Сотрудники Управления Финансовой полиции СГД провели ряд обысков в Риге, Рижском районе и нескольких городах Курземского региона, в ходе которых были задержаны члены и организаторы преступной группировки, занимающейся махинациями с налогом на добавленную стоимость. Об этом сообщает пресс-центр Службы госдоходов.
Банкир Гирт Рунгайнис в годы «бума недвижимости» активно участвовал в «схемах дарения», которые, по словам экспертов рынка недвижимости, оборотливым деятелям позволяли обманывать государство и избегать высоких налогов.
«Ваша страна играет большую роль в офшорном бизнесе. В нем же задействован банковский сектор, которым часто пользуются преступники», — в интервью газете Diena отметил румынский журналист-исследователь Пол Кристиан Раду.
В США задержана группа «специалистов», которые занимались мошенничеством, а потом отмывали полученные деньги через банки Латвии и Китая, сообщает газета New York Post.
По просьбе Parex banka Министерство юстиции проверит законность происходящего в Огрском суде. Дело в том, что в данный суд за этот год была подана одна треть от всех процессов личной неплатежеспособности и рассматривает их один и тот же судья, сообщает программа TV3 Nekā personīga.
Около 20 богатейших клиентов банка SEB в Швеции в результате махинации лишились более 50 млн крон (3,7 млн латов). В мошенничестве подозревают по меньшей мере одного работника банка, сообщает thelocal.se. Он перечислил крупные суммы денег с богатых счетов на другие, многочисленные счета.
Сегодня суд Центрального района Риги вынес приговор компании Rīgas кongresu birojs, которая попыталась заработать на рекламе Риги для «интеллигентных» туристов. Фирме, председателем правления которой является президент авиакомпании Air Baltic Бертольд Флик, придется заплатить по иску 153 221 латов.
Гостиничный комплекс в Юрмале (см. фото) уже давно оброс уголовными процессами. Там и охранники судились за 1000-латовую зарплату, и подпись экс-премьера Биркавса под документами объявлялась поддельной. Итог: гостиницу выставили на аукцион и 29 сентября Рижский окружной суд утвердил продажу с молотка, хотя экс-владельцы пытались это оспорить.
Это прецедент: Швейцария отдала «Аэрофлоту» 52 млн долларов, похищенных Борисом Березовским и его сообщниками, сообщает Генпрокуратура РФ. Однако в России в отношении Березовского осталось еще три уголовных дела — «два находятся в прокуратуре и одно в ФСБ».
Сотрудники Налогово-таможенной полиции Латвии взяли с поличным двух "сигаретчиков" во время очередной незаконной сделки. Помимо нелегального курева у них нашли кокаин, боеприпасы и даже компоненты взрывных устройств.
В Литве в суд передано уголовное дело против гражданина Латвийской Республики, который еще в апреле 2016 года в городе Мажейкяй украл 25 золотых колец. Налетчика установили довольно быстро. Но после этого мужчина целое десятилетие был занят - к тому моменту он уже имел судимости за кражи в других европейских странах,…
В понедельник, 8 июня во второй половине дня сотрудники литовской Криминальной службы таможни (КСТ, MKT, Muitinės kriminalinės tarnybos) патрулировали окрестности местечка Кармелава. Около 16:30 их внимание привлек проезжавший через населенный пункт грузовой тягач марки «Man». Машину решили остановить для стандартной проверки. За рулем фуры находился гражданин Украины, который предъявил документы…
Сегодня Департамент по уголовным делам Сената (высшая судебная инстанция Латвии) сообщил: протест прокурора удовлетворен - полностью отменен оправдательный приговор Рижского окружного суда по так называемому второму делу о цифровом телевидении (Цифра-2). Весь VIP-список обвиняемых, который уже успел выдохнуть и отпраздновать свою полную невиновность, снова возвращается на скамью подсудимых. Дело снова…
Юный гонщик в Айзкраукльском крае очень не хотел общаться со стражами порядка, поэтому за шесть минут бегства от полицейских умудрился собрать 7 административных протоколов (со штрафами) и полноценную уголовную статью.
В июне поучительное дело рассмотрели в Земгальском районном суде в Екабпилсе. Попытка спрятать крупную партию контрабанды в обычном дровяном сарае обернулась для местной жительницы и её отзывчивого знакомого сотнями часов бесплатных работ и внушительным штрафом.
Сотрудники государственной полиции в Лиепае приглашают посмотреть на этих людей на фотографиях.Если у вас есть информация, которая может помочь прояснить их личность, просят сообщать в полицию по телефону 112.
Kriminal.lv в Телеграме
