24 Ноября 2024 14:09
Новости
  11:15    18.10.2021

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия (799)

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия <span class="comment-count">(799)</span>
Рижский окружной суд признал полученными преступным путем денежные средства зарегистрированного в Эстонии предприятия в размере 179 900 евро, - сообщает прокуратура.
Деньги были арестованы на банковском счету некоего предприятия, но ранее суд по экономическим делам (СЭД, ELT) принял решение не признавать эту сумму полученной преступным путем.

В ответ на это прокурор подал апелляционный протест и выиграл дело.

Версия: фирма пустышка, документы фиктивные

Итак, 7 октября Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке в письменном процессе, решил отменить принятое решение и признал полученные преступным путем денежные средства, которые находятся на банковском счету зарегистрированного в Эстонии предприятия.

Суд решил их конфисковать и зачислить в бюджет Латвии, проинформировала прокуратура.

Ранее адвокатское бюро "Fort" после решения первой инстанции суда сообщило, что дело возбуждено в отношении финансовых средств эстонского предприятия, которые были зачислены на счет в банке "BlueOrange Bank" в 2019 году и меньше, чем через месяц, арестованы.

Как считает следствие, зачисленные на банковский счет денежные средства имеют преступное происхождение, поскольку собственником арестованного имущества является предприятие-пустышка, которое не совершает реальную хозяйственную деятельность, а документы, представленные для обоснования международной сделки, являются фиктивными.

Мнение: деньги под арестом застревают

На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с посольством США в Латвии организовала международный семинар «Легализация незаконно полученных денег: современные тенденции и будущие вызовы».

Глава Верховного суда Айгар Струпишс на этом семинаре подверг критике и прокуратуру, и Госполицию, которые задействованы в процессах об отмывании денег, инициированных Службой финансовой разведки (FID), - указывает Diena.

Речь идет о 1,4 миллиарда евро - именно эту цифру с гордостью привел на семинаре замначальника Госполиции Андрей Гришин, когда говорил о средствах, арестованных с 1 января по примерно 300 криминальным процессам.

Но в своем выступлении глава Верховного суда Айгар Струпишс скорее не похвалил, а раскритиковал это усердие по наложению ареста на счета частных лиц и компаний, (что в большинстве случаев приводит к их банкротству).

В частности А. Струпишс указал, что полиция, расследуя дела, задерживает их на длительное время, продлевая наложенный на имущество арест и не передавая дела в суд, хотя после получения первоначальных доказательств существенная информация не была получена.

Оставить комментарий

Комментарии

  • alexp9657 12 Августа 2023 00:51

    http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@shamal.r.badhe/4-principles-to-succeed-in-the-life-650810d5800f http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@fridaorozco/cosas-que-soy-94edeae8ad02 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@bungaasterputih31/bandung-cd1661e15c65 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@hansika.m99/java-gui-and-event-2e9428361669 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@tug96705/might-as-well-finish-strong-9e904b0fd434 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=6 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/swlh/vuetensils-0-5-0-released-318d000fe346 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@bazaldua.isabell/technology-is-the-ruler-of-all-57fd49db280b http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/codex/how-to-overcome-the-top-5-challenges-in-software-migration-bc3d2904b863 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@khalif7/acceptance-c7b91f5e8315 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/hdac/community-rebuilding-project-68a9f9edb84c http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@betinance.official/betinance-successfully-launched-a91edf7364c1 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@frconsultantindonesia/investasi-emas-adalah-solusi-aman-menyimpan-uang-893851cd8399 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@FunChineseCulture/why-are-all-chinese-films-captioned-df40c7b90efc http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@mariasolpons/living-on-macho-land-a12b94f360ca rujsnkx

  • alexp5603 12 Августа 2023 01:06

    http://deskblog.cuponsdescontos.org/art/teachers-on-fire/who-could-you-be-2440662ed032 http://deskblog.cuponsdescontos.org/art/google-developer-experts/keeping-your-licenses-in-check-411e34a0bcb4 http://deskblog.cuponsdescontos.org/art/@snehakweera77/102-binary-tree-level-order-traversal-311170756748 http://deskblog.cuponsdescontos.org/art/@eltonwade/um-estudo-sobre-nada-82cd6021cc4f http://deskblog.cuponsdescontos.org/art/google-developer-experts/keeping-your-licenses-in-check-411e34a0bcb4 http://deskblog.cuponsdescontos.org/art/@everettminshall/incredibles-2-is-about-perception-of-law-enforcement-77534686c67e http://deskblog.cuponsdescontos.org/art/@merida.marbun/movie-review-11d178d37bc4 http://deskblog.cuponsdescontos.org/art/@bm17pola/pantoum-600b9bb5cac http://deskblog.cuponsdescontos.org/art/@alibakhtawar643/how-to-do-unlimited-keyword-research-in-answerthepublic-com-by-using-tor-browser-8870f0f7fd60 http://deskblog.cuponsdescontos.org/art/@hareeem/the-internet-of-things-ab2df40b161d http://deskblog.cuponsdescontos.org/art/@georgemitchell653/ebtikaar-and-amena-sign-strategic-partnership-e93624236eb4 http://deskblog.cuponsdescontos.org/art/@ednafrancis_82934/worst-gifts-to-get-your-boyfriend-for-christmas-6783d28a2173 http://deskblog.cuponsdescontos.org/art/huge-pop/elephant-ears-daebc85de8c2 http://deskblog.cuponsdescontos.org/art/@t.m.larranaga/blog-essay-5-d40d99b7e9b9 http://deskblog.cuponsdescontos.org/art/@kritumisra/are-you-aware-of-your-mental-window-4408885ee3df rujsnkx

  • alexp6064 12 Августа 2023 01:18

    http://frpopmedium.cigarettessalecoupons.com/art/@tvh.visualhouse/how-to-create-animation-videos-that-are-visual-feast-158e61baa2a2 http://frpopmedium.cigarettessalecoupons.com/art/@enriquetateasdal/beauty-parlor-in-blandford-e831fc8df635 http://frpopmedium.cigarettessalecoupons.com/art/altcraft-platform/marketing-automation-for-insurance-companies-71425c6907cf http://frpopmedium.cigarettessalecoupons.com/art/ai-saturdays/basic-tutorials-part-4-80723a0aea5d http://frpopmedium.cigarettessalecoupons.com/art/@mariel.f/flight-delays-due-to-weather-extremes-show-how-climate-change-is-catching-up-with-air-travel-b74075fec9cd http://frpopmedium.cigarettessalecoupons.com/art/blockace/blockace-and-coineal-announce-a-media-partnership-39bd8b888b28 http://frpopmedium.cigarettessalecoupons.com/art/@sunji.05/hazy-29827fd8f52e http://frpopmedium.cigarettessalecoupons.com/art/inspired-writer/inspired-writer-mini-challenge-5dd83131e71 http://frpopmedium.cigarettessalecoupons.com/art/@alexmartakov/followme-followback-8aad5f916f42 http://frpopmedium.cigarettessalecoupons.com/art/mystic-encounter/daily-affirmations-53cd19058a83 http://frpopmedium.cigarettessalecoupons.com/art/@jasminbuah/bibit-kelapa-pandan-wangi-tanaman-kota-bogor-berkualitas-43e85cbd4b19 http://frpopmedium.cigarettessalecoupons.com/art/@nbhooge/add-value-to-your-clinical-inquiry-projects-17ca1b5807c http://frpopmedium.cigarettessalecoupons.com/art/@askafolayan/oppressed-or-impressed-1754737fad81 http://frpopmedium.cigarettessalecoupons.com/art/@tvh.visualhouse/how-to-create-animation-videos-that-are-visual-feast-158e61baa2a2 http://frpopmedium.cigarettessalecoupons.com/art/@smmdmt2217/pc-maintenance-tips-58f212a55aee rujsnkx

  • alexp8703 12 Августа 2023 01:23

    http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@vivianazeredo/equalize-da356b5a51ac http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@rabiayagiz23/acceptance-561ef6707f72 http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@joeysimms_gh/act-before-you-are-ready-e7eb2a4c0871 http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@ccheartcoco/i-write-this-for-you-30da8ac1c0ff http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/are-you-okay/what-if-the-virgin-mary-had-wanted-an-abortion-b1c50741f0 http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@blant.jesse/nlp-classification-of-yelp-reviews-44fb16dd95fb http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@muhammad.umerf137/just-start-on-my-goal-4329f1d15201 http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@candiceodenver/maintaining-open-intelligence-88dc3f22f13e http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/our-souls-in-words/the-people-who-lived-in-the-room-beneath-the-stairs-7f21c6361d13 http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@jeffreyhill2/new-study-reinforces-effectiveness-of-medical-cannabis-b19d99e4a455 http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@nellyagusti27/bab-xi-b0e0ea1efd90 http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@tayawholehearted/smiling-my-way-back-home-677d09b49a85 http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@francisjessi89/hp-networks-users-email-lists-13d6286ee2a8 http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@stjohnscamalumni/no-little-women-4aa20e5c7e50 http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@prakharmisra/about-us-2e89ad9a2c08 rujsnkx

  • alexp9563 12 Августа 2023 01:28

    http://mediumpop.cuponsdescontos.org/art/cinapse/the-hate-u-give-delivers-raw-emotion-despite-missteps-83e543602593 http://mediumpop.cuponsdescontos.org/art/@hoaisonbkb/nrl-sydney-roosters-australia-hoodie-1e13725c2118 http://mediumpop.cuponsdescontos.org/art/@rubyclaroreilly/big-o-notation-f2c0d0e60888 http://mediumpop.cuponsdescontos.org/art/a-website/everything-is-boring-d1ba8c41bcc6 http://mediumpop.cuponsdescontos.org/art/live-your-life-on-purpose/the-path-to-success-in-5-principles-33e6b7975632 http://mediumpop.cuponsdescontos.org/art/the-bad-influence-write-free-project/audio-and-written-journaling-d0973c59ecfe http://mediumpop.cuponsdescontos.org/art/@cgriffit/consequences-of-the-cloak-5963d5948b1b http://mediumpop.cuponsdescontos.org/art/beingwell/irritable-bowel-syndrome-diet-plan-c55cc7b236d6 http://mediumpop.cuponsdescontos.org/index.php?p=23 http://mediumpop.cuponsdescontos.org/art/@tiasmondal/specific-information-retrieval-from-unstructured-text-7944e97efed5 http://mediumpop.cuponsdescontos.org/art/writing-mass-audience-blog/those-big-guys-who-pick-up-those-big-rocks-1d7f2daabbb http://mediumpop.cuponsdescontos.org/art/@uzmababar/lemon-tart-recipe-15100d363297 http://mediumpop.cuponsdescontos.org/index.php?p=1 http://mediumpop.cuponsdescontos.org/art/@rubenmndez/introducción-a-sql-e05709b023d5 http://mediumpop.cuponsdescontos.org/art/@maxime.codazzi/le-premier-cri-6fee5e57bf2a rujsnkx

  • alexp5663 12 Августа 2023 01:38

    http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/@mlehl88/conversations-with-a-sourdough-64239ec32ad0 http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/@7qk9bme/value-and-reference-type-in-java-152b647ab8d7 http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/childrens-poems-by-billy-jones/louise-myrtle-for-president-513bc024e155 http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/@coach_chevy/3-things-to-do-before-you-send-your-game-film-to-coaches-1b26511fbfa1 http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/tales-from-the-horizon/anthropological-notes-on-the-subject-jackson-c08878f415dc http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/@asricahyani/the-one-with-coffee-in-the-afternoon-81da8310652e http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/@iqra.zaka119/the-journey-of-best-three-months-777ad432ef96 http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/frnkfrt-oh/bryce-dressner-verklankt-mapplethorpes-erecties-zonder-crescendo-d20168d352c0 http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/@jaredkarol/expanding-our-understanding-of-what-drives-change-bce54453eaa http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/@andreboudreau/the-essentials-bead39227bd http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/@jasonpiasecki/why-marketing-data-without-insights-is-meaningless-c297fffcf784 http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/illumination/being-bilingual-gives-you-superpowers-f6307b58dccd http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/the-omg-llc/how-to-manifest-the-relationship-of-your-dreams-and-keep-it-f1c7a90729c7 http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/storygarden/why-is-it-so-hard-to-ask-for-what-we-want-3200db4bee0e http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/@ahgroup/beautiful-northern-areas-of-pakistan-to-visit-58b137dcd70d rujsnkx

  • alexp9402 12 Августа 2023 01:44

    http://blogread.cuponsdescontos.org/art/@amanghanshala590/starting-a-new-business-d68cbd435a45 http://blogread.cuponsdescontos.org/art/@echosetup123/download-alexa-app-5cc74f28ed00 http://blogread.cuponsdescontos.org/art/@b3nditu/o-colecionador-237c9c58860 http://blogread.cuponsdescontos.org/art/techtec/pol-ambassador-program-is-up-and-running-1cc86454ebdf http://blogread.cuponsdescontos.org/art/analytics-vidhya/an-introduction-to-linear-algebra-4de5474d65a9 http://blogread.cuponsdescontos.org/art/@therapywithbooksclinic/books-for-people-seeking-simplicity-a387622466a4 http://blogread.cuponsdescontos.org/art/mezzala/o-descaso-do-flamengo-com-o-futebol-feminino-7b94604e672d http://blogread.cuponsdescontos.org/index.php?p=20 http://blogread.cuponsdescontos.org/art/@adamzampa9801/study-abroad-consultants-e991e90a528a http://blogread.cuponsdescontos.org/art/@gatorz12345/david-dobrik-dream-influencer-9aa1c467436f http://blogread.cuponsdescontos.org/art/@nour.hourani_66287/the-art-of-allan-sekula-fa3815d2950a http://blogread.cuponsdescontos.org/art/@frscbins/sepi-itu-bukan-kesepian-c9b2b5ef78f0 http://blogread.cuponsdescontos.org/art/@stephenblackford561/england-take-charge-after-day-1-in-mount-maunganui-1e09d525fc90 http://blogread.cuponsdescontos.org/art/swlh/how-to-attract-more-email-marketing-leads-a6d9e144f487 http://blogread.cuponsdescontos.org/art/@gaurav.lanjekar/authenticating-api-gateway-using-github-login-d6a8cc7ff27e rujsnkx

  • alexp5338 12 Августа 2023 01:44

    http://mywp.lowtestosterone45.com/art/@faturr/running-scheduled-task-python-script-using-crontab-on-linux-manjaro-89aa85d8591d http://mywp.lowtestosterone45.com/art/@luisagodoypitanga/poema-de-sarjeta-e-de-trottoir-ou-piranho-1cf0a7f016e4 http://mywp.lowtestosterone45.com/art/@consumer-goods-software/drive-digital-transformation-with-distributor-management-software-421dc5a133e8 http://mywp.lowtestosterone45.com/art/pragmatic-programmers/binding-the-rails-serve-r-to-ip-addresses-3812ee4959e0 http://mywp.lowtestosterone45.com/art/@rightofpassage/poetic-passages-5361cfdfcbdd http://mywp.lowtestosterone45.com/art/@ilya_kossolapov/rise-of-the-insurtech-provides-exponentially-growing-investment-opportunities-and-fruitful-af03d81fe9d http://mywp.lowtestosterone45.com/art/@jubindangol/stop-the-violence-dcd63bdc7c67 http://mywp.lowtestosterone45.com/art/zoom-dispatch/how-to-keep-your-drivers-happy-cddd37a3e2e6 http://mywp.lowtestosterone45.com/art/@tobiasodhiambo/false-christianity-in-africa-e3f4d2bfd33c http://mywp.lowtestosterone45.com/art/a-view-from-the-inside/we-are-paid-to-do-the-dirty-work-fc5b7e4583fb http://mywp.lowtestosterone45.com/art/@berightbackbags/handbag-brands-to-watch-out-for-d9c1256be54f http://mywp.lowtestosterone45.com/art/@karinarusk/karina-rusk-encourages-support-for-the-boys-and-girls-clubs-of-monterey-county-eb83b55bb04f http://mywp.lowtestosterone45.com/art/@yudaph/dynamic-pipeline-route-in-go-c73a9df991c0 http://mywp.lowtestosterone45.com/art/pridesource-today/are-school-sports-still-fun-efcf0a7211f5 http://mywp.lowtestosterone45.com/art/bloomberg-businessweek/thousands-of-law-grads-will-take-the-bar-exam-in-person-despite-covid-4b64dc96305f rujsnkx

  • alexp923 12 Августа 2023 01:57

    http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/cyberark-engineering/the-secret-to-speed-and-stability-656243b6522 http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@drew23pilgrim/step-3-5593fb6b8db2 http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/swlh/4-ways-to-find-inspiration-and-improve-creativity-1074f144e8be http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@dramaduh/revirando-e-refletindo-58bb53f62cea http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@april.greene/crowdfunding-for-advocacy-and-organizing-ebec136ffab8 http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@HuobiAfrica/point-card-on-huobi-global-d6a8c0d7a072 http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@giselel/a-radical-change-for-radical-times-f0f67a285a3a http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@adam.silvia89/10-amazing-vegetables-for-a-fall-garden-f53568a8363e http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@shaunling/singapore-renovation-market-size-2c3c123c1c83 http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@TheSecretRecoveryClub/indulging-in-plain-sight-a588a7a01b43 http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@offseo8/my-self-fa163dd42e16 http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@prabaljain/the-so-outspoken-nature-of-supreme-court-7db44a2e57fd http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@shaunling/singapore-renovation-market-size-2c3c123c1c83 http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@llamacorn/get-started-with-breezy-traveler-app-8b803d87cf64 http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@ceolive/constant-change-18edcc3e3a3c rujsnkx

  • alexp7714 12 Августа 2023 02:00

    http://blogdesk.cuponsdescontos.org/art/crows-feet/success-with-grandchildren-ef6c25e0a4e0 http://blogdesk.cuponsdescontos.org/art/fogfoundation/introducing-fog-383a13c7da06 http://blogdesk.cuponsdescontos.org/art/beastworld-a-fantasy-novel/storming-the-castle-2d20a5495845 http://blogdesk.cuponsdescontos.org/art/@hollykellums/the-power-of-the-whole-9d7fcb731d1e http://blogdesk.cuponsdescontos.org/art/@godefroid.thomas/what-does-it-mean-to-be-a-number-fc54b467de5a http://blogdesk.cuponsdescontos.org/art/@mersolluo/how-to-find-good-importers-and-distributors-for-alcohol-in-china-858d9aae1564 http://blogdesk.cuponsdescontos.org/art/@marianneryanpt/got-a-post-baby-body-here-is-a-tip-7d8ab10a7838 http://blogdesk.cuponsdescontos.org/art/@briheron1998/names-196404f08786 http://blogdesk.cuponsdescontos.org/art/@cary.baileyfindley/3-common-mistakes-when-trying-to-listen-in-meetings-6e769a2c19bb http://blogdesk.cuponsdescontos.org/art/know-thyself-heal-thyself/valuing-values-61b435c940b http://blogdesk.cuponsdescontos.org/art/queenly/what-is-retinol-and-how-to-use-it-218054be3e1e http://blogdesk.cuponsdescontos.org/art/@chrishgeorge194/what-are-the-steps-to-write-an-effective-essay-1db353c82b5d http://blogdesk.cuponsdescontos.org/art/@JoshuaDoering/acc-basketball-season-preview-53514f106705 http://blogdesk.cuponsdescontos.org/art/tokenminds/initial-coin-offering-and-how-to-raise-funds-with-ico-marketing-734acb05297c http://blogdesk.cuponsdescontos.org/art/@writesth/thinking-2991c662d208 rujsnkx

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

    Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
  • Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

    Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии