Как отмечает СГД, по предварительным данным, с 2009 года оборот преступной группировки составил 3,5 миллиона латов, а ущерб, причиненный государству, примерно 770 000 латов.
В машинах и квартирах изъяты печати и деньги
По данным СГД, один из задержанных предполагаемых организаторов схемы ранее попадал в поле зрения и Финансовой полиции, и других правоохранительных органов. На момент нынешнего задержания он отбывал условный срок за другие финансовые преступления.
В общей сложности Финполиция провела 22 обыска в Риге, Рижском регионе, Вентспилсе, Талси, Талсинском крае и Рое. Обыски проводились и в квартирах лиц, вовлеченных в преступную схему, а также на двух предприятиях, которые пользовались преступной схемой и уходили от уплаты налогов государству.
Восемь обысков проведены в офисах, три — в автомобилях, еще 11 — в квартирах и домах участников предполагаемой преступной группировки. Во время обысков работники Финполиции нашли и изъяли печати предприятий, вовлеченных в преступную схему, калькуляторы кодов, документы и наличные средства.
Их услугами пользовались «рыбные» фирмы
Уже установлено, что услугами группировки пользовались около 30 предприятий, которые таким образом пытались максимально снизить сумму налогов, вносимых в госбюджет. В своих отчетах по уплате НДС клиенты схемы указывали несостоявшиеся сделки с «предприятиями-посредниками» и фиктивными предприятиями, таким образом снижая размер уплачиваемого государству налога.
В числе клиентов махинаторов были некоторые предприятия рыбного хозяйства, которые, как предполагается, не только «мыли» деньги, но также занимались махинациями с рыбной продукцией.
Промежуточный финиш
В рамках досудебного следствия банки заморозили 32 счета 19 предприятий, входящих в преступную схему.
Следствие продолжается.
Kriminal.lv в Телеграме
