Swedbank сообщает, что в конце прошлой недели жителей Латвии атаковали мошенники, которые рассылали мейлы и от его имени и призывали обновить банковские данные.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило об урегулировании спора со Swedbank Latvia в связи с нарушением санкций в отношении Крыма.
Swedbank должен будет выплатить на родине штраф в размере 75 миллионов евро: финансовая инспекция Швеции выяснила, что банк внес изменения в свою IT-систему без соблюдения процедур внутреннего контроля. Из-за сбоя почти у миллиона клиентов на счетах отображался неверный баланс. В Swedbank Latvija говорят, что латвийские клиенты не пострадали.
Шведские правоохранительные органы предъявили обвинение в мошенничестве и манипуляциях рынком бывшему исполнительному директору Swedbank Биргитт Боннесен. Обвинения связаны со скандалом с отмыванием денег в Балтии, сообщает Financial Times.
Надзор финансового рынка Швеции завершил расследование возможных нарушений шведского коммерческого банка Swedbank AB. Ответвление банка в Эстонии было связано со скандалом по отмыванию денег в большом размере в связи с ответвлением ликвидированного датского банка Danske Bank в Таллине, сообщает общественное эстонское СМИ ERR.
Андрис водит мотоцикл вот уже 15 лет. Прошедший мотосезон закончился для него быстро, так как в Риге он попал в ДТП, рассказывает Bez Tabu. Ехал после работы по улице Валдемара в направлении Пардаугавы. В направлении центра образовалась пробка, автомобили продвигались очень медленно, поэтому Андрис решил их объехать. Внезапно из двора дома на ул. Валдемара 53 выехал автомобиль марки BMW, который преградил дорогу Андрису.
Класть свои деньги на свои банковские счета можно бесплатно. Пока деньги лежат на счету банки пускают их в оборот и зарабатывают. Однако, если клиент хочет забрать свои деньги со счета, за это нужно платить и все больше.
Суд Латгальского предместья Риги в нынешнем августе рассматривал дело некоего А., который обманул Swedbank при открытии счета - оказалось, что он был не главным в фирме, хозяином которой числится. То есть: был подставным лицом для тех, кому могли счет в этом банке и не открыть. В данном конкретном случае открытие счета на "зиц-председателя" закончилось уголовным делом.
На прошлой неделе сотрудники Северолатгальского участка Латгальского регионального управления Госполиции провели серию оперативных мероприятий в Резекне и Лудзе. В итоге были задержаны двое молодых людей (2005 г. р.), которые занимались нелегальной торговлей: жидкостями для электронных сигарет, табачных изделий и подделками под известные мировые бренды.
Курземский районный суд признал мужчину виновным в нарушении санкций, установленных Европейским союзом (ЕС), и назначил ему штраф в размере 40 минимальных зарплат - 31 200 евро, - сообщила прокуратура.
В конце февраля сотрудники Южно-Латгальского участка Госполиции провели масштабную операцию по пресечению незаконного оборота наркотиков в Даугавпилсе и Аугшдаугавском крае, в ходе которой были задержаны трое подозреваемых и изъяты значительные запасы запрещенных веществ.
Ликвидирована организованная преступная группа из трех человек, которая занималась изготовлением и продажей наркотиков в крупных размерах. В ходе обысков было изъято более 25 килограммов запрещенных веществ, 50 литров сырья для производства амфетамина, наличные деньги и три автомобиля, - сообщает Госполиция.
В ночь с 27 на 28 января около 03:00 ночи Госполиция получила информацию о том, что в Лиепае, на улице Силькю горят два автомобиля — Opel и Volvo. К счастью, в результате этого ЧП никто из людей не пострадал. В феврале в связи с поджогом были задержаны трое подозреваемых, которым вменили…
Рижская прокуратура наказала «денежного мула», который согласился за небольшое вознаграждение передать данные своего аккаунта на платформе для торговли виртуальной валютой. В итоге попытка помощника повара подработать обернулась судимостью и большим штрафом, который в сотни раз превысил полученную «прибыль».
В январе в Госполицию поступила информация о том, что в Лиепае в одном из ювелирных магазинов произошла кража — были похищены два золотых браслета на сумму более 6000 евро. Сотрудники Государственной полиции в тот же день по горячим следам задержали 2 подозреваемых. Следствие по этому делу уже закончено.
Kriminal.lv в Телеграме
