21 Ноября 2024 23:33
Новости
  11:15    18.10.2021

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия (799)

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия <span class="comment-count">(799)</span>
Рижский окружной суд признал полученными преступным путем денежные средства зарегистрированного в Эстонии предприятия в размере 179 900 евро, - сообщает прокуратура.
Деньги были арестованы на банковском счету некоего предприятия, но ранее суд по экономическим делам (СЭД, ELT) принял решение не признавать эту сумму полученной преступным путем.

В ответ на это прокурор подал апелляционный протест и выиграл дело.

Версия: фирма пустышка, документы фиктивные

Итак, 7 октября Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке в письменном процессе, решил отменить принятое решение и признал полученные преступным путем денежные средства, которые находятся на банковском счету зарегистрированного в Эстонии предприятия.

Суд решил их конфисковать и зачислить в бюджет Латвии, проинформировала прокуратура.

Ранее адвокатское бюро "Fort" после решения первой инстанции суда сообщило, что дело возбуждено в отношении финансовых средств эстонского предприятия, которые были зачислены на счет в банке "BlueOrange Bank" в 2019 году и меньше, чем через месяц, арестованы.

Как считает следствие, зачисленные на банковский счет денежные средства имеют преступное происхождение, поскольку собственником арестованного имущества является предприятие-пустышка, которое не совершает реальную хозяйственную деятельность, а документы, представленные для обоснования международной сделки, являются фиктивными.

Мнение: деньги под арестом застревают

На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с посольством США в Латвии организовала международный семинар «Легализация незаконно полученных денег: современные тенденции и будущие вызовы».

Глава Верховного суда Айгар Струпишс на этом семинаре подверг критике и прокуратуру, и Госполицию, которые задействованы в процессах об отмывании денег, инициированных Службой финансовой разведки (FID), - указывает Diena.

Речь идет о 1,4 миллиарда евро - именно эту цифру с гордостью привел на семинаре замначальника Госполиции Андрей Гришин, когда говорил о средствах, арестованных с 1 января по примерно 300 криминальным процессам.

Но в своем выступлении глава Верховного суда Айгар Струпишс скорее не похвалил, а раскритиковал это усердие по наложению ареста на счета частных лиц и компаний, (что в большинстве случаев приводит к их банкротству).

В частности А. Струпишс указал, что полиция, расследуя дела, задерживает их на длительное время, продлевая наложенный на имущество арест и не передавая дела в суд, хотя после получения первоначальных доказательств существенная информация не была получена.

Оставить комментарий

Комментарии

  • alexp4602 12 Августа 2023 06:28

    http://mytop.lowtestosterone45.com/art/@gyr_oshen/inebriate-2798cf7e3ba8 http://mytop.lowtestosterone45.com/art/@ncarloseduardo.h/chapter-7-bankruptcy-candidate-fa4582f1d1ba http://mytop.lowtestosterone45.com/index.php?p=4 http://mytop.lowtestosterone45.com/art/@tahiradiitrade/lg-v60-thinq-5g-uw-8a97f78c6a38 http://mytop.lowtestosterone45.com/art/@ragasirtahk/get-involved-with-drupal-social-initiative-3a8112349db0 http://mytop.lowtestosterone45.com/art/in-fitness-and-in-health/fitness-is-not-a-good-measurement-of-health-48aeca4f0bc2 http://mytop.lowtestosterone45.com/art/@rcw/life-a42fbc178fef http://mytop.lowtestosterone45.com/art/@cesarmota922/how-to-deploy-your-website-on-netlify-83b8eb65335e http://mytop.lowtestosterone45.com/art/@SenatorTomUdall/join-me-in-honoring-missing-and-murdered-indigenous-women-day-of-awareness-83717a9af4d0 http://mytop.lowtestosterone45.com/art/imagine-foundation/101-advice-for-frontend-engineers-771909776052 http://mytop.lowtestosterone45.com/art/@joshuadong.usa/interviewee-background-d42903b97c97 http://mytop.lowtestosterone45.com/art/@apriltoken/earning-cryptocurrency-through-bug-bounties-718158b013dd http://mytop.lowtestosterone45.com/art/@lmclaser/want-to-get-rid-of-stubborn-fat-with-ease-let-our-clinic-help-d2d88c0257ed http://mytop.lowtestosterone45.com/art/@nvhungxd/learn-and-guide-to-testnet-in-the-zetablockchain-ce4d8ba9133c http://mytop.lowtestosterone45.com/art/@emmawatson424993/women-computer-glass-4415c2835ae8 rujsnkx

  • alexp4669 12 Августа 2023 06:35

    http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/patrick-branigan/creating-a-scheduling-tool-for-netflix-production-case-study-ca04da806164 http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/@GREYJournal/back-to-the-roots-27148c863cf9 http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/@nadiadeala/i-quit-my-job-without-another-job-17dc32a2f4e0 http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/workweek/making-your-service-business-profitable-582a0a7f3561 http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/@gabrielhidalgoh/vencer-al-sistema-2618b1b9c7c0 http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/@GREYJournal/back-to-the-roots-27148c863cf9 http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/gitconnected/3-steps-for-a-killer-map-tiling-dev-container-9a6685a119a8 http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/writtenpersuasion/how-to-put-that-corporate-bully-in-his-place-19d68c5a69b0 http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/@crypto_disrupt/a-discussion-e335cc20bbf6 http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/@shaliniyadav2244/why-is-bulk-sms-so-important-bulk-sms-trending-abb27b099d62 http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/behind-local-news-uk/time-to-get-your-entries-ready-for-the-2020-regional-press-awards-e9438374c79f http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/@gjbroderick03301982/russell-street-gratitude-2c6bda127f2c http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/grab-a-slice/deceived-6da85ece2044 http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/@enriqueav/how-to-create-video-animations-using-python-and-opencv-881b18e41397 http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/@kirchnerjacob/a-great-commission-blessing-for-the-weary-disciple-bb08694a4a6b rujsnkx

  • alexp9324 12 Августа 2023 06:36

    http://frreadblog.cigarettessalecoupons.com/art/runners-life/running-and-your-telomeres-202cfb6ab5f5 http://frreadblog.cigarettessalecoupons.com/art/@dinsdeselia/rasanya-hamil-gimana-sih-face4cb0a23 http://frreadblog.cigarettessalecoupons.com/art/@shaunakbhanarkar/instagram-fixes-d3d7eb44d444 http://frreadblog.cigarettessalecoupons.com/art/product-mafia/how-to-keep-your-dropshipping-business-profitable-during-the-chinese-new-year-2020-8043c42c6613 http://frreadblog.cigarettessalecoupons.com/art/@harrybradford_7326/idea-generation-and-creativity-techniques-3-45702c0dfed0 http://frreadblog.cigarettessalecoupons.com/art/english-op-eds/crap-we-need-a-dining-app-8e5f5ceabd47 http://frreadblog.cigarettessalecoupons.com/art/@cruzfelix61/a-note-on-age-45a9bcfd4fef http://frreadblog.cigarettessalecoupons.com/art/@okalipy/image-viewer-for-windows-10-64-bit-3c20e0943c95 http://frreadblog.cigarettessalecoupons.com/art/@tankiasimkathy/law-of-small-numbers-2e5304744dbd http://frreadblog.cigarettessalecoupons.com/art/@deepshikhamehra697/fancy-dk-watch-gold-sliver-ef4837c93a13 http://frreadblog.cigarettessalecoupons.com/art/@cruzfelix61/a-note-on-age-45a9bcfd4fef http://frreadblog.cigarettessalecoupons.com/art/the-healing-foundation/6-ways-to-handle-anxiety-eb29a533d57d http://frreadblog.cigarettessalecoupons.com/art/microcosm/replenishing-the-inkwell-74f0cc0bdb29 http://frreadblog.cigarettessalecoupons.com/art/modihost/primary-travel-changes-in-2021-de936b1aabe4 http://frreadblog.cigarettessalecoupons.com/art/the-healing-foundation/6-ways-to-handle-anxiety-eb29a533d57d rujsnkx

  • alexp5333 12 Августа 2023 06:53

    http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/doctor-funny/what-to-do-when-your-writing-becomes-reality-e1af7569e443 http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/@cheeaun/building-check-weather-sg-3e5fbf1cbe43 http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/acume/the-invisible-role-of-women-in-conflict-mediation-3d31d3d1597c http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/illumination/the-best-working-from-home-essentials-for-students-c5ae6361749 http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/@juggernautbooks/5-books-to-read-for-a-better-head-space-1c4fd66add7b http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/@waihsuen/ico-proposal-2017-eb3ba6313328 http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/@fbiopaiva_89020/acreditar-19533a957593 http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/munners-daily/arab-spring-2-0-5e0efaaf774b http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/@munwei.chan/run-to-sentosa-2a33316e4c0c http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/analytics-vidhya/q1c-an-analysis-of-the-variational-quantum-classifier-using-data-5cd29be55a58 http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/@bob.langkammerer/going-to-meet-my-granddaughter-in-a-pandemic-world-471d9a49db16 http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/@TeslaStarter/teslacoin-added-to-2-more-exchanges-15c6c1e20f5f http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/@GofindoApp/how-is-your-word-of-mouth-marketing-pep-it-up-with-personalized-engagement-app-2837b027a66f http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/@RedCLondon/5-startup-apps-we-should-all-know-about-c4cd85a14f26 http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/@lakshmiprabharamesh1993/evaluate-your-regression-model-like-a-pro-8f4a71702ab4 rujsnkx

  • alexp5978 12 Августа 2023 06:56

    http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@huan1043269994/design-buttons-874299aaa9c8 http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@amberbobamber-43268/mind-your-own-business-28f1d9a88283 http://blogread.lowtestosterone45.com/index.php?p=23 http://blogread.lowtestosterone45.com/art/invinciblecareer/the-simple-mindset-shift-that-will-move-you-from-feeling-hopeless-in-your-career-progression-to-b3945071014c http://blogread.lowtestosterone45.com/art/independent-book-reviews/a-review-of-the-search-for-rasha-14b37f1d110b http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@amitraghuvanshi75/a-pistol-called-love-and-that-hurts-bd17fba5cfc7 http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@ayeshazulfiqar/how-to-train-your-mind-to-think-positively-95f3f8223718 http://blogread.lowtestosterone45.com/index.php?p=12 http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@ammaar.butt/this-moment-should-be-played-louder-c5f6f9823303 http://blogread.lowtestosterone45.com/art/whats-up-m/notifications-be-nimble-1d244ec77f99 http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@julietouring77/paris-to-nice-day-2-8ad8649f48df http://blogread.lowtestosterone45.com/art/sexography/i-tried-pheromone-perfume-to-increase-my-sex-appeal-ff8aacc7936e http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@k.perrydixon/ritual-and-time-this-advent-67e968f6ad11 http://blogread.lowtestosterone45.com/art/independent-book-reviews/a-review-of-the-search-for-rasha-14b37f1d110b http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@Jesse1jcIyd3S/jesse-grillo-2b1ff6174fe1 rujsnkx

  • alexp1334 12 Августа 2023 06:57

    http://wpnotes.lowtestosterone45.com/art/@thisisalibecker/confessions-of-a-sugar-monster-612e1625c6dc http://wpnotes.lowtestosterone45.com/art/@infanger/o-livro-laranja-afedb0d6985 http://wpnotes.lowtestosterone45.com/art/@rtataw3/how-online-networking-advertising-can-lift-your-web-optimization-endeavors-6113670bd398 http://wpnotes.lowtestosterone45.com/art/@poonamcubeoneapp/order-dal-bati-churma-online-in-india-79e5dc005064 http://wpnotes.lowtestosterone45.com/art/swlh/would-jack-and-rose-have-survived-the-disaster-959a2330b652 http://wpnotes.lowtestosterone45.com/art/@mitpress/amygdala-sensitivity-to-race-is-not-present-in-childhood-but-emerges-over-adolescence-b96eae7c2e73 http://wpnotes.lowtestosterone45.com/art/dancing-elephants-press/inspired-by-the-art-of-book-covers-ef3156c4fe1c http://wpnotes.lowtestosterone45.com/art/an-idea/putin-a8a0d77339c1 http://wpnotes.lowtestosterone45.com/art/@danigaurav94/top-casino-sites-5b1765982006 http://wpnotes.lowtestosterone45.com/art/@jonhricksolutions/material-design-for-android-88acebb01122 http://wpnotes.lowtestosterone45.com/art/@_TOUGH_GIRL/new-episode-on-the-30th-of-june-585d5d04d710 http://wpnotes.lowtestosterone45.com/art/kjernemodellen/templates-and-resources-for-the-core-model-c20a1c1fa2eb http://wpnotes.lowtestosterone45.com/art/@sotheencourager/5-habits-that-would-help-you-be-more-productive-171d678ae5ab http://wpnotes.lowtestosterone45.com/art/jambo-technology/jambo-pioneering-the-largest-most-influential-web3-community-in-africa-aff569bb573b http://wpnotes.lowtestosterone45.com/art/@knithacker/knit-a-funky-set-of-psychedelic-amigurumi-with-unique-vintage-patterns-from-1968-cc5980bdc606 rujsnkx

  • alexp7599 12 Августа 2023 07:23

    http://topread.comoganharnocasino.world/art/platinum-fund/what-is-usdq-stable-coin-and-q-dao-introduction-to-q-dao-and-usdq-feb91fe8ab6a http://topread.comoganharnocasino.world/art/@lisamurray/the-future-of-work-is-your-choice-a976adf3aae http://topread.comoganharnocasino.world/art/the-cut/5-women-look-back-on-sex-with-men-in-charge-9a77595578b7 http://topread.comoganharnocasino.world/art/@uxuese/senda-1d6cd1ddc013 http://topread.comoganharnocasino.world/art/@lohit.sarkar325/creating-a-neural-network-from-scratch-in-python-d87e2a2052c5 http://topread.comoganharnocasino.world/art/@hannaheats/yuko-kitchen-4f7894ecf567 http://topread.comoganharnocasino.world/index.php?p=19 http://topread.comoganharnocasino.world/art/@onkar_67657/zirconium-oxide-market-higher-mortality-rates-by-2026-74a5113ed195 http://topread.comoganharnocasino.world/art/programming-essentials/7-predicate-functions-for-cleaning-an-array-15076b63f5a7 http://topread.comoganharnocasino.world/art/know-thyself-heal-thyself/morning-curiosity-f8291ac5925d http://topread.comoganharnocasino.world/art/product-hospice/velocity-82f7badcc68d http://topread.comoganharnocasino.world/art/@yolandaburns48/hazmat-suits-market-research-2023-good-growth-opportunities-by-2030-ee28cf53f33e http://topread.comoganharnocasino.world/index.php?p=26 http://topread.comoganharnocasino.world/art/@davidleemartin/growing-in-god-f09acb919322 http://topread.comoganharnocasino.world/art/@jamesfredricks/record-breaking-nfl-quarterback-player-9d87b24ab67a rujsnkx

  • alexp2315 12 Августа 2023 07:28

    http://manualwrites.christmascookiesworld.com/art/@hanif.ariffin.4326/how-to-pick-a-random-node-in-a-linked-list-in-a-single-pass-of-an-unknown-size-1f10ec3b7502 http://manualwrites.christmascookiesworld.com/art/@sapibramana/joseon-mun-93d091634ea3 http://manualwrites.christmascookiesworld.com/art/dadabhagwan/deal-with-anger-relationship-problems-6d2490487157 http://manualwrites.christmascookiesworld.com/art/@Vincent_Apunike/concerning-our-perspectives-94b7ab590df4 http://manualwrites.christmascookiesworld.com/art/@10turnnixa/conversion-rates-matter-ace67827f7ea http://manualwrites.christmascookiesworld.com/art/@mohsin.ali62/eat-that-frog-with-a-pomodoro-68b3872a91e9 http://manualwrites.christmascookiesworld.com/art/@Dowmap/marketing-branding-strategien-für-mobile-apps-219e413edb52 http://manualwrites.christmascookiesworld.com/art/@ynevet/professional-software-development-involves-much-more-than-just-writing-code-cd03bc7ed5ac http://manualwrites.christmascookiesworld.com/art/@tritopid/rekomendasi-laptop-1-jutaan-ww-620a29963949 http://manualwrites.christmascookiesworld.com/art/@andrewcarleton/what-is-negative-equity-3080b50101bb http://manualwrites.christmascookiesworld.com/art/@todasascoisasqueamo/papel-em-branco-b81189c2f01d http://manualwrites.christmascookiesworld.com/art/@justinhaugens/surprise-me-ebf66a9ff490 http://manualwrites.christmascookiesworld.com/art/all-you-can-get-fashion/the-race-between-adidas-and-nike-f2ac8d0f172 http://manualwrites.christmascookiesworld.com/art/makeamark/10-organizations-to-support-on-giving-tuesday-aded0dee8ff2 http://manualwrites.christmascookiesworld.com/art/@fernandamurillo/las-propiedades-del-agua-f8ad8f3d0328 rujsnkx

  • alexp3761 12 Августа 2023 07:28

    http://topposts.christmascookiesworld.com/art/@zahrahbibit2/bibit-durian-musangking-kaki-3-berkualitas-kota-denpasar-terlengkap-9c6a64e08f5e http://topposts.christmascookiesworld.com/art/loose-words/destiny-a08ff40c7fd4 http://topposts.christmascookiesworld.com/art/@YazanMashal/what-is-principle-component-analysis-7d84373cb187 http://topposts.christmascookiesworld.com/art/@christopherrosa/do-you-have-any-questions-for-us-7664f1f4801 http://topposts.christmascookiesworld.com/art/@framichetti/duty-free-libera-dal-dovere-bb8cf4f8e1db http://topposts.christmascookiesworld.com/art/a-maverick-traveller/is-pure-water-not-a-human-right-from-minot-to-standing-rock-4264ae6ace77 http://topposts.christmascookiesworld.com/art/risingtobe/5-ways-to-become-a-badass-at-making-money-by-jen-sincero-7f552fac42fc http://topposts.christmascookiesworld.com/art/the-writers-sanctuary-pub/devils-in-the-details-56e77d82358 http://topposts.christmascookiesworld.com/art/@muzonsa/behold-the-dreamers-a738d7e4e6 http://topposts.christmascookiesworld.com/index.php?p=21 http://topposts.christmascookiesworld.com/art/@m.thomas.stevenson/congregation-3e0319a0e4ee http://topposts.christmascookiesworld.com/art/@kiran.kowda/negative-keyword-tool-for-google-ads-bbe2f8af7da3 http://topposts.christmascookiesworld.com/art/nerd-for-tech/basics-of-linq-27777bc436b8 http://topposts.christmascookiesworld.com/art/techshamim/tools-that-i-use-for-my-work-every-day-6267f2adf485 http://topposts.christmascookiesworld.com/art/the-friday-fix/happily-married-7752f6a83762 rujsnkx

  • alexp6847 12 Августа 2023 07:38

    http://frnoteswp.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=2 http://frnoteswp.cigarettessalecoupons.com/art/kineviz/a-graphical-simulation-of-how-social-networks-impact-social-bifurcation-b9bfa25359ff http://frnoteswp.cigarettessalecoupons.com/art/@farestabibit/jual-bibit-belimbing-bangkok-merah-poso-c1c2513e5b2c http://frnoteswp.cigarettessalecoupons.com/art/@zalmahuerta/ya-no-quiero-crecer-6100ad7ce3a2 http://frnoteswp.cigarettessalecoupons.com/art/@manausazwitter/superb-tips-intended-for-music-artists-and-bands-trying-to-get-through-to-a-more-substantial-34f435e888e2 http://frnoteswp.cigarettessalecoupons.com/art/@zachyzerman/what-is-pink-eye-or-conjunctivitis-e75624990a90 http://frnoteswp.cigarettessalecoupons.com/art/trendingus/how-to-boost-your-immunity-during-the-cold-months-8e11cc87d782 http://frnoteswp.cigarettessalecoupons.com/art/@ashuc1297/news-updates-7d68e1d854b3 http://frnoteswp.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=7 http://frnoteswp.cigarettessalecoupons.com/art/@hmaringanti/a-little-guide-for-starting-into-infosec-c47b1b8a120a http://frnoteswp.cigarettessalecoupons.com/art/mlearning-ai/python-libraries-for-data-science-that-you-must-know-in-2022-f2a5063ef58b http://frnoteswp.cigarettessalecoupons.com/art/@eyadkaraja1/you-never-fail-until-you-stop-trying-6d2862c77289 http://frnoteswp.cigarettessalecoupons.com/art/@seaprodivers/things-to-do-in-puerto-plata-1730a82fefdd http://frnoteswp.cigarettessalecoupons.com/art/@everywhs/win-a-thailand-island-hop-from-journy-777da4b7899d http://frnoteswp.cigarettessalecoupons.com/art/@barmangobinda59/best-depression-quotes-bc47ab4d4df8 rujsnkx

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Убийство одноклассницы: школьник отсидит 14,5 лет (дополнено)

    Департамент уголовных дел Сената отказал в возбуждении кассационного производства, в результате чего вступило в силу решение Рижского окружного суда, которым обвиняемый признан виновным в убийстве одноклассницы и наказан лишением свободы на 14 лет 6 месяцев, а также надзором пробации на 2 года.
  • Уклонение от налогов с 53 млн: правление банка идет под суд (4)

    Из прокуратуры Рижского судебного округа в суд направлено уголовное дело: на скамью подсудимых сядут четыре обвиняемых за уклонение от уплаты налогов - в группе, с причинением ущерба государству в крупном размере. Речь идет о 53 028 054,68 евро, которые не были задекларированы в Службе государственных доходов (СГД).
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии