16 Октября 2024 14:44
Новости
  11:15    18.10.2021

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия (799)

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия <span class="comment-count">(799)</span>
Рижский окружной суд признал полученными преступным путем денежные средства зарегистрированного в Эстонии предприятия в размере 179 900 евро, - сообщает прокуратура.
Деньги были арестованы на банковском счету некоего предприятия, но ранее суд по экономическим делам (СЭД, ELT) принял решение не признавать эту сумму полученной преступным путем.

В ответ на это прокурор подал апелляционный протест и выиграл дело.

Версия: фирма пустышка, документы фиктивные

Итак, 7 октября Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке в письменном процессе, решил отменить принятое решение и признал полученные преступным путем денежные средства, которые находятся на банковском счету зарегистрированного в Эстонии предприятия.

Суд решил их конфисковать и зачислить в бюджет Латвии, проинформировала прокуратура.

Ранее адвокатское бюро "Fort" после решения первой инстанции суда сообщило, что дело возбуждено в отношении финансовых средств эстонского предприятия, которые были зачислены на счет в банке "BlueOrange Bank" в 2019 году и меньше, чем через месяц, арестованы.

Как считает следствие, зачисленные на банковский счет денежные средства имеют преступное происхождение, поскольку собственником арестованного имущества является предприятие-пустышка, которое не совершает реальную хозяйственную деятельность, а документы, представленные для обоснования международной сделки, являются фиктивными.

Мнение: деньги под арестом застревают

На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с посольством США в Латвии организовала международный семинар «Легализация незаконно полученных денег: современные тенденции и будущие вызовы».

Глава Верховного суда Айгар Струпишс на этом семинаре подверг критике и прокуратуру, и Госполицию, которые задействованы в процессах об отмывании денег, инициированных Службой финансовой разведки (FID), - указывает Diena.

Речь идет о 1,4 миллиарда евро - именно эту цифру с гордостью привел на семинаре замначальника Госполиции Андрей Гришин, когда говорил о средствах, арестованных с 1 января по примерно 300 криминальным процессам.

Но в своем выступлении глава Верховного суда Айгар Струпишс скорее не похвалил, а раскритиковал это усердие по наложению ареста на счета частных лиц и компаний, (что в большинстве случаев приводит к их банкротству).

В частности А. Струпишс указал, что полиция, расследуя дела, задерживает их на длительное время, продлевая наложенный на имущество арест и не передавая дела в суд, хотя после получения первоначальных доказательств существенная информация не была получена.

Оставить комментарий

Комментарии

  • alexp3302 12 Августа 2023 03:43

    http://frpopread.cigarettessalecoupons.com/art/mind-cafe/i-stood-on-a-desolate-island-road-staring-at-a-broken-guardrail-a42cc60ae681 http://frpopread.cigarettessalecoupons.com/art/la-tête-dans-le-cul/quand-la-bd-parle-de-sexe-5b6f3b1826c5 http://frpopread.cigarettessalecoupons.com/art/@genghizkhan/keeping-god-as-an-expression-a678f3705986 http://frpopread.cigarettessalecoupons.com/art/personal-growth/how-to-escape-a-life-of-mediocrity-57b81ade1fc http://frpopread.cigarettessalecoupons.com/art/@ageemper/unknown-facts-about-best-esports-betting-sites-made-known-b5c063b09d5a http://frpopread.cigarettessalecoupons.com/art/@ujalatoheed/the-importance-of-sunscreen-in-bridal-skin-care-routine-c4ba24188cfc http://frpopread.cigarettessalecoupons.com/art/the-learning-strategist-iq/why-now-is-the-perfect-opportunity-to-promote-remote-learning-for-employees-85bc0871aaba http://frpopread.cigarettessalecoupons.com/art/@heyitstay/ap-exercise-3-7-b0d1fcaf2a4 http://frpopread.cigarettessalecoupons.com/art/the-road-to-wellness/how-do-i-use-instagram-for-building-positive-habits-ce219f6717a2 http://frpopread.cigarettessalecoupons.com/art/@herbertadamsjr/california-students-awarded-for-commitment-to-civic-learning-bf1650b7c53 http://frpopread.cigarettessalecoupons.com/art/mind-cafe/i-stood-on-a-desolate-island-road-staring-at-a-broken-guardrail-a42cc60ae681 http://frpopread.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=2 http://frpopread.cigarettessalecoupons.com/art/sap-io/accelerating-the-future-of-industry-4-0-in-berlin-c98fbd35adb8 http://frpopread.cigarettessalecoupons.com/art/@admin_18387/how-to-sell-an-insurance-policy-to-customers-the-inbound-way-9f4957667cc6 http://frpopread.cigarettessalecoupons.com/art/@lfinch476/i-took-the-miracle-morning-30-day-challenge-17488ac4c1e rujsnkx

  • alexp3855 12 Августа 2023 03:50

    http://frmanualpop.cigarettessalecoupons.com/art/@patwiz199/6-successful-query-letter-samples-to-get-you-an-agent-and-published-4c34e9988473 http://frmanualpop.cigarettessalecoupons.com/art/letter-from-away/the-rule-of-thirds-96762cbe9f75 http://frmanualpop.cigarettessalecoupons.com/art/@seltzer_57387/creation-story-for-the-21st-century-by-richard-seltzer-author-of-shakespeares-twin-sister-245841b7a8c5 http://frmanualpop.cigarettessalecoupons.com/art/egov503-2018/what-makes-a-good-blog-53b399ac216d http://frmanualpop.cigarettessalecoupons.com/art/dream-work-inspire/new-year-new-me-8b67738c3fda http://frmanualpop.cigarettessalecoupons.com/art/pragmatic-programmers/nouns-and-verbs-42474fc9d389 http://frmanualpop.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=0 http://frmanualpop.cigarettessalecoupons.com/art/linuxsec/menentukan-severity-kerentanan-menggunakan-cvss-a98b1db09b6e http://frmanualpop.cigarettessalecoupons.com/art/bootdotdev/how-to-write-insertion-sort-in-go-4048e701c1bc http://frmanualpop.cigarettessalecoupons.com/art/swlh/technical-leaders-make-these-3-common-storytelling-mistakes-3306bbbf7f73 http://frmanualpop.cigarettessalecoupons.com/art/@argel_s/passamento-f86d5e42388c http://frmanualpop.cigarettessalecoupons.com/art/@JustSid28/the-benefits-of-outdoor-exercise-and-how-to-incorporate-it-into-your-routine-2b2eab6511fa http://frmanualpop.cigarettessalecoupons.com/art/@ken.korczak/canada-ufo-mass-abduction-589f4ecf7379 http://frmanualpop.cigarettessalecoupons.com/art/@anisah.zarif/start-of-a-new-epic-1d96c31c664f http://frmanualpop.cigarettessalecoupons.com/art/gitcoin/buidling-a-mesh-of-humans-e7470f179492 rujsnkx

  • alexp4137 12 Августа 2023 03:53

    http://frdeskblog.cigarettessalecoupons.com/art/@arkantose.dc/automatic-animations-using-blended-list-cameras-8fa432c21ddf http://frdeskblog.cigarettessalecoupons.com/art/@HoukasaurusRex/how-to-configure-ssl-on-aliyun-dns-for-an-aws-application-load-balancer-dde43a912b78 http://frdeskblog.cigarettessalecoupons.com/art/@kebayawisudasurabaya2/sewa-kebaya-wisuda-surabaya-di-agnis-kebaya-085156160058-7ea12f86bd78 http://frdeskblog.cigarettessalecoupons.com/art/@kebayawisudasurabaya2/sewa-kebaya-wisuda-surabaya-di-agnis-kebaya-085156160058-7ea12f86bd78 http://frdeskblog.cigarettessalecoupons.com/art/@faye_97281/what-the-heck-social-video-823061503bf9 http://frdeskblog.cigarettessalecoupons.com/art/@mohitmunjal/the-real-star-of-mercedes-benz-97a52fd182a6 http://frdeskblog.cigarettessalecoupons.com/art/swlh/i-am-a-rain-god-of-prejudice-and-hatred-e6f4e23b1973 http://frdeskblog.cigarettessalecoupons.com/art/clava-land/introducing-land-properties-in-clava-land-585984963540 http://frdeskblog.cigarettessalecoupons.com/art/@Bookings_63766/my-1st-matobo-hills-experience-7a90f4187f76 http://frdeskblog.cigarettessalecoupons.com/art/getting-better-together/hiring-software-developers-in-a-competitive-market-62021aa2e997 http://frdeskblog.cigarettessalecoupons.com/art/@joshuabostweb/the-reason-i-am-trying-to-code-a3fe5d0eaa56 http://frdeskblog.cigarettessalecoupons.com/art/@piotrwrzecionowski/fairytale-of-forgotten-knowledge-e08f9d6846c9 http://frdeskblog.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=3 http://frdeskblog.cigarettessalecoupons.com/art/@kamruldevops/az-powershell-clean-azure-resources-2e935ae4d135 http://frdeskblog.cigarettessalecoupons.com/art/@temanpencerita/hari-minggu-c073b6e64648 rujsnkx

  • alexp3878 12 Августа 2023 03:55

    http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/@leahmoss_2075/lost-at-the-zoo-1ce1a426974d http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/@fendruadin/naked-in-the-woods-b66dfc8500cc http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/@emmacanagaratnam/celebrating-our-local-cultural-gems-372b41b5b53a http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/fora-de-assunto/desbravando-os-diagramas-de-estados-da-uml-632597c7a919 http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/@steeleroddick/forged-in-fire-b9124222515b http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=2 http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/@fenceology321/find-the-best-fencing-contractor-in-melbourne-35376330ca95 http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/illumination/did-you-know-that-some-bacteria-make-mighty-miniature-magnets-aebc256ff38c http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/authority-magazine/rising-star-scott-evans-on-the-five-things-you-need-to-shine-in-the-entertainment-industry-df3671c27d4 http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/@ellismartincynthia/planning-for-hair-transplantation-ed1230fcbd3 http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/@pushpendrasinghcod/text-generation-from-shakespeare-play-using-markov-chains-eee5bfcbb7a0 http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/authority-magazine/rising-star-scott-evans-on-the-five-things-you-need-to-shine-in-the-entertainment-industry-df3671c27d4 http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/@pushpendrasinghcod/text-generation-from-shakespeare-play-using-markov-chains-eee5bfcbb7a0 http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/@Cleopatra24/the-abortion-story-2562abc1acb7 http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/@steeleroddick/forged-in-fire-b9124222515b rujsnkx

  • alexp6452 12 Августа 2023 03:56

    http://postswrites.comoganharnocasino.world/art/@okinawascooters0/can-battery-scooters-really-make-a-difference-in-india-cc555cd475c2 http://postswrites.comoganharnocasino.world/art/@JakobiMatagi/positive-momentum-74a6545359c http://postswrites.comoganharnocasino.world/art/change-your-mind/5-things-we-learn-too-late-in-life-8751d7bc44f7 http://postswrites.comoganharnocasino.world/art/@svetlanatishchenko/what-if-it-happens-533024efc1f9 http://postswrites.comoganharnocasino.world/art/@graceartphotography/simple-home-project-can-change-your-world-gfap-fe0eed7a7522 http://postswrites.comoganharnocasino.world/art/@davidyoon70/the-rise-of-open-source-in-energy-solutions-8ae750130254 http://postswrites.comoganharnocasino.world/art/@stevedonald327/main-functions-of-human-resource-management-3064b16f5283 http://postswrites.comoganharnocasino.world/art/@stom/how-to-write-the-perfect-lead-e5ca81d02ad0 http://postswrites.comoganharnocasino.world/index.php?p=19 http://postswrites.comoganharnocasino.world/art/@jennconspiracy/book-notes-at-home-in-the-world-91bde4352f1e http://postswrites.comoganharnocasino.world/art/@kimoquaintance/the-value-of-impossible-challenges-8b3d6a7fd49 http://postswrites.comoganharnocasino.world/art/age-of-awareness/running-accessible-meetings-and-events-5efcd9c4a3df http://postswrites.comoganharnocasino.world/index.php?p=24 http://postswrites.comoganharnocasino.world/art/@riverwalkpropertysolutionslb/york-pa-home-buyers-61150d5daf37 http://postswrites.comoganharnocasino.world/art/@jhjohnrobert/hearing-protection-of-america-2fafd12cc1c9 rujsnkx

  • alexp4973 12 Августа 2023 04:10

    http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/full-court-press/the-future-of-struggling-mlb-teams-55e1d703fc21 http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@almer.ethan/a-practical-way-to-decrease-handling-costs-for-ground-handlers-airports-and-airlines-3d2d437cb5eb http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@navjotdigitalscarlett/cds-exam-coaching-in-chandigarh-2dbe9c698d49 http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@swang354/effective-java-7357d032dd75 http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@evrentan/factory-method-design-pattern-in-java-ce3a777214a7 http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@hazrat.usman53/sharing-tips-and-exploring-the-life-purpose-of-professionals-dd34821f6b82 http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@voleyo3793/buy-google-reviews-ae61b5959e4f http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/pragmatic-programmers/testing-read-9da9f621c712 http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/human-behavior/why-eq-outweighs-iq-every-time-a9448c415de2 http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@phuong.tran2/what-are-the-benefits-of-using-saas-solutions-for-businesses-36dd45ed56bb http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@ikbenivo/een-ware-spamparel-zal-ik-reageren-1f999592b48b http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@dozerbones/an-author-needs-an-agent-84b0165c7179 http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/perceive-more/a-white-man-reflects-on-black-history-371326d54126 http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@deximum/deximum-roadmap-6ab0afe0ac71 http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@MarieLamensch84/haze-64b6818ca655 rujsnkx

  • alexp6344 12 Августа 2023 04:12

    http://postspop.comoganharnocasino.world/art/bb-tutorials-and-thoughts/how-to-develop-and-build-mern-stack-9a7a1099624 http://postspop.comoganharnocasino.world/art/bristol-times/a-comedically-divine-intervention-f6c1994a3f4a http://postspop.comoganharnocasino.world/art/peerus/greenhouse-gas-in-the-atmosphere-reaches-a-new-record-f58b69832e6 http://postspop.comoganharnocasino.world/art/roebpov/under-a-bridge-c6d3b6d17085 http://postspop.comoganharnocasino.world/art/authority-magazine/six-things-you-should-know-before-you-enter-the-hip-hop-scene-655ba9373569 http://postspop.comoganharnocasino.world/index.php?p=5 http://postspop.comoganharnocasino.world/art/the-junction/bowlo-fd7aa3fbd8ff http://postspop.comoganharnocasino.world/art/@aysharajput93/trees-plantation-7ccfe0a836a0 http://postspop.comoganharnocasino.world/art/@perrinelisha/what-does-a-committed-relationship-look-like-2bc8775dd6f0 http://postspop.comoganharnocasino.world/art/@lauradogariu/the-contrast-of-falling-in-love-d4b64e7fc43c http://postspop.comoganharnocasino.world/art/@estalontech/google-ads-can-be-the-golden-passport-to-creator-success-636920985cbd http://postspop.comoganharnocasino.world/art/@joepsotka/tesla-and-uber-crash-ad88572769ed http://postspop.comoganharnocasino.world/art/@letsgoludlow/out-of-nature-sculpture-exhibition-f9ac2a57e388 http://postspop.comoganharnocasino.world/art/@pangalawangwangwang/gangwon-fc-is-about-to-recruit-brazilian-striker-carielo-dc660150a850 http://postspop.comoganharnocasino.world/art/@techwave/how-can-tech-companies-succeed-by-adopting-sustainability-39ca21667f27 rujsnkx

  • alexp5693 12 Августа 2023 04:15

    http://wpmy.lowtestosterone45.com/art/@gift2heartmed/winter-music-hat-with-gloves-f2356f565280 http://wpmy.lowtestosterone45.com/art/the-toy-story/a-sex-toy-you-keep-in-the-freezer-546ecf462916 http://wpmy.lowtestosterone45.com/art/free-code-camp/jasmine-unit-testing-tutorial-4e757c2cbf42 http://wpmy.lowtestosterone45.com/art/@irianto508/android-fundamentals-30bf21afc30e http://wpmy.lowtestosterone45.com/art/curly-w-live/nats-look-to-take-one-in-series-finale-vs-braves-a94b28dc59af http://wpmy.lowtestosterone45.com/art/@pathsosbl/organic-food-in-cancer-prevention-79fdd77683fb http://wpmy.lowtestosterone45.com/art/@dibya.digileap/various-categories-of-spindle-motors-and-their-features-30a3ae1f87d http://wpmy.lowtestosterone45.com/art/@jenjenny15220/bagaimana-kebijakan-moneter-mempengaruhi-pasar-forex-cc077d532528 http://wpmy.lowtestosterone45.com/art/@BayesIn/paypal-exec-says-federal-reserve-system-needs-fundamental-change-fd6a1049a0d0 http://wpmy.lowtestosterone45.com/art/@wenktsai/realizing-deceit-and-how-to-retake-control-of-your-genetic-dna-data-af86dfbc00b6 http://wpmy.lowtestosterone45.com/art/@fairlinkpropertieslko/best-pharmacy-college-in-lucknow-cc75272df4b2 http://wpmy.lowtestosterone45.com/art/@Forecasts/cryptoforecast-listing-on-latoken-exchange-cb33b84531f5 http://wpmy.lowtestosterone45.com/art/@bradycdavis1998/learn-to-dream-7835a0e2f4e7 http://wpmy.lowtestosterone45.com/art/@gabrielsig/using-machine-learning-to-identify-song-genres-45b9d73cac07 http://wpmy.lowtestosterone45.com/art/@corycaaz/yoast-is-toasting-your-intellect-5cf60a6df31c rujsnkx

  • alexp4135 12 Августа 2023 04:15

    http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/@abibatuabu102/saturday-71250cdf9bf http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/thought-pills/the-creative-problem-b51b69ce8935 http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/jour4090/future-in-the-first-99aca185c83 http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/vanguardmag/what-if-this-is-our-darkest-timeline-9c101819cfad http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/@limomiami74/private-transportation-services-in-miami-64340f3be61e http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/sharenowtech/kotlin-adt-74472319962a http://mediumread.comoganharnocasino.world/index.php?p=12 http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/the-innovation/i-finally-had-a-proper-hater-response-to-my-story-32917732930a http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/@pusatsaranairigasiperkebunan/pusat-grosir-sarana-greenhouse-di-badung-11bd7527961a http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/what-matters-the-most/vegan-under-capitalism-d59845a600b http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/blueinsight/defaulted-a-poem-that-you-love-by-default-1c7810fb139b http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/@a8driano/a-more-realistic-technique-to-positive-thinking-6db15d20cb33 http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/live-your-life-on-purpose/are-you-feeling-sad-and-looking-to-make-it-better-91350b98abf6 http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/@lisamariebourke/different-forms-of-daily-meditation-3fb754b45b06 http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/@JackValente94/as-cartas-da-cartomante-3a093cb90cde rujsnkx

  • alexp7718 12 Августа 2023 04:15

    http://mediummy.comoganharnocasino.world/art/@terence_mills/the-risks-and-benefits-of-ai-in-medicine-c54e92e39b4c http://mediummy.comoganharnocasino.world/art/@slokesh1729/my-experience-of-cracking-coding-interviews-a55f282df88a http://mediummy.comoganharnocasino.world/art/@willemsrhj/can-i-have-the-recipe-for-the-digital-transformation-bc25f07b602c http://mediummy.comoganharnocasino.world/art/veganbase/vegan-capital-b7c5e7463b23 http://mediummy.comoganharnocasino.world/art/@ardimansawokecik/bibit-cempedak-merah-nangka-bekasi-terlengkap-9ba5f058a15c http://mediummy.comoganharnocasino.world/art/practical-growth/understanding-emotional-baggage-1ef75c0da94d http://mediummy.comoganharnocasino.world/art/@pannimansagex3/weightlifting-is-a-waste-of-time-guide-review-2e866459e6b3 http://mediummy.comoganharnocasino.world/art/@muhammad.barshan208/experience-in-implementing-pomodoro-faa157c72091 http://mediummy.comoganharnocasino.world/art/@thomas_83745/12-seo-tips-for-website-redesigns-94703be2b587 http://mediummy.comoganharnocasino.world/art/@dgtlcast/essential-skills-and-strategies-for-junior-to-senior-software-developers-e5db4dc60353 http://mediummy.comoganharnocasino.world/art/@suryaBTripathi/i-love-narwhals-and-you-should-too-5fddbb600ec http://mediummy.comoganharnocasino.world/art/shanzhai-city/shanzhai-city-develops-idcc-blockchain-solutions-to-serve-hksar-sie-fund-for-decentralized-impact-e3913a707e37 http://mediummy.comoganharnocasino.world/art/trabe/fetch-api-errors-and-the-principle-of-least-surprise-66bbba3e4cc2 http://mediummy.comoganharnocasino.world/art/@swishermiguel583/10-quick-and-easy-ways-to-top-up-uc-for-pubg-mobile-f6253cc8384c http://mediummy.comoganharnocasino.world/art/communitycapitalism/all-about-synthchains-e787cf44dec9 rujsnkx

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии