В ходе проверки было установлено, что банки взимают более высокую плату (от 1,45 евро до 4,34 евро) при трансграничных переводах в этих валютах, чем при внутренних переводах. Хотя это запрещено законом.
Упомянутые банки входят в ТОП-5 крупнейших из действующих на территории Латвии. Эти банки фигурируют в проверке, которую проводит шведский финансовый регулятор Finansinspektionen, в связи с офшорным скандалом
Напомним, скандал Mossack Fonseca стал результатом обработки части из 11,5 млн. листов документов фирмы международным объединением журналистов. В документах, полученных в результате утечки из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, упоминаются свыше 140 политиков и государственных должностных лиц.
Источник - LSM.lv
Kriminal.lv в Телеграме
