16 Июля 2024 11:34
Новости
  11:15    18.10.2021

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия (799)

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия <span class="comment-count">(799)</span>
Рижский окружной суд признал полученными преступным путем денежные средства зарегистрированного в Эстонии предприятия в размере 179 900 евро, - сообщает прокуратура.
Деньги были арестованы на банковском счету некоего предприятия, но ранее суд по экономическим делам (СЭД, ELT) принял решение не признавать эту сумму полученной преступным путем.

В ответ на это прокурор подал апелляционный протест и выиграл дело.

Версия: фирма пустышка, документы фиктивные

Итак, 7 октября Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке в письменном процессе, решил отменить принятое решение и признал полученные преступным путем денежные средства, которые находятся на банковском счету зарегистрированного в Эстонии предприятия.

Суд решил их конфисковать и зачислить в бюджет Латвии, проинформировала прокуратура.

Ранее адвокатское бюро "Fort" после решения первой инстанции суда сообщило, что дело возбуждено в отношении финансовых средств эстонского предприятия, которые были зачислены на счет в банке "BlueOrange Bank" в 2019 году и меньше, чем через месяц, арестованы.

Как считает следствие, зачисленные на банковский счет денежные средства имеют преступное происхождение, поскольку собственником арестованного имущества является предприятие-пустышка, которое не совершает реальную хозяйственную деятельность, а документы, представленные для обоснования международной сделки, являются фиктивными.

Мнение: деньги под арестом застревают

На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с посольством США в Латвии организовала международный семинар «Легализация незаконно полученных денег: современные тенденции и будущие вызовы».

Глава Верховного суда Айгар Струпишс на этом семинаре подверг критике и прокуратуру, и Госполицию, которые задействованы в процессах об отмывании денег, инициированных Службой финансовой разведки (FID), - указывает Diena.

Речь идет о 1,4 миллиарда евро - именно эту цифру с гордостью привел на семинаре замначальника Госполиции Андрей Гришин, когда говорил о средствах, арестованных с 1 января по примерно 300 криминальным процессам.

Но в своем выступлении глава Верховного суда Айгар Струпишс скорее не похвалил, а раскритиковал это усердие по наложению ареста на счета частных лиц и компаний, (что в большинстве случаев приводит к их банкротству).

В частности А. Струпишс указал, что полиция, расследуя дела, задерживает их на длительное время, продлевая наложенный на имущество арест и не передавая дела в суд, хотя после получения первоначальных доказательств существенная информация не была получена.

Оставить комментарий

Комментарии

  • Тени прошлого 18 Октября 2021 16:38

    А как доказывается преступное происхождение? это покрыто мраком неизвестности опять

  • иполит 18 Октября 2021 20:11

    да легко там все доказывается. должно быть физическое хождение товара: реальные цмр/коносаменты. внктри евросоюза фуры фиксируются видео на погранпереходах, за пределами евросоюза все фиксируется и видео и таможенными документами. банк видимо заморозил деньги и потребовал опровдательные доки. хозяин денег предоставил липу, ее пробили по базам, поняли что левак и сдали органам. тем более что с 2018 лв банки сами заинтересованы в максимуме PR как они борются с левыми деньгами

  • Васялян 19 Октября 2021 10:09

    Все это фигня на короткой дистанции. А сколько в дальнейшем вернули по другим решениям?

  • alexp5595 11 Августа 2023 15:45

    http://popposts.comoganharnocasino.world/art/day-trading-strategies-beginners-to-get-started-6a82d1c6997b http://popposts.comoganharnocasino.world/art/@winiglaw1/finding-the-best-west-palm-beach-family-attorney-b16a8ded54d6 http://popposts.comoganharnocasino.world/art/@rsciocchetti17/practicing-data-visualization-with-the-north-american-breeding-bird-survey-95f102230db8 http://popposts.comoganharnocasino.world/art/@borderlessmind/what-is-node-js-used-for-applications-of-node-js-96eed0b559ad http://popposts.comoganharnocasino.world/art/@sandyisongoluwatobi/my-goals-for-the-zuri-internship-program-897dbdb150fc http://popposts.comoganharnocasino.world/art/@UnicefMali/life-after-conflict-504707de9454 http://popposts.comoganharnocasino.world/art/@bitminefinanceonline/giving-the-world-a-second-chance-for-bitcoin-60b9f8d5627b http://popposts.comoganharnocasino.world/art/@painpriyanka/who-am-i-9e0097bf6ad4 http://popposts.comoganharnocasino.world/art/rallycreators/loyalty-points-and-social-tokens-5046d1ca993 http://popposts.comoganharnocasino.world/index.php?p=16 http://popposts.comoganharnocasino.world/art/@prstsl/overthinking-49d6faec552c http://popposts.comoganharnocasino.world/art/@theweeklynote/why-not-you-67d477b40aaf http://popposts.comoganharnocasino.world/art/illumination/keep-your-readers-reading-108b34bd2cf4 http://popposts.comoganharnocasino.world/art/@zaynfowl/list-of-few-legit-bitcoin-investment-websites-2fa27253510e http://popposts.comoganharnocasino.world/art/@codeinseoul/how-does-the-python-interpreter-execute-your-code-d1cf8bad8c94 rujsnkx

  • alexp5039 11 Августа 2023 15:51

    http://frblogwp.cigarettessalecoupons.com/art/@ludvingutierrez/el-lenguaje-y-las-redes-sociales-85dadbab2d24 http://frblogwp.cigarettessalecoupons.com/art/quotes-and-thoughts/the-power-of-myth-335005ad6c2c http://frblogwp.cigarettessalecoupons.com/art/@lillytalavera/how-to-use-art-and-poetry-to-express-yourself-1c373c3bd2bd http://frblogwp.cigarettessalecoupons.com/art/wip-around-the-world/the-classic-vietnamese-roadside-eatery-38ecb002cc96 http://frblogwp.cigarettessalecoupons.com/art/@hglickerschmucken/the-atomic-bomb-practice-drill-187c872ffe8d http://frblogwp.cigarettessalecoupons.com/art/game-changing-vision/get-ready-for-game-changing-vision-2d2db321cc54 http://frblogwp.cigarettessalecoupons.com/art/@hardchores/hardcore-cbd-male-enhancement-gummies-help-to-boosts-the-sex-drive-and-confidence-5404eb187726 http://frblogwp.cigarettessalecoupons.com/art/@gunturplants/bibit-delima-merah-berbunga-situbondo-45c749a19a32 http://frblogwp.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=7 http://frblogwp.cigarettessalecoupons.com/art/interview-buddy/practical-technical-interview-prep-guide-for-beginners-abe46cfc4931 http://frblogwp.cigarettessalecoupons.com/art/@AcadiaOtlowski/fight-your-fears-by-giving-them-a-face-a17e9dec8854 http://frblogwp.cigarettessalecoupons.com/art/@InfoYoyow/yoyow-3-0-alpha-version-testnet-was-successfully-deployed-and-the-smart-contract-feature-is-now-53fc18b2b4f5 http://frblogwp.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=4 http://frblogwp.cigarettessalecoupons.com/art/@pretzel.fury/unleash-your-fitness-potential-with-the-best-free-home-workout-app-by-shred-app-ec8e2d300834 http://frblogwp.cigarettessalecoupons.com/art/@rob_45092/we-moeten-gewoon-elkaar-opeten-1bbd9e82c1d4 rujsnkx

  • alexp4235 11 Августа 2023 15:59

    http://blogwp.cuponsdescontos.org/art/@amarsavalagi/authorization-in-django-webapp-cbd0b6ea18ce http://blogwp.cuponsdescontos.org/art/the-post-grad-survival-guide/the-secret-to-becoming-internet-famous-63ac85a39d51 http://blogwp.cuponsdescontos.org/art/@tedsmith.life/lightening-the-load-of-emotional-baggage-76b664b53f57 http://blogwp.cuponsdescontos.org/art/@ankurr.singhal/promisify-legacy-nodejs-callbacks-19e8a96e8af5 http://blogwp.cuponsdescontos.org/art/thrive-global/the-2-main-types-of-career-hurdles-32f2a8fe7ac9 http://blogwp.cuponsdescontos.org/art/building-bridges/it-really-is-better-to-give-than-to-receive-6cc12139ab25 http://blogwp.cuponsdescontos.org/art/@digitalmarketerindie/top-trade-shows-in-orlando-to-attend-in-june-2023-99ceada56b6d http://blogwp.cuponsdescontos.org/art/the-post-grad-survival-guide/the-secret-to-becoming-internet-famous-63ac85a39d51 http://blogwp.cuponsdescontos.org/art/@doncityrecruitment.au/5-ways-in-which-recruitment-services-make-employment-smoother-f46de3f98bb3 http://blogwp.cuponsdescontos.org/art/@deepikajothi2107/human-invention-and-the-universe-b50b2268ef22 http://blogwp.cuponsdescontos.org/art/@jordynandnick8675/four-things-musicians-need-to-standardize-2fc476ddf131 http://blogwp.cuponsdescontos.org/art/@vuestube.fr/20-modi-per-aumentare-gratuitamente-i-tuoi-follower-su-instagram-36082d81ce17 http://blogwp.cuponsdescontos.org/art/@opedrolemos/todo-santo-dia-9e2be0d74aa3 http://blogwp.cuponsdescontos.org/art/codex/artificial-intelligence-in-healthcare-70197a351fde http://blogwp.cuponsdescontos.org/art/eos-auction-platform/dev-stroy-why-auction-market-needs-blockchain-bbdefa1c5e19 rujsnkx

  • alexp6215 11 Августа 2023 16:11

    http://mediumposts.lowtestosterone45.com/art/interact-software/the-types-of-internal-comms-your-workforce-needs-right-now-2b9c5f2a0a17 http://mediumposts.lowtestosterone45.com/art/@coinyou20/bitcoin-mining-took-a-large-hit-in-2018-ca17a8a54cac http://mediumposts.lowtestosterone45.com/art/@wabisabishop8/the-largest-selection-of-kitchenware-and-equipment-e99419428d4d http://mediumposts.lowtestosterone45.com/art/@MMagazinePRS/ed-sheeran-wins-twice-at-the-ivors-2018-f2aa0a75668b http://mediumposts.lowtestosterone45.com/art/@remingtonmarin73/removable-veneers-usa-dd74b34c270 http://mediumposts.lowtestosterone45.com/art/@douglas.bem71/como-trabalhar-na-hotmart-do-zero-2edbdf86ce48 http://mediumposts.lowtestosterone45.com/art/@ka4777010/app-development-company-in-usa-f66bee8bd5ca http://mediumposts.lowtestosterone45.com/art/@kaushaldokania/27-most-important-keyboard-shortcuts-on-mac-6467c53f005b http://mediumposts.lowtestosterone45.com/art/cinemania/happy-50th-birthday-to-six-classic-thrillers-from-1971-c2f061afe00a http://mediumposts.lowtestosterone45.com/art/@sgchemistry0/h2-chemistry-tuition-in-singapore-8f88c9ba81d4 http://mediumposts.lowtestosterone45.com/art/@GOAT_GOAT/golden-oldies-march-1-2018-2a60ca2abecb http://mediumposts.lowtestosterone45.com/art/letters-from-a-sports-fan/top-10-seattle-seahawks-9cbb8c2026ab http://mediumposts.lowtestosterone45.com/index.php?p=15 http://mediumposts.lowtestosterone45.com/art/frame-of-reference/age-over-beauty-3b7d8437e1f4 http://mediumposts.lowtestosterone45.com/art/coderbyte/tableau-server-on-containers-1ecb804a3db5 rujsnkx

  • alexp334 11 Августа 2023 16:27

    http://readwrites.comoganharnocasino.world/art/@xgeronimo/a-new-vision-of-the-future-of-the-european-union-1a1a54fb48f9 http://readwrites.comoganharnocasino.world/art/@stribs/the-gift-of-life-that-kept-david-crosby-going-b4e65afd3c64 http://readwrites.comoganharnocasino.world/art/swlh/five-pytorch-tensor-operations-you-had-absolutely-no-idea-about-e25d3ae8db05 http://readwrites.comoganharnocasino.world/art/@m4zide/mau-belajar-seo-2019-simak-8-nasehat-pakar-seo-ini-b9e4ad9665f5 http://readwrites.comoganharnocasino.world/art/@hasan2485/1-min-islamic-pearl-about-atheism-and-religion-b6178668c5c0 http://readwrites.comoganharnocasino.world/art/@downordic/morgan-bde2855339f5 http://readwrites.comoganharnocasino.world/art/ammglobal/novi-investicijski-ciklus-komercijalnih-radija-289a979e51d5 http://readwrites.comoganharnocasino.world/art/the-ascent/i-lost-my-job-only-to-find-myself-20e2bf400d8f http://readwrites.comoganharnocasino.world/art/@gtchiwanza/javascript-function-scope-830f7968055a http://readwrites.comoganharnocasino.world/art/@max.verno/about-my-martian-wallet-exp-e4a74f06cad3 http://readwrites.comoganharnocasino.world/art/@loveymcdonald/autobiography-67e67a8f6ee4 http://readwrites.comoganharnocasino.world/art/@yoopratik/exploring-refs-in-react-566d9d6b6381 http://readwrites.comoganharnocasino.world/art/@cobraat8/5-ways-to-escape-the-matrix-f1587f11b00c http://readwrites.comoganharnocasino.world/art/@wizliveconnect77/introduction-to-quickbooks-tool-hub-and-its-usage-75bb1c5d2ee5 http://readwrites.comoganharnocasino.world/art/@daveweck/what-is-the-real-value-of-application-modernization-56402586ee09 rujsnkx

  • alexp5676 11 Августа 2023 16:32

    http://popwp.christmascookiesworld.com/art/linear-regression-model/qué-características-generan-mayor-costos-para-una-póliza-de-seguros-de-gastos-médicos-eee55e5ce03d http://popwp.christmascookiesworld.com/art/@rentzluxury_49525/a-quick-comparison-of-rental-cars-and-public-transportation-cc56bd97ecc4 http://popwp.christmascookiesworld.com/art/@overthinkings/easy-work-78a096235ab http://popwp.christmascookiesworld.com/index.php?p=23 http://popwp.christmascookiesworld.com/art/@qrohlf/i-sell-triangles-on-the-internet-113bb8590613 http://popwp.christmascookiesworld.com/art/@disputeresolver.uk/how-can-you-stay-away-from-copyright-infringement-claims-93ccf3d845fa http://popwp.christmascookiesworld.com/art/one-million-media/fatme-tsiko-capstone-project-93ddd8411f33 http://popwp.christmascookiesworld.com/art/cannabis-journalism/my-journey-into-cannabis-journalism-14242864d5cd http://popwp.christmascookiesworld.com/art/@adrianvalerio5456/just-me-4-78890ec5ff8b http://popwp.christmascookiesworld.com/art/@malaika-farooq/just-start-your-goals-5994b95be70 http://popwp.christmascookiesworld.com/art/@pphyllis180/https-bestreviewservice-com-product-buy-trustpilot-reviews-24274bf6146b http://popwp.christmascookiesworld.com/art/@vanshita121.vj/advertising-and-psychology-bf54c78e6981 http://popwp.christmascookiesworld.com/art/@oluchukwu.uchenna126/nepad-dg-moves-to-unite-apc-in-imo-52d8e5de2d29 http://popwp.christmascookiesworld.com/art/@jjason.cudd/4-must-have-iphone-accessories-e157989f492b http://popwp.christmascookiesworld.com/art/@jjason.cudd/4-must-have-iphone-accessories-e157989f492b rujsnkx

  • alexp5269 11 Августа 2023 17:16

    http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@charlieellie07/i-will-do-usa-channel-promotion-youtube-video-promotion-complete-channel-subscription-9f5174155ba7 http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@tej111997/how-to-handle-too-many-sleeping-connections-in-aws-rds-8da7707bf3b8 http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@williamglover/overwhelmed-and-exhausted-ee7c6ec6c767 http://blogwp.lowtestosterone45.com/index.php?p=22 http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/f-equals/leadership-lessons-from-kirstine-stewart-e7d05b6047f1 http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@willianhugen/quienes-reprimen-su-deseo-son-aquellos-cuyo-deseo-es-bastante-débil-para-poder-ser-reprimido-41611cde3ecb http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@adam.bavosa/using-a-hori-usb-controller-on-macos-mojave-10-14-c18051570a01 http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@iqaluit.dental.clinic/what-is-oral-surgery-all-about-e21459e8a563 http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@narseya/how-to-grow-your-retail-business-631f80948e1 http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@leshealavigne/what-is-resilience-i-think-i-have-it-63438c53369a http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@lucastrevisani/o-guerreiro-348c8b61cb35 http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@pinkgirlrocks/friends-77b311468a90 http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/2020-devotional/trust-in-sorrow-2cc2372dfb2b http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@iqra.saeed103/being-interested-person-rather-than-being-interesting-834522985cf3 http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@williamamara25/how-to-fix-quickbooks-error-code-15243-e90a4e76c862 rujsnkx

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Дополнительный отпуск, о которым мало кто знает (1)

    Последний опрос, проведенный по заказу омбудсмена, показывает: менее трети жителей Латвии знают, что такое "отпуск по уходу", и лишь немногие из них воспользовались им за последний год. При этом 71% латвийцев даже не слышали о нем.
  • На авто из Беларуси больше нельзя въезжать в Латвию (1)

    Согласно правилам Европейского Союза и пояснениям Европейской комиссии, Служба госдоходов Латвии информирует: с 00:01 часов 16 июля нынешнего 2024 года лицам с зарегистрированными в Республике Беларусь транспортными средствами — легковыми пассажирскими автомобилями — запрещен въезд в Евросоюз через латвийско-белорусские и латвийско-российские места пересечения границы.
  • Бесплатно: для лечения зубов приедут специальные автобусы

    С 1 сентября детей в обеспечат услугами мобильной стоматологии, - сообщает в Министерство здравоохранения (Минздрав). Речь идет об оплачиваемых государством услугах - выезды мобильного стоматологического автобуса будет координировать Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии