Сотрудники Управления Финансовой полиции СГД провели ряд обысков в Риге, Рижском районе и нескольких городах Курземского региона, в ходе которых были задержаны члены и организаторы преступной группировки, занимающейся махинациями с налогом на добавленную стоимость. Об этом сообщает пресс-центр Службы госдоходов.
Банкир Гирт Рунгайнис в годы «бума недвижимости» активно участвовал в «схемах дарения», которые, по словам экспертов рынка недвижимости, оборотливым деятелям позволяли обманывать государство и избегать высоких налогов.
«Ваша страна играет большую роль в офшорном бизнесе. В нем же задействован банковский сектор, которым часто пользуются преступники», — в интервью газете Diena отметил румынский журналист-исследователь Пол Кристиан Раду.
В США задержана группа «специалистов», которые занимались мошенничеством, а потом отмывали полученные деньги через банки Латвии и Китая, сообщает газета New York Post.
По просьбе Parex banka Министерство юстиции проверит законность происходящего в Огрском суде. Дело в том, что в данный суд за этот год была подана одна треть от всех процессов личной неплатежеспособности и рассматривает их один и тот же судья, сообщает программа TV3 Nekā personīga.
Около 20 богатейших клиентов банка SEB в Швеции в результате махинации лишились более 50 млн крон (3,7 млн латов). В мошенничестве подозревают по меньшей мере одного работника банка, сообщает thelocal.se. Он перечислил крупные суммы денег с богатых счетов на другие, многочисленные счета.
Сегодня суд Центрального района Риги вынес приговор компании Rīgas кongresu birojs, которая попыталась заработать на рекламе Риги для «интеллигентных» туристов. Фирме, председателем правления которой является президент авиакомпании Air Baltic Бертольд Флик, придется заплатить по иску 153 221 латов.
Гостиничный комплекс в Юрмале (см. фото) уже давно оброс уголовными процессами. Там и охранники судились за 1000-латовую зарплату, и подпись экс-премьера Биркавса под документами объявлялась поддельной. Итог: гостиницу выставили на аукцион и 29 сентября Рижский окружной суд утвердил продажу с молотка, хотя экс-владельцы пытались это оспорить.
Это прецедент: Швейцария отдала «Аэрофлоту» 52 млн долларов, похищенных Борисом Березовским и его сообщниками, сообщает Генпрокуратура РФ. Однако в России в отношении Березовского осталось еще три уголовных дела — «два находятся в прокуратуре и одно в ФСБ».
Госполиция Латвии сегодня распространила сообщение о ЧП на железной дороге - загоревшемся поезде, а также на объекте в Резекне. На объекте хранения нефтепродуктов, расположенный в Резекне на улице Комунала, действительно обнаружили фрагменты, которые могут быть обломками беспилотного летательного аппарата.
В Верховном суде (Сенате) постановили отменить решение о конфискации активов компании «KASPIANLAB LP» - более 28 миллионов евро, которые хранились на счетах в ликвидируемом банке «ABLV Bank» и отправить дело на повторное рассмотрение в Рижский окружной суд из-за нарушения права на справедливый суд.
Уроженец Днепропетровщины создал преступную организацию, привлек девять участников, распределил роли и контролировал полный цикл – от изготовления до сбыта и доставки документов, - сообщает Генеральная прокуратура Украины. В частности, торговали и "латвийскими" паспортами.
Прокуратура Рижского восточного округа передала в суд уголовное дело против мужчины, который подозревается в серии крупных мошенничеств под видом оказания услуг по ремонту и помощи в покупке недвижимости. Своих жертв «мастер» находил на различных мероприятиях и в социальных сетях. Кроме того, он активно предлагал свои услуги на популярном специализированном портале объявлений…
Сотрудники Таможенно-налоговой службы Подляского воеводства конфисковали более 31 000 литров мазута, перевозимого под видом других товаров. Вместо указанных в документах смазочных масел в цистерне грузовика находился мазут.
Сегодня, 5 мая в Рижской прокуратуре Пардаугавы было завершено дело водителя, задержанного в Золитуде пьяным. Благодаря признанию вины, дело не дошло до суда: прокурор вынеса предписание о наказании, которое включает в себя не только надзор, но и обязательство выплатить государству полную стоимость автомобиля, на котором попался водитель.
Kriminal.lv в Телеграме
