Тверской суд Москвы вынес приговор в отношении банкира Петра Чувилина и экс-сотрудника УФСБ Юрия Ярославцева. В окончательной редакции Петру Чувилину, Юрию Ярославцеву и их знакомому Исмаилову предъявили обвинения по статьям УК РФ 30 и 159 (покушение на мошенничество). Чувилин также интересовал оперативников как основной свидетель по делу об убийстве Руслана Ямадаева и покушении на банкира Александра Антонова.
Действующие на территории Литвы банки SEB и Swedbank выплатили Банку Литвы штрафы по 4,4 тыс. евро каждый за превышение дозволенных платежей, снимаемых при выполнении трансграничных переводов, сообщает Банк Литвы. Предупреждение вынесено и банку DNB, но тот успел предпринять меры по устранению нарушений.
По меньшей мере два активно действующих в Латвии банка — Nordea и DNB — упоминаются в документах специализирующейся на офшорном бизнесе панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.
По меньшей мере два активно действующих в Латвии банка — Nordea и DNB — упоминаются в документах специализирующейся на офшорном бизнесе панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Фигурирует там и австрийский Raiffeisen, дочерняя компания которого ранее имела филиал в Латвии.
Как сообщили в Службе госдоходов Латвии, с 1 апреля в силу вступили изменения к Закону «О налогах и пошлинах», согласно которым кредитные учреждения обязаны предоставлять в СГД информацию о подозрительных, с точки зрения налогового законодательства, сделках.
В Латвии продолжается борьба за прозрачную работу банков. В рамках большой "антимывочной" компании с 1 апреля банки начали докладывать в СГД на клиентов. В то же время, ведется и проверка самих банков. Так, продолжается расследование в отношении участия банка ABLV в громком международном деле об откатах на 1,7 млн долларов. Обвиняемый по этому делу российский бизнесмен Вадим Микерин - президент компании TENAM - уже был приговорен в США к 4 годам тюрьмы. Теперь устанавливается ответственность остальных "звеньев" цепочки.
DNB banka первым начал задавать своим клиентам вопрос: связаны ли вы с каким-либо политически важным лицом? – а скоро его начнут задавать и другие банки. Этого требуют от них новые правовые нормы о борьбе с коррупцией. Но закон оставляет широкие возможности для интерпретации, из-за чего самим банкам далеко не всегда понятно, по каким критериям клиент может быть причислен к «политически значимым» персонам, сообщает LTV.
Комиссия по рынку финансов и капитала (FKTK) констатировала, что банк неоднократно нарушал закон о предотвращении отмывания нелегально полученных средств и об углубленном изучении клиентов, он участвовал в сделках, которые подвергли банк рискам легализации нажитых преступным путем средств. Итог: наложен штраф в 1,1 млн. евро на Baltic International Bank, а его председателя правления Илону Гульчак – решено оштрафовать на 25 тыс. евро.
В суде Видземского предместья Риги идет очередной раунд дела, в ходе которого клиент пытается взыскать с банка DNB 3,5 млн евро в качестве компенсации морального ущерба.
На прошлой неделе сотрудники Северолатгальского участка Латгальского регионального управления Госполиции провели серию оперативных мероприятий в Резекне и Лудзе. В итоге были задержаны двое молодых людей (2005 г. р.), которые занимались нелегальной торговлей: жидкостями для электронных сигарет, табачных изделий и подделками под известные мировые бренды.
Курземский районный суд признал мужчину виновным в нарушении санкций, установленных Европейским союзом (ЕС), и назначил ему штраф в размере 40 минимальных зарплат - 31 200 евро, - сообщила прокуратура.
В конце февраля сотрудники Южно-Латгальского участка Госполиции провели масштабную операцию по пресечению незаконного оборота наркотиков в Даугавпилсе и Аугшдаугавском крае, в ходе которой были задержаны трое подозреваемых и изъяты значительные запасы запрещенных веществ.
Ликвидирована организованная преступная группа из трех человек, которая занималась изготовлением и продажей наркотиков в крупных размерах. В ходе обысков было изъято более 25 килограммов запрещенных веществ, 50 литров сырья для производства амфетамина, наличные деньги и три автомобиля, - сообщает Госполиция.
В Даугавпилсе сотрудники Государственной полиции задержали двух подростков, которых подозревают в дерзком ограблении. Применив силу и угрозы, нападавшие отобрали у молодого человека газовый пистолет.
Рижская дума 26 февраля приняла судьбоносное для многих рижан решение: начать процесс подготовки к котировке акций муниципального предприятия Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) на бирже. В пояснениях представителей Рижской думы по этому поводу как мантру на все лады повторятся: "качество услуг RNP однозначно улучшится". При этом активных заверений, что НЕ будет…
7 марта тренер сборной Латвии по санному спорту Мартиньша Рубениса написал в Facebook: он приехал проверить дом в Риге, на улице Пурес, 1, который построил его прадед, и увидел: дом обворован, там беспорядок, все перевернуто вверх дном. В частности, исчезла картина кисти Яниса Яунсудрабиньша, подаренная его прадеду, а также другие произведения…
Kriminal.lv в Телеграме
