23 Ноября 2024 07:44
Новости
  11:15    18.10.2021

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия (799)

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия <span class="comment-count">(799)</span>
Рижский окружной суд признал полученными преступным путем денежные средства зарегистрированного в Эстонии предприятия в размере 179 900 евро, - сообщает прокуратура.
Деньги были арестованы на банковском счету некоего предприятия, но ранее суд по экономическим делам (СЭД, ELT) принял решение не признавать эту сумму полученной преступным путем.

В ответ на это прокурор подал апелляционный протест и выиграл дело.

Версия: фирма пустышка, документы фиктивные

Итак, 7 октября Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке в письменном процессе, решил отменить принятое решение и признал полученные преступным путем денежные средства, которые находятся на банковском счету зарегистрированного в Эстонии предприятия.

Суд решил их конфисковать и зачислить в бюджет Латвии, проинформировала прокуратура.

Ранее адвокатское бюро "Fort" после решения первой инстанции суда сообщило, что дело возбуждено в отношении финансовых средств эстонского предприятия, которые были зачислены на счет в банке "BlueOrange Bank" в 2019 году и меньше, чем через месяц, арестованы.

Как считает следствие, зачисленные на банковский счет денежные средства имеют преступное происхождение, поскольку собственником арестованного имущества является предприятие-пустышка, которое не совершает реальную хозяйственную деятельность, а документы, представленные для обоснования международной сделки, являются фиктивными.

Мнение: деньги под арестом застревают

На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с посольством США в Латвии организовала международный семинар «Легализация незаконно полученных денег: современные тенденции и будущие вызовы».

Глава Верховного суда Айгар Струпишс на этом семинаре подверг критике и прокуратуру, и Госполицию, которые задействованы в процессах об отмывании денег, инициированных Службой финансовой разведки (FID), - указывает Diena.

Речь идет о 1,4 миллиарда евро - именно эту цифру с гордостью привел на семинаре замначальника Госполиции Андрей Гришин, когда говорил о средствах, арестованных с 1 января по примерно 300 криминальным процессам.

Но в своем выступлении глава Верховного суда Айгар Струпишс скорее не похвалил, а раскритиковал это усердие по наложению ареста на счета частных лиц и компаний, (что в большинстве случаев приводит к их банкротству).

В частности А. Струпишс указал, что полиция, расследуя дела, задерживает их на длительное время, продлевая наложенный на имущество арест и не передавая дела в суд, хотя после получения первоначальных доказательств существенная информация не была получена.

Оставить комментарий

Комментарии

  • alexp3505 13 Августа 2023 04:30

    http://deskposts.comoganharnocasino.world/art/@projectux/making-the-most-out-of-your-conference-experience-b69d938ea8ec http://deskposts.comoganharnocasino.world/art/@rhinocerosdreams/is-honesty-really-the-best-policy-b3f7d36c7b34 http://deskposts.comoganharnocasino.world/art/@stakeey/understanding-art-tokenization-ddb32cb3ea54 http://deskposts.comoganharnocasino.world/art/hackernoon/top-european-vcs-for-seed-funding-startup-stash-198cea58b7fa http://deskposts.comoganharnocasino.world/art/quickblox-engineering/discovering-best-announcements-from-apple-special-event-2019-523699233e60 http://deskposts.comoganharnocasino.world/art/@AleVicencia/trecho-de-artigo-para-site-748d14f2e28 http://deskposts.comoganharnocasino.world/art/@northeastilp2022/what-is-the-purpose-of-the-peer-recovery-specialist-certificate-program-4a6e6807b43c http://deskposts.comoganharnocasino.world/art/from-the-library/finding-your-publication-path-19ba1ed656cc http://deskposts.comoganharnocasino.world/art/@AwesomeNeuro/the-power-of-positive-intention-31e130dfc5dd http://deskposts.comoganharnocasino.world/art/for-the-good/build-a-better-business-7ef02138dcdf http://deskposts.comoganharnocasino.world/art/datasciencearth/data-science-guide-for-beginners-243cd264b440 http://deskposts.comoganharnocasino.world/art/@damarplantys/bibit-kedondong-merah-tanaman-buah-manis-super-tasikmalaya-98f7c4781d8b http://deskposts.comoganharnocasino.world/art/@adorothy757/real-estate-listing-photos-5aff30a852bf http://deskposts.comoganharnocasino.world/art/mindsnacks/blockchain-beyond-crypto-384458d0e449 http://deskposts.comoganharnocasino.world/art/@vd12491/my-top-3-pc-games-3de9b09cf12c rujsnkx

  • alexp2315 13 Августа 2023 04:35

    http://topwrites.comoganharnocasino.world/art/sixth-tone/chasing-the-spirit-of-conservation-on-the-himalayan-rim-398c46a13823 http://topwrites.comoganharnocasino.world/art/fourth-wave/what-i-want-in-a-man-986f050a6b92 http://topwrites.comoganharnocasino.world/art/@highiot/highiot-ecosystem-uses-blockchain-technologies-to-build-a-developers-community-and-incentives-them-ee7afa931790 http://topwrites.comoganharnocasino.world/art/@fphelippe97/payday-loan-online-dc-1f595b5e3bb5 http://topwrites.comoganharnocasino.world/art/@neilhaboushjudgement/6-key-elements-in-corporate-coaching-program-ea5903c8555f http://topwrites.comoganharnocasino.world/art/@averrosmedia/mau-pasangan-makin-lengket-dengan-anda-pakailah-parfum-perangsang-wanita-pheromaks-spray-4e8ca2f518fe http://topwrites.comoganharnocasino.world/art/@christopherhyer/i-write-here-d3f7af15a198 http://topwrites.comoganharnocasino.world/art/@aswasadasiwalan/bibit-vanili-di5kon-tanaman-varigata-super-seller-tulungagung-terunggul-873aa02c501e http://topwrites.comoganharnocasino.world/art/@iconnecttechnologies007/benefits-of-backup-data-service-7e3ee247fc47 http://topwrites.comoganharnocasino.world/art/@brunk071/week-6-discussion-d7e3b04d533b http://topwrites.comoganharnocasino.world/index.php?p=20 http://topwrites.comoganharnocasino.world/art/@monitorfriendly/7-best-productivity-tracking-software-of-all-the-time-49ae1d15cfa1 http://topwrites.comoganharnocasino.world/art/@mikecardona/setting-an-aspirational-hourly-rate-5ba905c625c http://topwrites.comoganharnocasino.world/art/@swhelperorg/nasw-iowa-chapter-releases-new-assessment-of-iowa-labor-force-a9916fa470bb http://topwrites.comoganharnocasino.world/art/@makeitbloom/ppc-trends-for-2018-84338e1cb0d3 rujsnkx

  • alexp7448 13 Августа 2023 04:53

    http://mediumnotes.comoganharnocasino.world/art/trustedhealth/trusted-guide-to-california-licensing-19fa40a2152 http://mediumnotes.comoganharnocasino.world/art/@vrmvrm/coap-and-lightweight-m2m-challenges-with-nat-gateways-edffa7e99e17 http://mediumnotes.comoganharnocasino.world/art/@josimar_oliva/blablabla-machine-8b8608551abe http://mediumnotes.comoganharnocasino.world/art/@almossajjath/can-exercise-prevent-depression-3ed012804676 http://mediumnotes.comoganharnocasino.world/art/@vijay.viru146/web-3-0-a4def4f4328f http://mediumnotes.comoganharnocasino.world/art/@allygill_73781/redundancy-f609bcf03256 http://mediumnotes.comoganharnocasino.world/art/@keilawhite/finding-your-creative-truth-cd86481926dd http://mediumnotes.comoganharnocasino.world/art/ideaology/how-social-media-has-changed-hiring-d04745aafa1b http://mediumnotes.comoganharnocasino.world/art/intotheblock/crypto-vs-capital-markets-in-the-time-of-crsis-e00d4a702abf http://mediumnotes.comoganharnocasino.world/art/@bgip69/how-to-sell-a-house-in-lexington-without-sinking-any-money-into-it-a79d261a0200 http://mediumnotes.comoganharnocasino.world/art/catness/6-traits-of-cats-921f01b3f215 http://mediumnotes.comoganharnocasino.world/art/the-berlin-sun/bcs-learning-to-fight-back-b889daeaef5e http://mediumnotes.comoganharnocasino.world/art/@marvinferguson/corner-lots-baseball-edf0794d6ecd http://mediumnotes.comoganharnocasino.world/art/@anuitex/what-is-the-cost-of-developing-a-website-98b30af4281e http://mediumnotes.comoganharnocasino.world/art/writers-blokke/10-things-i-have-to-live-without-but-really-wish-i-still-had-c2c2b83876ff rujsnkx

  • alexp770 13 Августа 2023 05:02

    http://readpop.comoganharnocasino.world/art/keyrus-mobile/les-top-topics-des-android-makers-paris-2019-98a01c3128c3 http://readpop.comoganharnocasino.world/art/whispering-data/the-guide-to-data-versioning-d4315a146456 http://readpop.comoganharnocasino.world/art/bouncin-and-behavin-blogs/an-ode-to-homemade-chicken-stew-c2210d6a1733 http://readpop.comoganharnocasino.world/art/@ozhairmarketing/how-to-rock-the-2019-hair-clip-trend-4f3f7cf3059d http://readpop.comoganharnocasino.world/art/ir-cuckold-avenue/send-me-your-cuckold-confessions-f654312c78a5 http://readpop.comoganharnocasino.world/art/countydemocratreader/the-importance-of-nonviolent-resistance-6b78cad92061 http://readpop.comoganharnocasino.world/art/@kerentasya16/block-bank-es-una-primera-plataforma-descentralizada-de-banco-bd73099040a8 http://readpop.comoganharnocasino.world/art/@anrutherford/nanodegree-fend-project-3-and-random-thoughts-59f380d47030 http://readpop.comoganharnocasino.world/art/@trimacpiping/why-are-carbon-steel-flanges-required-in-pipeline-connections-f4bda6bc9eef http://readpop.comoganharnocasino.world/art/@donaldsorterup/what-do-i-find-in-the-silence-3998cfaf16d7 http://readpop.comoganharnocasino.world/art/@2010pesara/the-lively-academia-f81ec6a344e6 http://readpop.comoganharnocasino.world/art/@babalukman2019/tackling-the-corona-pandemic-86d04595608c http://readpop.comoganharnocasino.world/art/mobile-quality/behavior-driven-development-29be2cfd029b http://readpop.comoganharnocasino.world/index.php?p=2 http://readpop.comoganharnocasino.world/art/semper-evolutionis/implementado-pso-em-r-f1dddce6c71b rujsnkx

  • alexp7241 13 Августа 2023 05:12

    http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@bochinche/bochinche-is-back-58dc38e3e1fd http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@morgandestiny416/confessions-of-a-slut-ch-24-1fbb579aa145 http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/erotic-fantasies/i-fucked-your-favorite-actress-82febc6389e7 http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@orsararecipes/spaghetti-with-fresh-tomatoes-and-mozzarella-recipe-8daf9b23c96b http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@alex_fcvc/stop-running-from-the-thing-you-were-meant-to-be-b98c1e9eedbe http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@theworkathomeblogger/how-the-movie-turbo-can-teach-you-about-manifestation-9f253cba0243 http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/in-fitness-and-in-health/to-change-your-life-you-must-choose-to-do-so-2dc50f7c14e1 http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/publishous/witnessing-my-shadow-self-8c4c533bedcc http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@ReecePrice/those-all-knowing-ocean-eyes-2685dd2c4389 http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@TodayFlowersInternational/flowers-east-independence-missouri-united-states-a3099a4af960 http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@defjamvan/the-insider-threat-perspective-3dbb4122cf66 http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@JoonkoHQ/want-to-understand-inclusion-travel-somewhere-new-b7905056fd5a http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@slotonline.001/situs-slot-online-aman-dan-terpercaya-ac18840cd14b http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@patrickthompson/i-want-to-know-what-love-is-c65b477d9cb http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@rowcwlh311/premium-dutch-ebikes-in-australia-3bff15cf637c rujsnkx

  • alexp2450 13 Августа 2023 05:41

    http://readdesk.comoganharnocasino.world/art/@insurance-claims/awesome-roofing-company-8b2e96e1d70a http://readdesk.comoganharnocasino.world/art/@Slapiton/10-steps-that-take-your-bbq-game-up-a-notch-af74285ae8ba http://readdesk.comoganharnocasino.world/art/meebitsdao/next-steps-for-meebitsdao-3a6bdca28d14 http://readdesk.comoganharnocasino.world/art/@leoname328/foods-that-will-boost-your-fertility-b4cd94ad0cf7 http://readdesk.comoganharnocasino.world/art/@charmhaz/cna-weird-stories-5576c47c5f07 http://readdesk.comoganharnocasino.world/art/@kotharthar/rise-of-llm-and-opportunities-e4cb997d661c http://readdesk.comoganharnocasino.world/art/bold-ambition/three-rivers-district-council-seeks-to-boost-economy-with-new-business-mentoring-programme-be949b87259 http://readdesk.comoganharnocasino.world/art/artemisward/scooters-ux-981b37163030 http://readdesk.comoganharnocasino.world/art/@eroticism/and-he-fucked-me-as-a-government-without-opposition-e1e8c6292a24 http://readdesk.comoganharnocasino.world/art/@animetips/30-day-anime-challenge-c937a64d64f3 http://readdesk.comoganharnocasino.world/art/@nbase_23825/how-much-do-you-pay-for-your-home-owner-57230b0b35aa http://readdesk.comoganharnocasino.world/art/@bermipahiyasa/samsung-dryer-is-not-heating-up-ab99eaa28c76 http://readdesk.comoganharnocasino.world/art/@faizalfaqri/untuk-masa-depan-e8d4021368a2 http://readdesk.comoganharnocasino.world/art/@cristescu.corina/in-defense-of-writing-in-the-field-of-software-engineering-9f6c8a129919 http://readdesk.comoganharnocasino.world/art/@insurance-claims/awesome-roofing-company-8b2e96e1d70a rujsnkx

  • alexp5810 13 Августа 2023 05:43

    http://blogwrites.cuponsdescontos.org/art/react-finland/the-technology-behind-react-finland-5d944cc6e438 http://blogwrites.cuponsdescontos.org/art/@chriswilsonstudio/find-parallel-audiences-to-grow-a-mailing-list-of-fans-for-your-art-1a291a3cfdad http://blogwrites.cuponsdescontos.org/art/@_ankurjoshi/the-most-harmful-two-words-in-english-language-209a79de48e7 http://blogwrites.cuponsdescontos.org/art/@jamesordan303/flexible-ducted-air-conditioning-financing-options-in-sydney-8074d4c1145b http://blogwrites.cuponsdescontos.org/art/unleash-surf/what-we-learned-at-the-world-surf-cities-network-meeting-595fcb7af400 http://blogwrites.cuponsdescontos.org/art/reward-distribution-of-btcv-trading-contest-54bda2bd2020 http://blogwrites.cuponsdescontos.org/art/@felifildzah28/berjuang-ca17aeb47f4b http://blogwrites.cuponsdescontos.org/art/@ad.abhit/how-to-stop-overthinking-in-life-60fcd7e81bb6 http://blogwrites.cuponsdescontos.org/art/@jaculpepp29/time-and-gems-ced065cbb7fb http://blogwrites.cuponsdescontos.org/art/@jumbalau1/what-exactly-are-metaverse-coins-8805fb5eff81 http://blogwrites.cuponsdescontos.org/art/@ozherbs/vitamin-k-supplements-for-men-b042f865e9cc http://blogwrites.cuponsdescontos.org/art/the-side-hustle-club/5-festive-side-hustles-ideas-to-make-bank-this-holiday-season-43285bfa1a74 http://blogwrites.cuponsdescontos.org/art/@jaculpepp29/time-and-gems-ced065cbb7fb http://blogwrites.cuponsdescontos.org/art/@androidjunior/what-is-the-composite-pattern-and-how-to-use-it-3eda029b3d77 http://blogwrites.cuponsdescontos.org/art/@gelumagic2018/must-read-book-for-10x-growth-in-your-startup-33a492628dc3 rujsnkx

  • alexp1717 13 Августа 2023 05:46

    http://topdesk.comoganharnocasino.world/art/lessons-from-history/the-woman-responsible-for-sin-and-evil-in-medieval-europe-53e0968ca2ee http://topdesk.comoganharnocasino.world/art/@fluent_SARAcasm/time-zone-953b05309df1 http://topdesk.comoganharnocasino.world/index.php?p=9 http://topdesk.comoganharnocasino.world/art/@shohel.noor/meatballs-with-a-chance-of-sofas-25ca34db1094 http://topdesk.comoganharnocasino.world/art/pragmatic-programmers/tracing-ca86d4d2027e http://topdesk.comoganharnocasino.world/art/codex/how-to-use-the-qualify-function-in-bigquery-sql-e0979cabb9a6 http://topdesk.comoganharnocasino.world/art/@bkandel.sameer/the-lost-city-of-pompeii-62ecc24a306c http://topdesk.comoganharnocasino.world/art/101-best-things-about-cancer/save-time-on-showers-238f884168fe http://topdesk.comoganharnocasino.world/art/petal/series-d-is-for-determination-fbfbdde0d2b0 http://topdesk.comoganharnocasino.world/art/kidlets/me-time-and-we-time-6ca3c002bc44 http://topdesk.comoganharnocasino.world/art/@ezralopez24/getting-what-you-want-out-of-life-8f8df1375967 http://topdesk.comoganharnocasino.world/art/@putput2108/program-untuk-menjadi-kontributor-zkx-897c902c0c20 http://topdesk.comoganharnocasino.world/art/agencypmg/what-are-the-big-tech-antitrust-congressional-hearings-and-why-do-they-matter-c2a766df7438 http://topdesk.comoganharnocasino.world/art/change-your-mind/if-you-are-reading-this-you-are-going-to-die-4a83951d418a http://topdesk.comoganharnocasino.world/art/@karen.tfl/the-secret-of-getting-ahead-is-getting-started-56eb72f6e6f3 rujsnkx

  • alexp2284 13 Августа 2023 05:54

    http://frmanualpop.cigarettessalecoupons.com/art/@aasem303/farm-way-business-model-56b516bf5d43 http://frmanualpop.cigarettessalecoupons.com/art/unpsychologymag/this-soaring-9774af31963 http://frmanualpop.cigarettessalecoupons.com/art/@clapslate/ending-the-pandemic-without-a-vaccine-d1a40739cbc9 http://frmanualpop.cigarettessalecoupons.com/art/swlh/one-question-you-should-always-ask-yourself-before-every-meeting-is-it-a-discussion-or-a-decision-8cad40e2bc2f http://frmanualpop.cigarettessalecoupons.com/art/@rigav_sc/tipe-pemimpin-lama-dan-tipe-pemimpin-baru-kamu-tipe-yang-mana-17244e928a6a http://frmanualpop.cigarettessalecoupons.com/art/intricate-intimacies/hopeless-romantic-bookworm-3cd23c233275 http://frmanualpop.cigarettessalecoupons.com/art/wholistique/we-need-to-have-an-honest-talk-about-luck-198203dc8ed0 http://frmanualpop.cigarettessalecoupons.com/art/@sidharthprem310/my-intro-into-cyber-security-5716dc63eaf http://frmanualpop.cigarettessalecoupons.com/art/ellipsisdigital/the-important-things-before-launching-your-first-business-website-b6c9bed78b13 http://frmanualpop.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=8 http://frmanualpop.cigarettessalecoupons.com/art/@sozdenet/mynet-sohbet-fc47db26d839 http://frmanualpop.cigarettessalecoupons.com/art/@grievencesofnewadult/my-friends-15745e48e911 http://frmanualpop.cigarettessalecoupons.com/art/ellipsisdigital/the-important-things-before-launching-your-first-business-website-b6c9bed78b13 http://frmanualpop.cigarettessalecoupons.com/art/happy-hour-cm121/diversity-in-dcu-c693c63b6504 http://frmanualpop.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=8 rujsnkx

  • alexp5527 13 Августа 2023 05:57

    http://topread.comoganharnocasino.world/art/parti-xyz-developers/빠띠의-g0v-summit-2018-참가-후기-1-814d86cd0cc2 http://topread.comoganharnocasino.world/art/@connieragengreen/the-entrepreneurial-lifecycle-and-neurodivergence-107005aab56f http://topread.comoganharnocasino.world/art/@minekotov/paleontological-museum-a40323d149b9 http://topread.comoganharnocasino.world/art/@tyndrosova.svetlana/books-as-the-sense-of-life-8296e49255a0 http://topread.comoganharnocasino.world/art/@thorbjorn.sigberg/better-play-it-safe-c6765cb033a6 http://topread.comoganharnocasino.world/art/@fwouts/the-journey-of-building-react-screenshot-test-87423334cb1a http://topread.comoganharnocasino.world/art/@jmaaske/10-apps-all-traveling-healthcare-professionals-need-right-now-5fd2da41b617 http://topread.comoganharnocasino.world/art/@rubberduckertoken/just-a-rubber-ducker-7190a12c15a5 http://topread.comoganharnocasino.world/art/@phoenixlayland/learning-the-easy-way-4585b55b061a http://topread.comoganharnocasino.world/art/@vrishti13/4-skills-needed-to-become-a-paid-professional-content-writer-in-2018-555c7b7e81b3 http://topread.comoganharnocasino.world/art/the-riff/why-the-wealthy-kids-are-always-shitty-songwriters-dcdab05fd7e7 http://topread.comoganharnocasino.world/art/solve-care/blockchain-use-cases-in-healthcare-3ca597f1a195 http://topread.comoganharnocasino.world/art/@loganpranks2005/the-downfall-bedc814d1f0d http://topread.comoganharnocasino.world/art/@Emberda/v-769c474c9d6b http://topread.comoganharnocasino.world/art/ai-conversational-commerce-fuels-ecommerce-apps-901af9e142c4 rujsnkx

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

    Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
  • Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

    Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии