2 Июля 2025 08:19
Новости
  8:21    17.7.2019

Махинации с НДС: как бизнесмену удалось отбиться от обвинения в отмыве

Махинации с НДС: как бизнесмену удалось отбиться от обвинения  в отмыве


4 июля Сенат Верховного суда (ВС) рассмотрел дело бизнесмена D., которому вменили уклонение от уплаты налогов и легализацию полученных средств ("отмыв"). По версии обвинения, он отмыл 239 906,63 евро. Однако сенаторы иначе оценили его роль в этом деле. Обвиняемому удалось доказать, что он лично не занимался отмывами.


Бизнесмен: "Это не я подавал декларации в СГД"

Итак, в суде первой инстанции бизнесмен получил за это 5 лет условно с отъемом права заниматься предпринимательской деятельностью на 2 года. Кроме того, должен был вернуть государству 239 906,63 евро.


При рассмотрении дела во второй инстанции D. признали невиновным в отмыве, он получил только год и 10 месяцев условно за уклонение от уплаты налогов с запретом на ведение бизнеса на 2 года, но все равно был должен 239 906,63 евро.

По этому поводу D. и его защитник внесли кассацию.

D. настаивал, что не подписывал и не вносил в СГД декларации НДС по сделкам с SIA „Preces Tev", SIA „Knoko", SIA „Latstock" и SIA „L-KA", которые признаны необоснованными. Кроме того, D. не занимался бухучетом компании „AV Investhaus".

Так что в деле нет доказательств, что он отвечал за соблюдение норм Закона о налоге на добавленную стоимость и Закона о бухгалтерии.

За деятельность AV Investhaus отвечали совсем другие люди, настаивает защита. К примеру, F. следил за работой на объектах и контактировал с заказчиками и подрядчикам, а налоговые декларации утверждала своей подписью член правления G. Но к ним почему-то вопросов не возникло. F. даже не допросили как свидетеля. Суд первой инстанции просто посчитал D. фактическим руководителем фирмы, без всяких оснований, считает защита.

Кроме того, сами описания преступных действий общие и неконкретные, даже непонятно, какие именно сделки с упомянутыми фирмами суд посчитал фиктивными.

Обвинение: происхождение денег маскировалось

Прокурор, в свою очередь, подал кассационный протест, настаивая, что D. должен все равно ответить и за легализацию. Согласно обвинению, он отмыл 239 906,63 евро. Прокурор считает, что в деле подробно расписана каждое перечисление, направленное на то, чтобы замаскировать происхождение денег.

Тем не менее, Сенат посчитал, что для доказать отмывы у обвинения не получилось.

В силе остался предыдущий приговор: D. должен ответить за уклонение от уплаты налогов.

Николай Кудрявцев (Полностью текст публикуется в газете "Сегодня).

 

Для специалистов, которых заинтересуют детали этого дела, сообщим его номер: 15830109509

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Операция "Адмирал-2.0": начинается суд об уклонении от налогов на 1,4 миллиона (1)

    Сегодня Суд по экономическим делам (СЭД, ELT) начинает рассматривать дело задержанного в ходе международной операции Admiral 2.0 предполагаемого лидера преступного синдиката по мошенничеству с налогом на добавленную стоимость (НДС, PVN) Каспара Казановскиса. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации средств в особо крупном размере.
  • Схема с анкетой в Facebook и другие: как мошенники зарабатывают по миллиону в месяц

    Телефонные мошенники продолжают уводить у жителей Латвии по миллиону евро в месяц, причем используют все более инновационные решения и адаптируют методы мошенничества к сезону или актуальным событиям,  - сообщает  Ассоциация финансовой отрасли.
  • Придется подавать пороговые декларации о сделках с наличными от 750 евро

    До 2 июля на общественное обсуждение переданы поправки к правилам о порядке и содержании сообщений о подозрительных сделках и пороговой декларации. Они предусматривают, что придется представлять пороговые декларации в случаях, когда физическое лицо совершит сделку по внесению наличных денег, начиная с 750 евро, или сделку по выплате наличных от 1500…

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии