21 Ноября 2024 23:32
Новости
  11:15    18.10.2021

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия (799)

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия <span class="comment-count">(799)</span>
Рижский окружной суд признал полученными преступным путем денежные средства зарегистрированного в Эстонии предприятия в размере 179 900 евро, - сообщает прокуратура.
Деньги были арестованы на банковском счету некоего предприятия, но ранее суд по экономическим делам (СЭД, ELT) принял решение не признавать эту сумму полученной преступным путем.

В ответ на это прокурор подал апелляционный протест и выиграл дело.

Версия: фирма пустышка, документы фиктивные

Итак, 7 октября Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке в письменном процессе, решил отменить принятое решение и признал полученные преступным путем денежные средства, которые находятся на банковском счету зарегистрированного в Эстонии предприятия.

Суд решил их конфисковать и зачислить в бюджет Латвии, проинформировала прокуратура.

Ранее адвокатское бюро "Fort" после решения первой инстанции суда сообщило, что дело возбуждено в отношении финансовых средств эстонского предприятия, которые были зачислены на счет в банке "BlueOrange Bank" в 2019 году и меньше, чем через месяц, арестованы.

Как считает следствие, зачисленные на банковский счет денежные средства имеют преступное происхождение, поскольку собственником арестованного имущества является предприятие-пустышка, которое не совершает реальную хозяйственную деятельность, а документы, представленные для обоснования международной сделки, являются фиктивными.

Мнение: деньги под арестом застревают

На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с посольством США в Латвии организовала международный семинар «Легализация незаконно полученных денег: современные тенденции и будущие вызовы».

Глава Верховного суда Айгар Струпишс на этом семинаре подверг критике и прокуратуру, и Госполицию, которые задействованы в процессах об отмывании денег, инициированных Службой финансовой разведки (FID), - указывает Diena.

Речь идет о 1,4 миллиарда евро - именно эту цифру с гордостью привел на семинаре замначальника Госполиции Андрей Гришин, когда говорил о средствах, арестованных с 1 января по примерно 300 криминальным процессам.

Но в своем выступлении глава Верховного суда Айгар Струпишс скорее не похвалил, а раскритиковал это усердие по наложению ареста на счета частных лиц и компаний, (что в большинстве случаев приводит к их банкротству).

В частности А. Струпишс указал, что полиция, расследуя дела, задерживает их на длительное время, продлевая наложенный на имущество арест и не передавая дела в суд, хотя после получения первоначальных доказательств существенная информация не была получена.

Оставить комментарий

Комментарии

  • alexp7526 12 Августа 2023 02:03

    http://desktop.comoganharnocasino.world/art/@alcuvas/the-main-lesson-i-learned-from-my-mother-3e05a48baf3e http://desktop.comoganharnocasino.world/art/@e_serna/rusia-2018-día-10-23-de-junio-del-2018-82e2741d3502 http://desktop.comoganharnocasino.world/art/how-icos-are-creating-the-new-1-percenters-c356f2fbea85 http://desktop.comoganharnocasino.world/art/brayden-izatt/a-ux-redesign-of-the-streaming-service-google-play-music-53ff0e4396e3 http://desktop.comoganharnocasino.world/art/wisecrack/how-memes-changed-hollywood-ba8c73bc974c http://desktop.comoganharnocasino.world/art/weeds-wildflowers/we-are-still-a-democracy-fc11f49ec545 http://desktop.comoganharnocasino.world/art/@dinowells/grand-scheme-of-things-8d10909d9dde http://desktop.comoganharnocasino.world/art/@erikalust/exploring-trans-literacy-6ee53517748e http://desktop.comoganharnocasino.world/art/@vinaykongara/the-internet-a19ffd660276 http://desktop.comoganharnocasino.world/art/@ednaomol/making-your-home-office-work-for-you-and-your-health-e9f63bcfe9bf http://desktop.comoganharnocasino.world/art/somosacademy/la-importancia-de-que-tu-sitio-web-sea-responsivo-881854b1c313 http://desktop.comoganharnocasino.world/art/@deeidowu/user-research-in-ux-design-part-ii-44fe22ce7fd http://desktop.comoganharnocasino.world/art/@deeidowu/user-research-in-ux-design-part-ii-44fe22ce7fd http://desktop.comoganharnocasino.world/art/@thenoahdouglas/neutral-ground-a232a401e9ff http://desktop.comoganharnocasino.world/art/@mgbeliason/shifting-focus-ec271f78bf60 rujsnkx

  • alexp9920 12 Августа 2023 02:06

    http://mytop.lowtestosterone45.com/art/scientific-advertising/on-artificial-intelligence-and-machine-learning-4687574ed5f http://mytop.lowtestosterone45.com/art/@jadehadfield/its-been-two-weeks-since-i-died-b5f4ecfc73a0 http://mytop.lowtestosterone45.com/art/@afewthoughts/customer-experience-is-not-a-buzzword-88b87ad320c1 http://mytop.lowtestosterone45.com/art/@melbournevapes68/the-real-advantages-of-disposable-vapes-99f4dfd4edc6 http://mytop.lowtestosterone45.com/art/@bit_bucks/the-difference-between-bitcoin-and-all-other-crypto-currencies-10afcefc5d79 http://mytop.lowtestosterone45.com/art/@prudhvi.gnv/how-to-publish-your-own-python-package-in-pypi-5037ca21dd82 http://mytop.lowtestosterone45.com/art/@fabipacheco/un-alemian-1b71807a1e4 http://mytop.lowtestosterone45.com/art/win-by-people/os-principais-motivos-de-turnover-do-seu-time-tech-665601f252b2 http://mytop.lowtestosterone45.com/art/@sahilpathania1330/music-genre-classification-with-machine-learning-c9fffc648866 http://mytop.lowtestosterone45.com/art/@Anamadeya/melodramatis-personae-bc78748f1654 http://mytop.lowtestosterone45.com/art/nerd-for-tech/connect-azure-functions-to-azure-cosmos-db-sql-api-18ce6192a807 http://mytop.lowtestosterone45.com/art/@SultanRaza/secret-for-being-selected-dce35776d590 http://mytop.lowtestosterone45.com/index.php?p=22 http://mytop.lowtestosterone45.com/art/@jose25296/food-e0be2af97e82 http://mytop.lowtestosterone45.com/art/@dotronglong/reflection-in-golang-4f84199fdeeb rujsnkx

  • alexp6394 12 Августа 2023 02:10

    http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/@greg2story/the-planning-process-for-leaders-3758f89f179b http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/@holcombw5/death-doula-def0eac5024 http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/scribe/tender-evening-d61f45ed3feb http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/koinonia/the-day-i-found-out-i-needed-a-soul-surgery-97093d205d01 http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/@lesliekrystynmeya/on-healing-f54e5d33a7e0 http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/@gregheartcloud/publishing-a-sfdx-plugin-to-npm-116820d66ed1 http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/@david4soler/cuando-alguien-muere-469542e1ad1f http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/@digiexperts12/instagram-marketing-strategy-a153b582ddd7 http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/@mmrnmr/lilac-wine-249decd67244 http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/@johntherevelator/diga-ao-povo-que-sigo-533b3ae2495 http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/deru-kugi/never-erased-e6f0a65702a7 http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/@ipresilia/a-brief-note-on-habits-and-addictions-7bb530c1ad14 http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/@fullstacktips/how-to-create-redis-instance-on-aws-using-terraform-e90439d96c9 http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/@jurnal.abstrak/jangan-terlalu-over-dalam-thinking-207b23a32586 http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/@thequeeroverhere/being-invisibly-disabled-is-exhausting-eadbb1dd650 rujsnkx

  • alexp8670 12 Августа 2023 02:11

    http://topblog.comoganharnocasino.world/art/@pceccon/transformers-from-scratch-b068a1f25031 http://topblog.comoganharnocasino.world/art/@preetikz/how-do-you-quantify-the-value-fee-only-financial-planners-add-for-the-fee-they-charge-4bc85d69022 http://topblog.comoganharnocasino.world/art/alpha-beta-blog/slow-and-steady-returns-lead-to-top-performance-5ec71fbcbc17 http://topblog.comoganharnocasino.world/art/politically-speaking/save-the-dead-674460701958 http://topblog.comoganharnocasino.world/index.php?p=2 http://topblog.comoganharnocasino.world/art/@thewordpantry/fueling-your-brand-promotion-strategies-e42201170be0 http://topblog.comoganharnocasino.world/art/@temitope_adeleke/stimulating-young-learners-9d8a609f97b9 http://topblog.comoganharnocasino.world/art/@fifofev919/happybet-sportwetten-bonus-39897be01fa1 http://topblog.comoganharnocasino.world/art/@tamaswells/want-to-work-with-the-policy-lab-1ac60dbc8bab http://topblog.comoganharnocasino.world/art/@temitope_adeleke/stimulating-young-learners-9d8a609f97b9 http://topblog.comoganharnocasino.world/art/@gbraakman/discover-the-world-of-classical-music-with-chatgtp-4b627b1a26d0 http://topblog.comoganharnocasino.world/art/@pitt_bob/did-the-jewish-labour-movement-get-its-way-over-labour-party-rule-changes-df62f8b5a1af http://topblog.comoganharnocasino.world/art/@bedakrambut1/tokenwhistle-5b0d9ef7b2f http://topblog.comoganharnocasino.world/art/@moiezbabaraes/skin-whitening-in-islamabad-833ff6c854eb http://topblog.comoganharnocasino.world/art/tradeflock-magazine/business-stories-for-young-businessmen-by-best-business-magazine-9ff903eb1bbc rujsnkx

  • alexp7479 12 Августа 2023 02:11

    http://writesread.christmascookiesworld.com/art/javarevisited/top-5-programming-languages-you-can-learn-in-2020-e68ab1a17af4 http://writesread.christmascookiesworld.com/art/a-rrajani-photographer/commercial-photographer-f6f938496e16 http://writesread.christmascookiesworld.com/art/@zak_miller/5-mistakes-to-avoid-when-building-your-first-product-bcc285cd2171 http://writesread.christmascookiesworld.com/art/@lulet/abuelos-476-32faae0cd16e http://writesread.christmascookiesworld.com/art/version-1/the-top-azure-data-platform-announcements-from-ms-ignite-34eb3d8ecffb http://writesread.christmascookiesworld.com/art/@solvvy/optimizing-our-python-tech-stack-1b962d40e844 http://writesread.christmascookiesworld.com/art/@ssaustin65/the-startup-diversity-and-inclusion-pledge-for-investors-751636dbfa2d http://writesread.christmascookiesworld.com/art/il-buongustaio/il-panino-massiccio-1ac92a84997f http://writesread.christmascookiesworld.com/art/illumination/what-if-no-one-wanted-to-hear-your-voice-689cef481d5a http://writesread.christmascookiesworld.com/art/ebaqdesign/top-10-4k-video-cameras-for-youtubers-bac88866e146 http://writesread.christmascookiesworld.com/art/@mkstories/waar-kijk-je-naar-d891d392ad8b http://writesread.christmascookiesworld.com/art/of-misdeeds-and-mysteries/the-mystery-of-the-phantom-handprint-9b49760e036 http://writesread.christmascookiesworld.com/art/@PenkethGroup/why-you-should-consider-an-outdoor-workspace-102cba8408fe http://writesread.christmascookiesworld.com/art/@mudassirgaslam/the-most-important-lesson-from-amal-family-ab2a6b2da148 http://writesread.christmascookiesworld.com/art/@yazamco.office/woda-dla-biura-warszawa-od-yazamco-28028c9b6e92 rujsnkx

  • alexp2002 12 Августа 2023 02:20

    http://wpwrites.cuponsdescontos.org/art/punchcut/estimated-time-of-arrival-the-future-of-mobility-78e7eed545e6 http://wpwrites.cuponsdescontos.org/art/@Authy/is-the-internet-getting-safer-cda838e92770 http://wpwrites.cuponsdescontos.org/art/soh-ruethaw/best-vegetarian-shop-in-pontian-5e6b0bba9133 http://wpwrites.cuponsdescontos.org/index.php?p=3 http://wpwrites.cuponsdescontos.org/art/friendz/friendz-listed-on-hitbtc-2951176a03f3 http://wpwrites.cuponsdescontos.org/art/alicia-chia/how-to-gain-1-million-views-on-tiktok-in-a-day-a4b16baab7df http://wpwrites.cuponsdescontos.org/art/literal-freedom/stop-doing-the-wrong-things-and-expect-to-reach-your-dreams-87700c3272d8 http://wpwrites.cuponsdescontos.org/art/cartisan/2014-audi-a4-maintenance-service-c82a56f0217d http://wpwrites.cuponsdescontos.org/art/fulcrumanalytics/three-emerging-data-science-trends-you-need-to-know-a2f03e93b648 http://wpwrites.cuponsdescontos.org/art/radio-public/innovation-in-unexpected-places-b6dcc2b6c285 http://wpwrites.cuponsdescontos.org/art/@imdevendrakumar/how-can-i-get-more-people-into-my-affiliate-program-c4d61095bf30 http://wpwrites.cuponsdescontos.org/art/@sinaadelakun/top-recipes-from-united-states-of-america-4e88b228531d http://wpwrites.cuponsdescontos.org/art/@mattaaron_5029/100-episodes-on-the-bitcoin-com-podcast-network-99e1441004f0 http://wpwrites.cuponsdescontos.org/art/@nadmim7x/business-credit-affecting-personal-credit-a352d32ab6da http://wpwrites.cuponsdescontos.org/art/@xcelasia/smart-53e64b9eb212 rujsnkx

  • alexp5460 12 Августа 2023 02:23

    http://topwp.cuponsdescontos.org/art/@shovon24/securix-is-a-besttrading-system-based-on-blockchain-6cd8930a812c http://topwp.cuponsdescontos.org/art/thrive-global/forgotten-reasons-for-nightmares-and-how-to-biohack-them-da4038347fa0 http://topwp.cuponsdescontos.org/art/@JasonTuttle/real-time-gi-vs-baked-for-mobile-games-ef173929d8cb http://topwp.cuponsdescontos.org/art/beyond-the-river/the-pursuit-of-meaning-9bcfafb94fca http://topwp.cuponsdescontos.org/art/@prospedro1/another-dream-6dcff24d91a0 http://topwp.cuponsdescontos.org/art/@project_66101/the-missing-piece-of-the-fracgp-for-doctors-who-fail-their-exams-602210628434 http://topwp.cuponsdescontos.org/art/dataseries/waking-up-the-machines-7231781adc40 http://topwp.cuponsdescontos.org/art/@Creatorofhowtofree/the-part-of-meditation-in-building-resilience-ad39425924d2 http://topwp.cuponsdescontos.org/art/@prospedro1/another-dream-6dcff24d91a0 http://topwp.cuponsdescontos.org/art/illumination/writing-for-30-days-straight-eadaa2467a0a http://topwp.cuponsdescontos.org/art/@Seif_Eddine.N/war-what-is-it-good-for-1c52fc7a5277 http://topwp.cuponsdescontos.org/art/@oneplus/best-of-community-our-top-3-picks-2561973072f4 http://topwp.cuponsdescontos.org/art/@woodworkingadvisor99/difference-between-miter-saw-and-circular-saw-66c882b0768a http://topwp.cuponsdescontos.org/art/affirmations-from-allison/time-is-your-hottest-commodity-bd1b037f14ac http://topwp.cuponsdescontos.org/art/digital-hr-strategy/the-digital-hr-skillset-948590e12b19 rujsnkx

  • alexp8066 12 Августа 2023 02:32

    http://topblog.christmascookiesworld.com/art/@upqode/top-48-shopify-themes-in-2022-bafee6f32bf4 http://topblog.christmascookiesworld.com/art/analytics-vidhya/how-can-the-titanic-help-you-to-grow-your-business-af8d99f14aee http://topblog.christmascookiesworld.com/art/the-knowledge-of-laughter/the-story-that-proves-cats-truly-are-mystical-creatures-c1b52910338b http://topblog.christmascookiesworld.com/art/@cryptoriya/how-cryptocurrency-can-be-exchanged-to-cash-and-bank-deposit-using-cryptoriya-4752bf78624b http://topblog.christmascookiesworld.com/art/beingwell/got-the-pfizer-vaccine-you-may-need-a-booster-shot-dd17e18fdfd1 http://topblog.christmascookiesworld.com/art/@basit6805/how-to-weight-loss-belly-fat-c6bc7b20447e http://topblog.christmascookiesworld.com/art/@sanskritishivangi09/honey-love-7708b45e6428 http://topblog.christmascookiesworld.com/art/beingwell/when-is-the-best-time-to-take-bcaas-c8068aaff811 http://topblog.christmascookiesworld.com/art/@MisterRecipe/10-delicious-chicken-breast-recipes-ab860e341e42 http://topblog.christmascookiesworld.com/art/@lg_wellness/essential-oils-for-balancing-chakras-689b2fe6310d http://topblog.christmascookiesworld.com/art/@YVRdowntowncaptives/a-community-centre-turned-dark-768d23068f57 http://topblog.christmascookiesworld.com/art/@raventaxi12/drake-dragsaw-is-a-hack-fraud-and-a-terrible-journalist-c349fda197a4 http://topblog.christmascookiesworld.com/art/interdimensional-television/the-arena-of-public-discourse-39d23d9dcf77 http://topblog.christmascookiesworld.com/index.php?p=20 http://topblog.christmascookiesworld.com/art/@sunilharsha414/is-it-too-late-for-apple-to-buy-netflix-811e2d6523b9 rujsnkx

  • alexp5357 12 Августа 2023 02:36

    http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/@patrick_78318/4-fundraising-event-best-practices-for-2023-6436ae6f2894 http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/@robtiiatrum/presence-e8bcc714d5e8 http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/@mark.sias/how-to-make-money-online-as-a-ron-notary-1e1639d44750 http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/@alexdess/herb-garden-1st-post-4176a4346b49 http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/afwp/every-mickle-mek-a-muckle-15a10ee4978b http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/@mikhailbelov964/trusted-54b106a9a6a1 http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/@HellulandNews/questions-to-shield-maidens-721ab3c028f5 http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/@greg2story/rule-by-fear-or-by-motivation-f3be9a705121 http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/@namalocindy05/what-is-the-problem-54d73d85bbea http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/future-of-blockchain-competition/the-liquidity-network-challenge-d439e3962da3 http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/@yourdebunde/change-the-way-you-dress-dcb8c3accc2e http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/the-creative-cafe/flashbacks-d5a66acc0017 http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/@ignatiusiggychen/why-do-i-practice-ashtanga-6-days-a-week-bf490313c369 http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/macoclock/has-your-annoying-iphone-ever-called-911-on-its-own-606fe7d813d2 http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/@teixeiracaroline/how-i-developed-my-first-game-f435d0622951 rujsnkx

  • alexp780 12 Августа 2023 02:41

    http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@aleb/check-where-a-phone-number-is-from-with-this-api-51c874c5dce1 http://blogread.lowtestosterone45.com/art/sleepless-in-the-san-fernando-valley/celebrating-the-holidays-when-your-parents-are-gone-af69c8b88722 http://blogread.lowtestosterone45.com/art/quantportal/why-are-spacs-all-of-a-sudden-popular-d8b6eaa8c9cf http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@collins.mairead/12-things-i-learned-during-my-first-year-in-business-52f9dfac9593 http://blogread.lowtestosterone45.com/art/morgridgecenter/the-power-of-social-media-a52f9668cebd http://blogread.lowtestosterone45.com/art/mediamarktsaturn-tech-blog/boy-has-it-gone-fast-c2838959af17 http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@triprubyweb/top-ten-amsterdam-tourist-attractions-e03f774d125d http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@gallinahuevosdeoro/3-ideas-para-crear-una-startup-af4e55d97f http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@piotrarbul/start-82c34a3655b4 http://blogread.lowtestosterone45.com/art/know-thyself-heal-thyself/like-stumbling-through-fog-e8c455697257 http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@portalrbn/kart-love-faz-a-festa-na-capital-e-no-interior-da-bahia-neste-carnaval-de1b176ec296 http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@lovesanimals/name-that-tune-2a1c192e0db3 http://blogread.lowtestosterone45.com/art/rj-newsletter/newsletter-14th-april-a17f8ba5053d http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@Clarizen/what-successful-marketing-companies-know-about-project-management-f8c6c04a4f45 http://blogread.lowtestosterone45.com/art/a-young-athletic-program-continues-to-rise/breaking-new-ground-6e4c19560857 rujsnkx

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Убийство одноклассницы: школьник отсидит 14,5 лет (дополнено)

    Департамент уголовных дел Сената отказал в возбуждении кассационного производства, в результате чего вступило в силу решение Рижского окружного суда, которым обвиняемый признан виновным в убийстве одноклассницы и наказан лишением свободы на 14 лет 6 месяцев, а также надзором пробации на 2 года.
  • Уклонение от налогов с 53 млн: правление банка идет под суд (4)

    Из прокуратуры Рижского судебного округа в суд направлено уголовное дело: на скамью подсудимых сядут четыре обвиняемых за уклонение от уплаты налогов - в группе, с причинением ущерба государству в крупном размере. Речь идет о 53 028 054,68 евро, которые не были задекларированы в Службе государственных доходов (СГД).
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии