В суде Видземского предместья Риги идет очередной раунд дела, в ходе которого клиент пытается взыскать с банка DNB 3,5 млн евро в качестве компенсации морального ущерба.
Греческий суд вынес приговор главарю леворадикальной террористической организации "Революционная борьба" Никосу Мазиотису, который признан виновным в ограблениях банков и попытке дерзкого ограбления ювелирного магазина в центре Афин. В последнем эпизоде Мазиотис затеял перестрелку с полицией. В итоге ранения получили иностранные туристы.
Банк "Церих" (Орел), где среди учредителей были и граждане Латвии, приостановил все операции по счетам и вкладам. Банк не принимает и не выдает деньги.
Латвийские банки становятся все богаче: за прошлый год заработали свыше 400 млн. евро. Оптимизм отрасли вырос настолько, что уже в этом году ожидается серьезный рост кредитования. Однако страна продолжает получать упреки от международных организаций в том, что банки работают недостаточно прозрачно, и уже в ближайшее время за отрасль возьмутся американские аудиторы, сообщает программа LTV7 «Сегодня вечером».
Причина, по которой ведущий шведский банк, играющий ключевую роль и в странах Балтии, уволил своего президента — вложение им личных средств в кредитуемую Swedbank компанию.
Полиция Англии советует гражданам быть бдительными в связи с участившимся использованием нового вида мошенничества, связанного с подделкой мобильных уведомлений от банка — т.н. «смишингом». В частности, один из клиентов банка Santander по имени Эдвард Смит самостоятельно перевёл 22 700 фунтов мошенникам, выдававших себя за представителей банка.
Крупнейший банк в Швейцарии UBS AG заинтересовался, выполняют ли его российские клиенты антиофшорные законы, в частности закон о контролируемых иностранных компаниях (КИК).
В этом году Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) планирует беспрецедентное мероприятие — аудит всех банков, обслуживающих нерезидентов Латвии. Об этом в интервью Латвийскому радио сообщил выдвинутый на должность председателя КРФК Петер Путниньш, который в настоящий момент официально является заместителем председателя комиссии и исполняет его обязанности.
В центре Риги в одной из квартир был найден мертвым сотрудник Департамента безопасности PrivatBank Андрис Лаукрозе. Предположительно он застрелился. Фоном к его гибели проходит скандал с отмывом "молдавского миллиарда", в котором оказался замешан PrivatBank.
Глава Комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК, FKTK) Кристап Закулис принял решение уйти в отставку на фоне «появившейся в последние недели тени сомнений» в том, чем занимается его ведомство, рассказал он в эфире передачи Rīta panorāma на Латвийском телевидении.
Госполиция сообщила, что закончено расследование дела по организованной группе, которая занималась в отмывании денег в крупном размере. Группа действовала с 2012-го года или даже раньше, и, как считает следствие, "отмыла" преступно нажитые деньги на сумму около 500 млн евро.
Государственная полиция сообщила: завершено расследование против шести участников организованной преступной группы, связанной с крупной нарколабораторией, обнаруженной в октябре 2024 года в Алуксненском крае.
Верховный суд оставил в силе приговор Рижского окружного суда, согласно которому известный предприниматель Юлий Круминьш за коррупционные преступления должен выплатить штраф в размере 12 900 евро, а его дочь Майя Криевиня - 6450 евро, сообщил суд.
Во вторник, 29 апреля, примерно в 15:30 в Старой Риге произошло вооруженное ограбление магазина часов Baltic Watches - нападавшие сбежали с места происшествия. Один человек при налете пострадал и доставлен в медучреждение, - сообщает Госполиция.
Сегодня Суд по экономическим делам (СЭД, ELT) начинает рассматривать дело задержанного в ходе международной операции Admiral 2.0 предполагаемого лидера преступного синдиката по мошенничеству с налогом на добавленную стоимость (НДС, PVN) Каспара Казановскиса. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации средств в особо крупном размере.
Телефонные мошенники продолжают уводить у жителей Латвии по миллиону евро в месяц, причем используют все более инновационные решения и адаптируют методы мошенничества к сезону или актуальным событиям, - сообщает Ассоциация финансовой отрасли.
Вводится жесткое регулирование по распределению дополнительного финансирования на оплату труда медперсонала. Это предусматривают утвержденные правительством поправки к правилам Кабинета министров об организации и порядке оплаты услуг здравоохранения, - сообщило Министерство здравоохранения (Минздрав). Напомним в этой связи: ранее уже не раз возникали скандалы из-за разных по размеру зарплат примерно одинаковых специалистов в…
Kriminal.lv в Телеграме
