Финансовая полиция попросила прокуратуру начать уголовное преследование 30-летней жительницы Латвии. Эта дама организовала преступную группировку, которая занималась налоговыми махинациями. В числе клиентов обвиняемой значились 99 латвийских компаний, работающих в строительстве, металлообработке и логистике.
На парковке перед многоэтажками в микрорайоне Дрейлини, построенном Рижской думой, открывается вид на автопарк из новеньких «мерседесов», «ауди», BMW так называемых очередников, пишет газета «Бизнес & Балтия». Мэрия уже который год признает: в этих домах живут совсем не те, кто должен.
В чем здесь дело: в Эстонии, в отличие от Латвии, действует закон о залоге за тару. Напитки в таких упаковках зачастую продаются и в Латвии, но в Эстонии такие упаковки обязаны принимать. Поэтому жители приграничных с Эстонией районов Латвии наладили выгодный бизнес: они мешками и ящиками носят в соседнюю страну пустую тару.
Миллиардер, председатель совета директоров и владелец Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин на подозрении у следователей, ведущих громкое дело о возврате НДС за несуществующие поставки лома цветных металлов в Лондон.
Отметим как тенденцию: финансовая полиция начала бороться с налоговыми аферистами с помощью спецназа. Одна из причин: внезапность позволяет сохранить в целости и сохранности жесткие диски, на которых схемы и отчетность... В интервью kriminal.lv директор Управления финансовой полиции Службы госдоходов Каспарс Чернецкис рассказал о новых методах борьбы с налоговыми махинаторами.
Финансовая полиция на днях отправила в прокуратуру заявление о возбуждении уголовного процесса против некого мужчины 1969 года рождения, которому вменяются махинации с налогами и отмыв почти 200 000 латов.
Цены на цветы к 8 Марта взлетают до небес. Поэтому торговцы должны из кожи вон вылезти, но обеспечить свой бизнес до будущего праздника. Не пропадает ничего: ни «химические» южно-американские розы, ни пропаренная над чайником для придания пушистости кавказская акация, которую у нас упорно выдают за мимозу...
Часть обанкротившихся в прошлом году интернет-магазинов сегодня работают под другими названиями, пишет в среду газета Dienas Bizness. Причина – проблемы с возвращением долгов поставщикам товара и покупателям.
Они обещают посредничество при получении кредита, но на самом деле лишь скачивают ваши паспортные данные, номера счетов, пароли, коды и пр. Об этом предупреждает Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК).
Польская полиция сообщает, что задержана банда похитителей людей, которая орудовала и в Латвии тоже. Подозреваемые занималась похищением африканских мигрантов в Польше и Латвии, требовали выкуп, угрожая убийством и продажей их органов.
Прокуратура сообщает, что передано в суд уголовное дело, по которому двое мужчин обвиняются в незаконном приобретении и хранении в крупном размере наркотического вещества - фентанила в группе лиц по предварительному сговору, с целью дальнейшей его реализации.
Оружие, найденное в тайниках отрядом OMEGA, предположительно, могло быть произведено в бывших Чехословакии и Югославии, (этих стран уже не существует). В ходе расследования еще предстоит выяснить мотивы незаконного хранения оружия и его точное происхождение, отметили в Государственной полиции.
Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП, PTAC) наказал фирму "быстрых кредитов" SIA "ViziaFinance" штрафом в 295 000 евро - за недостаточную оценку платежеспособности потребителей и недобросовестную коммерческую практику. Фирма, нарушая Закон о защите прав потребителей (далее Закон), недостаточно оценивала платежеспособность заемщиков, - считают в ЦЗПП. Что, как известно, чревато "кредитным рабством"…
Европол оказал поддержку французской национальной полиции (Police Nationale/OLTIM Perpignan) и испанской национальной полиции (Policía Nacional/UCRIF Central) в ликвидации организованной преступной сети, занимавшейся контрабандой мигрантов алжирского и марокканского происхождения из Испании во Францию, а также в обратном направлении, из Соединенного Королевства в Испанию, сообщает europol.europa.eu.
Kriminal.lv в Телеграме
