Глава Службы госдоходов (СГД) Инара Петерсоне надеется, что в скором времени будут приняты законы, которые обяжут банки раз в год сообщать СГД информацию о всех своих клиентах — физических лицах — на счетах которых в течение года общий оборот средств превысил конкретную сумму.
Мужчина ворвался в отделение Московского кредитного банка в районе парка Измайлово вечером 18 мая. В заложниках у вооружённого злоумышленника оказалось шесть человек. Нападавший требует выдать ему деньги, отказываясь выпускать людей из помещения.
Экономическая полиция с привлечением спецподразделения «Омега» провела обыск в принадлежащем Валерию Белоконю Балтийском международном банке (Baltic International Bank), сообщает LTV, журналисты которого стали свидетелями этого события. Следователи подтвердили, что в понедельник, 16 мая, в офисе банка в Старой Риге обыск проводился в рамках уголовного процесса о легализации преступно нажитых средств в составе группы лиц. Банковский надзор о произошедшем информирован, однако комментариев о конкретных участниках рынка традиционно не дает.
Baltic International Bank (BIB) обратился в латвийские правоохранительные органы с жалобой на возможные угрозы выманить у банка деньги и подорвать его репутацию. По имеющейся у него информации, возможно, что лица, связанные с зарубежными криминальными кругами, а также, вероятно, в сотрудничестве с отдельными лицами из латвийских правоохранительных учреждений, пытались провести незаконные денежные операции, выманить у банка деньги и ухудшить его репутацию.
В апреле в Латвии вступили в силу поправки к Закону о кредитных учреждениях, согласно которым банки обязаны доносить Службе госдоходов о своих клиентах. Если банк полагает, что с вашим счетом проводят подозрительные сделки, то он имеет право «настучать» об этом СГД. Реагируя на такое сообщение, налоговики проверят движение ваших средств и, если обнаружат нарушение, начислят вам дополнительные налоги, пишет "МК-Латвия".
Интерпол разместил на своем сайте данные о розыске бывшего председателя правления банка «Клиентский» Ильи Волосевича. Он обвиняется в хищении $2,5 млн у клиента кредитного учреждения – главы государственного центра по подготовке олимпийцев в Новогорске Николая Доморацкого. Знакомые банкира уверяют, что «вклад» был теневым и никуда не пропал.
В этом году латвийские банки вводят анкетирование клиентов. Цель этого мероприятия – установить, кто из его клиентов является политически значимым лицом или приближенным к политикам, рассказал в интервью передаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении глава Ассоциации коммерческих банков Латвии Марис Бичевскис.
Все жители Латвии до конца года должны в подробностях рассказать своему банку, откуда они получают и на что тратят деньги. Первыми — начиная с 1 марта — такие анкеты через интернет-банк получили клиенты DNB, что уже вызвало негативную реакцию в соцсетях. Rus.lsm.lv выяснил, почему и что именно банки теперь хотят знать о наших личных финансах, и что грозит тем, кто «не скажет маме».
Бывший совладелец скандально обанкротившегося "Внешпроманка" (ВПБ) Георгий Беджамов задержан в Монако, сообщило в пятницу русское издание журнала Forbes со ссылкой на кредиторов банка. Любопытно, что среди в списке недвижимости банкира значится и квартира в Латвии.
Латвия начала войну против отмывания денег, что самым непосредственным образом скажется на клиентах местных банков из России и других стран постсоветского пространства. Неприятные последствия ожидают и банки: у одного отобрали лицензию, еще несколько были оштрафованы на крупные суммы. Участники рынка готовятся к новым потерям, - сообщает Русская служба BBC. Ниже - прогноз на дальнейшее развитие ситуации этого издания, по мнению которого "зачистка" в Латвии еще не закончена.
Сотрудники Налогово-таможенной полиции Латвии взяли с поличным двух "сигаретчиков" во время очередной незаконной сделки. Помимо нелегального курева у них нашли кокаин, боеприпасы и даже компоненты взрывных устройств.
В Литве в суд передано уголовное дело против гражданина Латвийской Республики, который еще в апреле 2016 года в городе Мажейкяй украл 25 золотых колец. Налетчика установили довольно быстро. Но после этого мужчина целое десятилетие был занят - к тому моменту он уже имел судимости за кражи в других европейских странах,…
В понедельник, 8 июня во второй половине дня сотрудники литовской Криминальной службы таможни (КСТ, MKT, Muitinės kriminalinės tarnybos) патрулировали окрестности местечка Кармелава. Около 16:30 их внимание привлек проезжавший через населенный пункт грузовой тягач марки «Man». Машину решили остановить для стандартной проверки. За рулем фуры находился гражданин Украины, который предъявил документы…
Сегодня Департамент по уголовным делам Сената (высшая судебная инстанция Латвии) сообщил: протест прокурора удовлетворен - полностью отменен оправдательный приговор Рижского окружного суда по так называемому второму делу о цифровом телевидении (Цифра-2). Весь VIP-список обвиняемых, который уже успел выдохнуть и отпраздновать свою полную невиновность, снова возвращается на скамью подсудимых. Дело снова…
Cотрудники Восточно-Земгальского участка Госполиции Латвии вчера провели успешное задержание в Екабпилсе. Попался мужчина, которого подозревают в целой серии краж. У задержанного обнаружили множество чужих вещей.
16 июня суд Курземского района огласил сокращенный приговор семейной паре, устроившей дебош на публичном мероприятии в Вентспилсском крае. Пьяная словесная перепалка на почве национальной ненависти быстро переросла в полноценное членовредительство с использованием кухонного оборудования — в ход пошло кипящее масло из фритюрницы... Приговор вынесен суровый.
Kriminal.lv в Телеграме
