6 человек обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 386 000 евро

Прокуратура передала в суд Видземского предместья Риги дело о группе из 6 человек, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов на 386 617 евро и легализации средств.

Согласно обвинению, группа действовала с февраля по декабрь 2011 года. Она обеспечила уход от налогов для трех предприятий, а также использовала фирмы, зарегистрированные в Эстонии, для отмыва.

Обвиняемые регистрировали фиктивные предприятия, а затем оформляли фиктивные сделки с реальными предприятиями. Эти сделки регистрировали в СГД, чтобы получить возврат предналога.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Как дроном пытались закинуть телефоны в тюрьму (фото, видео) (14)

Государственная полиция задержала двух мужчин, которые пытались с помощью дрона доставить мобильные телефоны и беспроводной роутер на территорию тюрьмы, сообщает полиция.
Контрабанда: "латвийский маршрут" на подъеме (9)

В Литве таможенники бьют тревогу: из Латвии поступает очень большое количество контрафактных сигарет, часть из которых идет потом дальше в ЕС.
Операция "Адмирал-2.0": лидеру предъявили обвинение (дополнено) (8)

Следствие раскрыло масштабную схему мошенничества с налогом на добавленную стоимость (НДС), в которой использовались популярные товары электроники. Предполагаемый ущерб - 297 млн. евро.
Подпольная сигаретная сеть: возможно, причастен бизнесмен из Резекне (дополнено, видео) (47)

В Латвии полиция и пограничники ликвидировали крупное подпольное табачное производство. Арестованы 32 человека и изъято около 300 миллионов нелегальных сигарет, - комментирует операцию Европол.

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Розыск: ищут за драку в клубе (2)

Рижская муниципальная полиция просит опознать мужчину с фото.
Жуткая авария на Елгавском шоссе: погибла женщина (видео. дополнено) (3)

В ночь с субботы на воскресенье, 2 марта, на Елгавском шоссе произошла тяжелая авария, в которой погибла молодая женщина.
Законы: упростили регистрацию бань и садовых домиков (1)

Это стоит знать дачникам и не только: 20 февраля нынешнего года вступили в силу поправки в закон «О внесении недвижимого имущества в Земельную книгу».