@InfoYoyow/yoyow-foundation-launches-yoyo-token-purchase-program-4e1f22a60c1c rujsnkx

  • alexp1444 12 Августа 2023 11:12

    http://writesmanual.christmascookiesworld.com/art/@livingwithpainfree/causes-of-back-pain-and-back-pain-treatment-f10171ab41c9 http://writesmanual.christmascookiesworld.com/art/@john.griffin.jr/how-letters-and-fonts-adapted-to-our-screens-299a5af7c48b http://writesmanual.christmascookiesworld.com/art/@sandra.sahagun94/thoughts-after-dinner-e6cc69bae3c7 http://writesmanual.christmascookiesworld.com/art/project-udabuddy/a-new-beginning-e7deb9b61903 http://writesmanual.christmascookiesworld.com/art/@marcostenrio/privacidade-na-era-da-selfie-4cc4014d9552 http://writesmanual.christmascookiesworld.com/art/@JasonGleeson/my-writing-toolkit-101-cad0170e1ec6 http://writesmanual.christmascookiesworld.com/art/@genomeeurope/genome-at-payexpo-2018-729765fe30ef http://writesmanual.christmascookiesworld.com/art/@ogundusit/the-pygmalion-effect-98e57f4ea815 http://writesmanual.christmascookiesworld.com/art/inevitable-word/grace-d77a38fe12b9 http://writesmanual.christmascookiesworld.com/art/@medifastminnetonka/grab-a-bite-at-burger-in-the-square-ab134e588e7e http://writesmanual.christmascookiesworld.com/art/nextworm/lego-and-tencent-joins-power-to-develop-online-games-for-chinese-children-7f9d512b910b http://writesmanual.christmascookiesworld.com/art/@merriweave1/a-love-letter-to-noughties-emo-9ed1a3b7dc86 http://writesmanual.christmascookiesworld.com/art/@farukh.gurin/what-to-look-in-a-home-blood-pressure-monitor-891680d553dd http://writesmanual.christmascookiesworld.com/art/nerd-for-tech/the-rise-and-fall-of-ruby-on-rails-5faa96783e7 http://writesmanual.christmascookiesworld.com/art/@solnushco528219polina/moscow-stations-310eb6802a8f rujsnkx

  • alexp6594 12 Августа 2023 11:37

    http://blogwp.cuponsdescontos.org/art/codex/web-3-0-is-a-stupid-idea-7d77106f0c20 http://blogwp.cuponsdescontos.org/art/@saber_zhileong/using-sematic-ui-in-react-8a7f895136dc http://blogwp.cuponsdescontos.org/art/blueinsight/walking-5ca8b6f2314c http://blogwp.cuponsdescontos.org/art/@hesherry977/rankl-antibody-market-analysis-by-size-share-growth-trends-up-to-2028-abbexa-cusabioe-5beb35ab6afb http://blogwp.cuponsdescontos.org/index.php?p=20 http://blogwp.cuponsdescontos.org/art/jacob-morgan/top-challenges-for-future-leaders-94d56dae6a9b http://blogwp.cuponsdescontos.org/art/shanghaiist/bilingual-bus-driver-praised-for-announcing-stops-in-both-chinese-and-english-d3c4b5800b21 http://blogwp.cuponsdescontos.org/art/hipopótamo/2-santiago-de-los-caballeros-7de6b0caf3f0 http://blogwp.cuponsdescontos.org/art/@PhilSupinski/essential-skills-every-big-data-analyst-should-have-f47a5b1a51cb http://blogwp.cuponsdescontos.org/art/mlearning-ai/why-not-hack-your-news-a-simple-guide-to-using-the-new-york-times-api-in-python-fb2709491e96 http://blogwp.cuponsdescontos.org/art/xylospace/creators-60e1d51f54ec http://blogwp.cuponsdescontos.org/art/the-renaissance-economist/how-an-economist-sees-the-dating-market-eb3afe0c9e35 http://blogwp.cuponsdescontos.org/art/@garutch/stop-focusing-on-all-of-the-commas-in-your-life-on-lightening-the-load-cf4a4274aa73 http://blogwp.cuponsdescontos.org/art/curious/let-the-challenge-begin-150-articles-in-30-days-a8b1fc637ce8 http://blogwp.cuponsdescontos.org/art/@iamellagrace/above-the-line-f4497fb7bf67 rujsnkx

  • alexp3944 12 Августа 2023 11:41

    http://frblogposts.cigarettessalecoupons.com/art/@jjeffrose/how-i-increased-productivity-and-decreased-stress-by-working-remotely-c97790ae4b6a http://frblogposts.cigarettessalecoupons.com/art/lit-up/what-do-mermaids-do-in-winter-b8785a83fbfb http://frblogposts.cigarettessalecoupons.com/art/@robertofd/copy-s3-bucket-objects-across-aws-accounts-with-confidence-741cf0c5bf38 http://frblogposts.cigarettessalecoupons.com/art/@karin.levy/13-tips-to-work-from-home-effectively-8a4b440d8f49 http://frblogposts.cigarettessalecoupons.com/art/@pros-inc/how-to-set-up-a-magento-ecommerce-store-f0cb47abfaa2 http://frblogposts.cigarettessalecoupons.com/art/stick-to-your-core/consistency-and-frequency-bfcd98425247 http://frblogposts.cigarettessalecoupons.com/art/@muhasheikh8/http-keep-a-live-and-handshake-19691ffa0b13 http://frblogposts.cigarettessalecoupons.com/art/serious-scrum/product-vision-733ce620abe7 http://frblogposts.cigarettessalecoupons.com/art/@takatoyo/how-to-get-an-information-from-active-directory-with-devise-d540872368c http://frblogposts.cigarettessalecoupons.com/art/illumination/why-you-are-not-getting-more-business-from-your-facebook-ads-3d92612bd032 http://frblogposts.cigarettessalecoupons.com/art/@jjeffrose/how-i-increased-productivity-and-decreased-stress-by-working-remotely-c97790ae4b6a http://frblogposts.cigarettessalecoupons.com/art/@csbuck8346/then-and-now-eebe035912d0 http://frblogposts.cigarettessalecoupons.com/art/dreamocracy/democracy-reloaded-f1b4fa10bae6 http://frblogposts.cigarettessalecoupons.com/art/@junzhiseah/lorem-ipsum-dolor-sit-amet-consectetur-adipiscing-elit-a39efbb04e3 http://frblogposts.cigarettessalecoupons.com/art/@ilftexas104/amp-stories-and-how-to-optimize-them-for-seo-1f24e7de7faa rujsnkx

  • alexp6107 12 Августа 2023 11:45

    http://manualdesk.christmascookiesworld.com/index.php?p=16 http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@bekahjohnston/financial-poverty-versus-spiritual-poverty-4016e1347719 http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@gushakov/why-theorizing-capitalism-is-problematic-accf402125d9 http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@barmwarpchains/5-dicas-para-melhores-apostas-7bf824ba388e http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/lust-ing/i-recorded-myself-masturbating-but-for-my-eyes-only-8204dbffb55a http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@vitalgashnikov/how-to-join-the-aleo-network-and-earn-aleo-tokens-for-validating-blocks-8b6b91259e89 http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@clouddigital2019/whether-you-are-an-it-based-organization-or-any-other-business-no-matter-what-business-you-do-d0ac3ed26e03 http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/readyai-org/why-teach-ai-for-k-12-in-2021-a75370c610fd http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@sundas.noor/top-mobile-app-development-companies-developers-in-the-uk-2019-b3a05f76926d http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@howardseth/never-remember-f696fdd42c96 http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@la.plus.folle/how-veganism-can-affect-your-sex-life-1332f2b3019d http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@orsararecipes/spaghetti-with-fresh-tomatoes-and-mozzarella-recipe-8daf9b23c96b http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@jenbui/money-management-101-6a8dc32e9f0b http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@mtnmln/ancang-e34a4b0d556d http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/integrated-digital-media/virtual-object-or-experience-6403d3c2348 rujsnkx

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Перехват яхты с кокаином на 45 миллионов евро: в "наркофлотилии" 10 судов

    39 человек были арестованы 24 июня в Испании, Норвегии, Польше и Великобритании после того, как в 2023 году с судна в море был изъят кокаин стоимостью около 45 миллионов евро. Экипаж из 8 человек также был арестован во время этого первоначального перехвата. Одновременно было проведено в общей сложности 47 обысков…
  • Субсидии: поддержка при покупке электромобилей/гибридов - 4500 евро (2)

    В нынешний вторник - 16 июля, правительство Латвии поддержало предложение Министерства климата и энергетики (МКЭ, КЕМ) расширить программу поддержки покупателей электромобилей и гибридных автомобилей с внешней зарядкой.
  • Пандора VIII: изъято 6 400 ворованных произведений искусства

    Восьмая серия операции по борьбе с международной торговлей произведениями искусства под кодовым названием «Пандора» включал участие таможенных и правоохранительных органов из 25 стран. Операция, в которой участвовала и Латвия, при поддержке Европола и Интерпола, привела к аресту 85 человек и изъятию более 6 400 культурных ценностей, сообщает europol.europa.eu.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии