29 Марта 2020 20:38
Новости
Все новости
В ходе совместного расследования финансовых инспекций Швеции и Эстонии было обнаружено, что у Swedbank в странах Балтии были серьезные недочеты в соблюдении правил борьбы с отмыванием денег. Финансовая инспекция Швеции решила сделать Swedbank предупреждение и назначить банку штраф в 4 млрд шведских крон, что составляет 360 млн евро, сообщает Postimees.
Swedbank предупреждает клиентов о том, что от имени банка злоумышленники рассылают клиентам банка SMS со ссылками на мошеннический сайт, маскирующийся под интернет-банк Swedbank.
В интернете вновь распространяются письма от мошенников, отправителем которых указан Swedbank, сообщает эстонский филиал банка.
Финансовая инспекция Эстонии при проверке Swedbank обнаружила признаки преступления, поэтому Департамент по надзору решил прекратить производство о проступке, чтобы, чтобы было продолжено начатое Госпрокуратурой уголовное производство и можно было избежать возможного риска двойного наказания, пишет Postimees.
В объявлении на портале Draugiem.lv указывается, что продаются чеки Swedbank, которые могут быть интересными для эстонских финансистов или американской прокуратуры. Автор записи называет себя финансовым консультантом, который одновременно является также меценатом и филантропом, рассказывается в передаче Bez Tabu на TV3.
Следственные действия в латвийском филиале Swedbank ведутся в рамках так называемого дела Магнитского, сообщает LTV в передаче De facto. В интересах следствия Госполиция подробных комментариев не дает.
Шведский и эстонский банковские регуляторы завели дела о санкциях в отношении Swedbank (SWEDa.ST) за его упущения в борьбе с отмывкой капиталов в странах Балтии, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на Reuters. Официально это новый шаг в расследовании, и он чреват для банка драконовским штрафом.
Американские правоохранительные органы и Европейский центральный банк (ЕЦБ) расследуют дело об отмывании денег через Swedbank, сообщает Bloomberg. Это расследование может обойтись банку в 103 млн евро убытков в этом году.
Cовет эстонского отделения Swedbank внес изменения в состав правления организации. Роберт Китт, договор с которым был приостановлен 17 июня, окончательно покинул свой пост, пишут "Деловые Ведомости".
Правление эстонского Swedbank ждет, какой штраф им назначит шведская финансовая инспекция, пишет эстонский портал rus.delfi.ee. "Финал запланирован на осень", — поведал Роберт Китт, освободивший место главы эстонского отделения Swedbank вечером понедельника.
Страница 1 из 3

Комментарии

Комментарии