22 Ноября 2024 06:13
Новости
  11:15    18.10.2021

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия (799)

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия <span class="comment-count">(799)</span>
Рижский окружной суд признал полученными преступным путем денежные средства зарегистрированного в Эстонии предприятия в размере 179 900 евро, - сообщает прокуратура.
Деньги были арестованы на банковском счету некоего предприятия, но ранее суд по экономическим делам (СЭД, ELT) принял решение не признавать эту сумму полученной преступным путем.

В ответ на это прокурор подал апелляционный протест и выиграл дело.

Версия: фирма пустышка, документы фиктивные

Итак, 7 октября Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке в письменном процессе, решил отменить принятое решение и признал полученные преступным путем денежные средства, которые находятся на банковском счету зарегистрированного в Эстонии предприятия.

Суд решил их конфисковать и зачислить в бюджет Латвии, проинформировала прокуратура.

Ранее адвокатское бюро "Fort" после решения первой инстанции суда сообщило, что дело возбуждено в отношении финансовых средств эстонского предприятия, которые были зачислены на счет в банке "BlueOrange Bank" в 2019 году и меньше, чем через месяц, арестованы.

Как считает следствие, зачисленные на банковский счет денежные средства имеют преступное происхождение, поскольку собственником арестованного имущества является предприятие-пустышка, которое не совершает реальную хозяйственную деятельность, а документы, представленные для обоснования международной сделки, являются фиктивными.

Мнение: деньги под арестом застревают

На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с посольством США в Латвии организовала международный семинар «Легализация незаконно полученных денег: современные тенденции и будущие вызовы».

Глава Верховного суда Айгар Струпишс на этом семинаре подверг критике и прокуратуру, и Госполицию, которые задействованы в процессах об отмывании денег, инициированных Службой финансовой разведки (FID), - указывает Diena.

Речь идет о 1,4 миллиарда евро - именно эту цифру с гордостью привел на семинаре замначальника Госполиции Андрей Гришин, когда говорил о средствах, арестованных с 1 января по примерно 300 криминальным процессам.

Но в своем выступлении глава Верховного суда Айгар Струпишс скорее не похвалил, а раскритиковал это усердие по наложению ареста на счета частных лиц и компаний, (что в большинстве случаев приводит к их банкротству).

В частности А. Струпишс указал, что полиция, расследуя дела, задерживает их на длительное время, продлевая наложенный на имущество арест и не передавая дела в суд, хотя после получения первоначальных доказательств существенная информация не была получена.

Оставить комментарий

Комментарии

  • alexp2403 12 Августа 2023 12:53

    http://popwp.christmascookiesworld.com/art/@testing78378_Seattle255/hosting-our-first-sex-party-9b6816e7c80 http://popwp.christmascookiesworld.com/art/@aleb/check-this-api-to-measure-carbon-produced-by-different-shipping-methods-68b0f14cc204 http://popwp.christmascookiesworld.com/art/@smoilan1996/capital-casino-online-74b8a9fb9e39 http://popwp.christmascookiesworld.com/art/@overthinkings/easy-work-78a096235ab http://popwp.christmascookiesworld.com/art/healthtap/6-meal-prep-tips-to-help-simplify-your-busy-life-9b50b84b8b65 http://popwp.christmascookiesworld.com/art/@sun4trance/learning-to-see-iconography-1b6ae11e13ca http://popwp.christmascookiesworld.com/art/scrittura/not-role-9dcc1ec616d3 http://popwp.christmascookiesworld.com/art/the-circular-theory/the-double-identity-9cbb6afb27ab http://popwp.christmascookiesworld.com/art/innerquest-online/what-exactly-is-blockchain-77a6d284c50d http://popwp.christmascookiesworld.com/art/@cescobarmejia/la-confianza-7657d7c5194e http://popwp.christmascookiesworld.com/art/@michaelwarne/what-is-sap-certification-advantages-of-sap-modules-ce67faf71ff5 http://popwp.christmascookiesworld.com/art/halftruths/unfinished-work-d791c971c114 http://popwp.christmascookiesworld.com/art/the-orange-journal/improve-family-holiday-dynamics-784611bfad3b http://popwp.christmascookiesworld.com/index.php?p=14 http://popwp.christmascookiesworld.com/art/live-your-life-on-purpose/31-inspirational-quotes-to-help-brighten-your-day-40baca60a5a rujsnkx

  • alexp1312 12 Августа 2023 13:01

    http://frpopmedium.cigarettessalecoupons.com/art/@maulanayusupp/how-to-use-factory-with-laravel-a5f45ddd61d http://frpopmedium.cigarettessalecoupons.com/art/@thurmanjsimmons/buy-old-gmail-accounts-6dff2effa96d http://frpopmedium.cigarettessalecoupons.com/art/@suzannegayesmoothy/many-faces-have-i-4c4237039d92 http://frpopmedium.cigarettessalecoupons.com/art/@skullsoft24/how-to-make-a-girl-orgasm-without-sexual-intercourse-1b3fb37709c5 http://frpopmedium.cigarettessalecoupons.com/art/@tormodhaugene/comparator-for-sorting-generic-objects-in-typescript-1ca5fb2b2815 http://frpopmedium.cigarettessalecoupons.com/art/@enriquetateasdal/beauty-parlor-in-blandford-e831fc8df635 http://frpopmedium.cigarettessalecoupons.com/art/@robertkoons96/connection-emerging-from-a-shunya-to-expansion-6c3c78f2e147 http://frpopmedium.cigarettessalecoupons.com/art/ai-saturdays/basic-tutorials-part-4-80723a0aea5d http://frpopmedium.cigarettessalecoupons.com/art/@askafolayan/oppressed-or-impressed-1754737fad81 http://frpopmedium.cigarettessalecoupons.com/art/@tamaraleigh_48490/witchy-trigger-78e5a1f65ae2 http://frpopmedium.cigarettessalecoupons.com/art/@juliana.giraldo/angular-routing-2ff8ece2f8a6 http://frpopmedium.cigarettessalecoupons.com/art/@alexmartakov/followme-followback-8aad5f916f42 http://frpopmedium.cigarettessalecoupons.com/art/globant/monitoring-azure-vms-using-grafana-6b6636582bdd http://frpopmedium.cigarettessalecoupons.com/art/@jasminbuah/bibit-kelapa-pandan-wangi-tanaman-kota-bogor-berkualitas-43e85cbd4b19 http://frpopmedium.cigarettessalecoupons.com/art/@emilytisshaw/how-i-know-for-certain-that-i-will-never-drink-again-b5cf70ff94fe rujsnkx

  • alexp5312 12 Августа 2023 13:06

    http://topblog.comoganharnocasino.world/art/@mintidance/on-a-good-day-847e88621311 http://topblog.comoganharnocasino.world/art/@balugilbertdata/gilbert-email-44c06e268515 http://topblog.comoganharnocasino.world/art/@puthnith/c-programming-from-0-to-1-c18d1c431f06 http://topblog.comoganharnocasino.world/art/@mmeima/the-first-time-i-experienced-racism-ef8c8051c9 http://topblog.comoganharnocasino.world/art/@oddrepublic1/why-you-need-an-instagram-business-profile-a5613fd4cb49 http://topblog.comoganharnocasino.world/art/minerva-university/how-to-navigate-effective-distance-learning-fe4d2409b578 http://topblog.comoganharnocasino.world/art/@ediebillhimercaito/children-and-the-paranormal-1d6d4cfad9f8 http://topblog.comoganharnocasino.world/art/@riseaboveentrylevelwages/hermit-hibernation-strategies-for-a-fun-january-6bf44e470a51 http://topblog.comoganharnocasino.world/art/the-devrel-salon/community-da8b23999e00 http://topblog.comoganharnocasino.world/art/the-iiitm-narrative/a-story-of-loss-c788c36c7fa4 http://topblog.comoganharnocasino.world/art/@ngergov/top-4-best-laptops-for-network-engineers-3c112932e45d http://topblog.comoganharnocasino.world/art/@william_94924/51-tips-to-help-you-live-with-dementia-3e8125d9dd http://topblog.comoganharnocasino.world/art/@glebspereira/que-tal-ter-uma-renda-extra-a0dc65834b27 http://topblog.comoganharnocasino.world/art/@franetta.mcmillian/casual-cruelty-2f801fdf37a4 http://topblog.comoganharnocasino.world/art/@fifofev919/happybet-sportwetten-bonus-39897be01fa1 rujsnkx

  • alexp2820 12 Августа 2023 13:09

    http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/the-geeks-catalyst/how-to-manage-aws-resources-14deb0116ef7 http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/@muhammadfatihkhwarizmi/who-am-i-cf24c9bce23 http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/@lucy.vcommpk/education-lead-generation-services-via-live-chat-953b0cfa24bf http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/@reimagininggrief/care-in-this-moment-71a952962899 http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/@blogmk90/top-10-car-racing-games-for-android-7fe5d07799c3 http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/that-time-i/that-time-i-worked-a-retail-store-set-480ad88efb95 http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/easy-affordable-renovation/what-are-the-pros-and-cons-of-prop-19-1f87edc0056f http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/intuition/cognition-and-consciousness-11a0a59a58ad http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/@3dholisticreport/why-do-you-think-modern-medicine-is-not-holistic-b33b2581dd54 http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/@aslanamykim/numb-91717b71261c http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/change-your-mind/nick-the-surface-5010d9c5e804 http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/front-end-weekly/set-up-blazing-fast-frontend-development-experience-with-vite-1eeff1db7543 http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/@derzabirat/hp-pavilion-g7-bios-update-windows-10-e70139c83f7c http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/@heidimcginty/do-you-love-saturdays-a023dcad8d15 http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/@explorewo/database-basics-5bd01c75ccdf rujsnkx

  • alexp7601 12 Августа 2023 13:16

    http://frmanualtop.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=0 http://frmanualtop.cigarettessalecoupons.com/art/@shadabishtiaq/why-i-choose-foster-d8751fce1c14 http://frmanualtop.cigarettessalecoupons.com/art/@meg97/running-is-a-sport-22e24b85ffad http://frmanualtop.cigarettessalecoupons.com/art/arabianpost/distressed-firms-get-rent-relief-from-dubai-business-centre-1778cae47908 http://frmanualtop.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=4 http://frmanualtop.cigarettessalecoupons.com/art/pollinatemagazine/how-planting-a-garden-for-pollinators-helped-heal-my-screenbrain-51c90a6ccc3d http://frmanualtop.cigarettessalecoupons.com/art/metsik-toit/ten-wild-edibles-879c4f3bc407 http://frmanualtop.cigarettessalecoupons.com/art/@TajeDiana/causality-4c74a01d5d45 http://frmanualtop.cigarettessalecoupons.com/art/@icmac01/stanford-fall-quarter-reflection-7426bf68dce3 http://frmanualtop.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=3 http://frmanualtop.cigarettessalecoupons.com/art/sketch-app-sources/20-brilliant-hand-written-logos-f59e1953b8a2 http://frmanualtop.cigarettessalecoupons.com/art/@tantowigilang/the-secret-to-social-media-success-as-an-artist-f76e71806e4f http://frmanualtop.cigarettessalecoupons.com/art/illumination/what-made-steve-jobs-a-great-leader-108c8f77079 http://frmanualtop.cigarettessalecoupons.com/art/pluto-inc/en-achievements-and-limitations-of-open-access-movement-30fa3c91a128 http://frmanualtop.cigarettessalecoupons.com/art/@MileHighNancy/bible-thumpers-and-the-chosen-one-92f10015bc73 rujsnkx

  • alexp5817 12 Августа 2023 13:32

    http://mediumwp.comoganharnocasino.world/art/@seekerproject4se/get-the-truthful-answers-about-the-third-eye-chakra-c6a23cbf155b http://mediumwp.comoganharnocasino.world/art/@spiritualityandrecovery/fear-is-the-darkroom-where-negatives-are-developed-9b4c544d351e http://mediumwp.comoganharnocasino.world/art/@rachaelsmyth/how-can-volunteering-abroad-really-be-useful-e51ed95e7d23 http://mediumwp.comoganharnocasino.world/art/swlh/the-mind-of-a-mexican-cartel-hitman-bd954d683336 http://mediumwp.comoganharnocasino.world/art/global-shapers-ottawa/rethinking-capitalism-b457e42ff466 http://mediumwp.comoganharnocasino.world/index.php?p=12 http://mediumwp.comoganharnocasino.world/art/@abhaykhs/best-performance-testing-tools-for-qa-teams-205879da7377 http://mediumwp.comoganharnocasino.world/art/change-your-mind/tips-on-how-to-use-colour-to-increase-productivity-2249d5a8b16d http://mediumwp.comoganharnocasino.world/art/@metapusher110/tips-to-get-the-rewards-of-online-coin-pusher-games-c3d3e153cccb http://mediumwp.comoganharnocasino.world/art/@katemcdonough/spill-the-beans-cb1d29b00055 http://mediumwp.comoganharnocasino.world/art/@triptananda/why-blockchain-tokens-are-an-unstoppable-force-7f3eb1a2a0c1 http://mediumwp.comoganharnocasino.world/art/gene-talk/what-is-histamine-intolerance-the-dao-gene-its-genetic-influence-f14d6a653979 http://mediumwp.comoganharnocasino.world/art/gene-talk/what-is-histamine-intolerance-the-dao-gene-its-genetic-influence-f14d6a653979 http://mediumwp.comoganharnocasino.world/art/@chclarkct/january-light-16b9d0556d7 http://mediumwp.comoganharnocasino.world/art/cyber-discovery/safer-internet-day-competition-winners-9a2fc9eb33ed rujsnkx

  • alexp3531 12 Августа 2023 13:34

    http://writesread.cuponsdescontos.org/art/@swavesportz/how-to-watch-serie-a-fixtures-on-tv-this-week-ad24331049b0 http://writesread.cuponsdescontos.org/index.php?p=19 http://writesread.cuponsdescontos.org/art/@NYSPORTS/yankees-sweep-the-orioles-9e898443c617 http://writesread.cuponsdescontos.org/art/@NoreenWise/extreme-tornadoes-digging-up-ground-where-superfund-sites-are-103a542fd06e http://writesread.cuponsdescontos.org/art/@cassiak1882/paths-cross-along-fates-line-b2d63f56cec http://writesread.cuponsdescontos.org/art/zeba-academy/why-are-the-winds-on-venus-speeding-up-c1eec9870540 http://writesread.cuponsdescontos.org/art/@bhattacharjee.shreeja_7950/design-for-understanding-81de5fd6c5a8 http://writesread.cuponsdescontos.org/art/an-idea/6-ways-to-meditate-and-which-one-is-the-best-for-you-bc1b08816422 http://writesread.cuponsdescontos.org/art/@xzknz/how-streaming-services-make-their-money-372f6f3b45a7 http://writesread.cuponsdescontos.org/art/re-write/feeling-stuck-in-your-career-2f5fdb05c2be http://writesread.cuponsdescontos.org/art/ontologynetwork/moviebloc-and-the-traffic-it-will-bring-3eb8d38b2f09 http://writesread.cuponsdescontos.org/art/@Thesolitarycook/a-photo-a-day-131-c1aa88fdf383 http://writesread.cuponsdescontos.org/art/spiralbound/is-it-normal-to-be-in-love-with-your-fetus-c3e3c29306ee http://writesread.cuponsdescontos.org/art/@potsandpansindia/how-to-make-cookies-87599b0f3b8a http://writesread.cuponsdescontos.org/index.php?p=12 rujsnkx

  • alexp7852 12 Августа 2023 13:35

    http://myblog.cuponsdescontos.org/art/@dewelajqz7/how-to-explain-media-training-basics-to-your-grandparents-145028841f7f http://myblog.cuponsdescontos.org/art/@michaelkawenze/do-you-make-these-9-common-mistakes-when-acquiring-a-new-skill-b4331cda1115 http://myblog.cuponsdescontos.org/art/mindfully-speaking/meditation-in-style-f8be0a0417a6 http://myblog.cuponsdescontos.org/art/@annairxyz/lets-make-a-simple-cartogram-a4dbd9e38ae http://myblog.cuponsdescontos.org/art/@soon2bplantlady/the-yoga-teacher-978a282d4f7 http://myblog.cuponsdescontos.org/art/deepscience/what-do-we-do-with-all-of-the-oil-and-gas-a799c8ee07da http://myblog.cuponsdescontos.org/art/beingwell/got-the-hiccups-try-fissting-42ee560aa76b http://myblog.cuponsdescontos.org/art/lastdraft/dae-dreams-2fe0615c255f http://myblog.cuponsdescontos.org/art/newshero/rights-groups-frustrated-with-facebook-inaction-on-hate-speech-df19adec136f http://myblog.cuponsdescontos.org/art/todaylearning/faas-from-my-view-60c45adba52d http://myblog.cuponsdescontos.org/art/@scofieldanalisa/cat-carrier-backpack-uk-b404c9c6c840 http://myblog.cuponsdescontos.org/art/@aaronsansoni/how-to-manage-rockstar-employees-90bf037e19c4 http://myblog.cuponsdescontos.org/art/@yashwanthcnp/about-ietm-software-and-choosing-the-right-level-of-ietm-d43f04921b0a http://myblog.cuponsdescontos.org/art/lifeline-poetry/all-aboard-cc6c395d4fca http://myblog.cuponsdescontos.org/art/@emorymacalister/fashion-968b8c41b70b rujsnkx

  • alexp5873 12 Августа 2023 13:37

    http://desktop.comoganharnocasino.world/art/@lucaspimentel/destinos-dos-sorrisos-e-flores-76bc4f608337 http://desktop.comoganharnocasino.world/art/@paulajean2020/building-a-better-future-5c8de8c99431 http://desktop.comoganharnocasino.world/art/@detikdetakmu/untuk-kita-yang-memilih-singkat-5c1de1380083 http://desktop.comoganharnocasino.world/index.php?p=13 http://desktop.comoganharnocasino.world/art/@3stan/kirby-star-allies-review-647ec2b8ff97 http://desktop.comoganharnocasino.world/art/@rixspi/simple-yet-effective-way-how-to-start-journaling-for-beginners-35d2f9d9a4ad http://desktop.comoganharnocasino.world/art/@owen.roach/wet-weather-safety-3e281c8f78f6 http://desktop.comoganharnocasino.world/art/@cameroncoward/you-can-sort-of-fit-a-raspberry-pi-zero-w-inside-a-wii-joystick-controller-1b533692075e http://desktop.comoganharnocasino.world/art/the-mission/gary-vaynerchuk-vs-grant-cardone-vs-tai-lopez-7ecee88e91f5 http://desktop.comoganharnocasino.world/art/@osabuohien155/business-development-coach-osabuohien-odyssey-oronsaye-3a76adf72f9c http://desktop.comoganharnocasino.world/art/spoonshot-tech-blog/tasting-the-future-of-food-using-ai-5c5579f61801 http://desktop.comoganharnocasino.world/art/@gasotab839/buy-negative-facebook-reviews-bed352c203d2 http://desktop.comoganharnocasino.world/art/@sikandarluni/how-lsd-helped-me-with-anxiety-90628fc810d2 http://desktop.comoganharnocasino.world/art/@jamieswears/how-does-the-faa-define-uas-b7694cd71358 http://desktop.comoganharnocasino.world/art/@jahying/weekly-review-952f6e540b86 rujsnkx

  • alexp3314 12 Августа 2023 13:38

    http://writesposts.comoganharnocasino.world/art/@elisechidleyauthor/a-bit-about-me-95642c14a984 http://writesposts.comoganharnocasino.world/art/@1hiygvh/life-insurance-question-1281d7a774a9 http://writesposts.comoganharnocasino.world/art/@bssvarma98/lic-disinvestment-2fdf845907e4 http://writesposts.comoganharnocasino.world/art/mean-fire/nx-nrwl-ionic-1baf3a43db74 http://writesposts.comoganharnocasino.world/art/@e.l.williams/the-house-with-the-gravel-driveway-ca317a2f3095 http://writesposts.comoganharnocasino.world/art/george-hofbauer/smile-31c0fe467568 http://writesposts.comoganharnocasino.world/art/@pcsoftkit/radioboss-crack-6-2-2-0-with-serial-key-full-version-2022-419a5147bb0e http://writesposts.comoganharnocasino.world/art/@ben.black/supporting-oral-health-naturally-with-probiotics-f5ed41d809f7 http://writesposts.comoganharnocasino.world/art/@jamesolatunji79/qoda-finance-features-79adb1616843 http://writesposts.comoganharnocasino.world/art/nomad-health/freelance-nursing-has-arrived-in-florida-and-north-carolina-b09acaf72c90 http://writesposts.comoganharnocasino.world/art/aha-moments/my-mom-is-an-outlier-and-that-is-ok-16e5cfec5b31 http://writesposts.comoganharnocasino.world/art/@nlp06innovation09sonalil/fabulous-transformation-in-making-pre-part-2-3ed5e84f6912 http://writesposts.comoganharnocasino.world/art/@deepprakash345/heap-memory-explained-c1d19ef4c8ed http://writesposts.comoganharnocasino.world/art/@aportug1/yellow-journalism-has-gone-digital-aa747edb4cee http://writesposts.comoganharnocasino.world/art/@Odisjones/when-and-how-to-expand-your-business-7a7ccdf46584 rujsnkx

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Убийство одноклассницы: школьник отсидит 14,5 лет (дополнено)

    Департамент уголовных дел Сената отказал в возбуждении кассационного производства, в результате чего вступило в силу решение Рижского окружного суда, которым обвиняемый признан виновным в убийстве одноклассницы и наказан лишением свободы на 14 лет 6 месяцев, а также надзором пробации на 2 года.
  • Уклонение от налогов с 53 млн: правление банка идет под суд (4)

    Из прокуратуры Рижского судебного округа в суд направлено уголовное дело: на скамью подсудимых сядут четыре обвиняемых за уклонение от уплаты налогов - в группе, с причинением ущерба государству в крупном размере. Речь идет о 53 028 054,68 евро, которые не были задекларированы в Службе государственных доходов (СГД).
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии