Приняты поправки к закону о борьбе с отмывами и финансированием терроризма

Сейм в четверг в окончательном чтении принял обширные поправки к закону о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, которые вводят в закон требования ЕС в этой сфере.

В законе содержатся новые требования к предоставлению информации об истинных выгодоприобретателях юридических лиц, а определение истинного выгодоприобретателя расширено в соответствии с международными стандартами.

Также закон усовершенствован в соответствии с рекомендациями комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег «Moneyval».

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

EPPO: строили "свои люди", цены завышены. Задержан мэр краевой думы Екабпилса (3)

В нынешний четверг - 4 апреля стало известно: задержаны мэр Екабпилсского края Рагайнис и руководство краевого самоуправления.
Вымогательства: угрозы кочергой, пистолетом, избиение битой (1)

Как в Латвии в наши дни совершаются вымогательства: в большинстве случаев преступники действуют в группе; как и профессиональные воры, они заранее разрабатывают план действий и тактику, - поясняет судебный портал tiesas.lv. Круг возможных жертв при этом весьма широк: члены семьи, соседи, работники сервисов, продавцы авто, а также случайные люди, у которых есть…
Громкие дела: арестованы возможные убийцы Ташкента (4)

Через 16 лет после убийства задержаны подозреваемые в убийстве лидера группировки, который ехал из Юрмалы с похорон Славы Питеского.
Накрыли мошеннический колл-центр: звонили под видом полиции и банков; 14 задержанных (видео) (1)

В марте 2025 года в городе Каменское (Днепропетровская область, Украина) был выявлен мошеннический колл-центр, действовавший в составе организованной преступной группы. В результате спецоперации задержаны 14 участников этой преступной сети, обманывавших граждан Литвы и Украины.

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Законы: новшества по взысканию долгов; про вычеты с алиментов (дополнено)

Министерство юстиции (Минюст) напоминает: с 1 апреля нынешнего года в силу вступили важные поправки в Гражданский процессуальный закон, которые коснутся очень многих. И в частности, сотен тысяч латвийских должников.
Контрабанда: нашли склады "левого" Marlboro и Richmond (фото)

На складах в Риге и Огре полиция обнаружила более 43 млн нелегальных сигарет. Задержаны подозреваемые.
Скандалы: авто с 450 кг героина обошло видеонаблюдение?

Ответственных за доставку 450 кг героина, который спокойно добрался через Латвию в Германию, пока не нашли. Проверки продолжаются.