21 Февраля 2026 19:57
Новости
Вторник, 14 Ноябрь 2023 11:33

Отмывы через Danske Bank: в Эстонии начался суд

В понедельник в Харьюском уездном суде начался процесс по делу об отмывании денег эстонским филиалом Danske Bank, в ходе которого государственная прокуратура весной этого года предъявила обвинения шести лицам.
Понедельник, 02 Март 2020 09:37

Латвийский Danske Bank исключен из регистра плательщиков НДС; как выживают остальные (2)

Латвийский филиал Danske Bank исключен из регистра плательщиков НДС, свидетельствует информация Firmas.lv.
Воскресенье, 29 Декабрь 2019 10:08

Ущерб от отмывов: инвесторы подали к Danske Bank иск на 224 млн долларов

В пятницу, 27 декабря, не менее 60 инвесторов подали новый иск на сумму в 200 миллионов евро против банковской группы Дании Danske Bank, сообщает Reuters.
Пятница, 27 Сентябрь 2019 09:06

Странные поиски погибшего банкира: почему участок не осмотрели раньше?

Руководивший поисками пропавшего экс-главы эстонского отделения банка Danske Айвара Рехе глава оперативной службы Валдо Пыдер признает, что полиция могла выполнить свою работу лучше, пишет эстонское издание Postimees. Однако возникает вопрос: а действительно ли тело банкира все это время находилось на участке вблизи дома? Очевидны и другие версии. Но тогда это уже не самоубийство.


Воскресенье, 19 Май 2019 10:33

Недвижимость семьи Кариньша: полиция не видит проблем (3)

Рассмотрев заявление депутата Сейма Алдиса Гобземса, Госполиция отказала в возбуждении уголовного дела о действиях супруги премьер-министра Кришьяниса Кариньша Анды Карини по отчуждению недвижимости на ул. Сколас, 2 в Риге.

Четверг, 09 Май 2019 14:06

Десяти экс-менеджерам Danske Bank предъявили обвинения в коррупции

Прокуратура Дании предъявила официальные обвинения десяти бывшим менеджерам банка Danske Bank. Следствие считает их причастными к отмыванию денег через эстонское отделение финансового института. Об этом датская газета Berlingske сообщает со ссылкой на неназванных собеседников.
Четверг, 20 Декабрь 2018 11:49

Среди подозреваемых в отмывах Danske bank - cотрудник Citadele

В Эстонии задержали 10 бывший сотрудников местного филиала банка Danske: их подозревают в отмывании денег в Грузии и Азербайджане, общая сумма — 300 млн евро. Среди задержанных — Юрий Кидяев, отвечавший за частный и международный банковский бизнес. В данный момент он работает в Citadele главой отдела частного банковского обслуживания.
Среда, 19 Декабрь 2018 13:20

Отмывы: задержано десять бывших сотрудников банка Danske

В Эстонии полиция задержала во вторник и в среду, 18 и 19 декабря, в общей сложности десятерых бывших сотрудников банка Danske, подозреваемых в причастности к крупномасштабному отмыванию зарубежных денег.
Среда, 19 Сентябрь 2018 13:26

Директор Danske Bank подал в отставку: через эстонский филиал отмыли 30 млрд (2)

Исполнительный директор Danske Bank Томас Борген известил совет банка, что желает освободить занимаемую им должность. Об этом финансовое учреждение сообщило на биржу.
Среда, 25 Июль 2018 09:36

Браудер обвинил 26 сотрудников эстонского филиала Danske Bank в отмывании 9 млрд долларов

Борющийся за права убитого в России адвоката Сергея Магнитского международный инвестор Билл Браудер представил прокуратуре Эстонии очередную жалобу, в которой просит возбудить уголовное расследование в отношении сотрудников эстонского отделения банка Danske. По утверждению Браудера, они способствовали тому, что через банк были отмыты миллиарды долларов, добытых преступным путем. Об этом в среду пишут эстонские газеты Postimees и Aripaev.

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Айтишнику грозит срок за удаленную работу на российскую фирму и счет в Альфа-Банке <span class="comment-count">(1)</span>

    Айтишнику грозит срок за удаленную работу на российскую фирму и счет в Альфа-Банке (1)
    Служба государственной безопасности (СГБ, VDD) сообщает: закончено следствие и в прокуратуру передано для начала уголовного преследования дело латвийского программиста. Ему вменяется обход санкций и счет в «Альфа-Банке».
  • Госконтроль раскритиковал закупку электробусов: ржавые, дырявые, очень дорогие <span class="comment-count">(4)</span>

    Госконтроль раскритиковал закупку электробусов: ржавые, дырявые, очень дорогие (4)
    Государственный контроль Латвии признал покупку школьных электробусов для нужд муниципалитетов крайне неэффективной. На проект потратили 8,4 млн евро, но в итоге самоуправления получили технику с дефектами, которая большую часть времени простаивает и лишь частично является экологически чистой - электробусы оказались с дизельным обогревом!
  • Деньги ABLV Bank: конфискована недвижимость на Кливерсале и €17,8 млн (дополнено)

    Деньги ABLV Bank: конфискована недвижимость на Кливерсале и €17,8 млн (дополнено)
    Бывшее высокопоставленное должностное лицо из Таджикистана лишилось доходных активов в Латвии - Рижский окружной суд признал преступным происхождение его денег и недвижимости, приобретенных через сложные финансовые схемы с использованием офшорных счетов, - сообщает  Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB).
  • Вояж на фейковом бусике: перевозчика отправили в тюрьму на 4 года

    Вояж на фейковом бусике: перевозчика отправили в тюрьму на 4 года
    Это был один из вояжей на фейковом транспорте: некоторое время назад по Латвии пытались возить нелегалов под видом полицейских, пограничников и просто как бы на местных рейсовых автобусах. Очередной перевозчик - гражданин Украины был задержан 10 апреля 2025 года, после погони в Свариньской волости. Он использовал поддельный рейсовый микроавтобус Даугавпилсского…

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме
 

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Ликвидирован наркокартель с 36 лабораториями: сырье закупали в Балтии (видео)

    Ликвидирован наркокартель с 36 лабораториями: сырье закупали в Балтии (видео)
    Европол сообщает о разгроме большой международной сети по производству и контрабанде синтетических наркотиков. В ходе операции с 12 по 17 февраля 2026 года, правоохранительные органы Украины, Польши и Молдовы ликвидировали эту разветвленную преступную сеть. Благодаря связям с польским криминалитетом, наркодельцы закупали химические вещества и прекурсоры через легальные бизнес-структуры в Польше…
  • Грузовик врезался в автобус: арестован шофер грузовика - 35-летний индус (видео, дополнено)

    Грузовик врезался в автобус: арестован шофер грузовика - 35-летний индус (видео, дополнено)
    На дороге Елгава – Тукумс (P98) у перекрестка Апшупе с Лиепайским шоссе (A9) вечером 18 февраля, произошло столкновение грузового автомобиля и междугороднего пассажирского автобуса. Как выяснилось, грузовик с литовскими номерами по сколькой латвийской дороге вел 35-летний индус. По свидетельству очевидцев, столкновение было лобовым; грузовик перевернулся на бок.
  • "За оправдание агрессии СССР": мужчину за пост в Facebook отправили в тюрьму <span class="comment-count">(1)</span>

    "За оправдание агрессии СССР": мужчину за пост в Facebook отправили в тюрьму (1)
    Верховный суд сообщил: отказано в начале кассационного производства по уголовному делу, в котором мужчина был признан виновным в публичном оправдании агрессии СССР. В связи с этим вступил в силу приговор Рижского окружного суда - 10 месяцев лишения свободы.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии

Правовая информация


Kriminal.lv является зарегистрированным в Регистре предприятий Латвийской Республики электронным средством массовой информации. Перепубликация материалов возможна только с разрешения редакции kriminal.lv.

 

Настройки согласия / Piekrišanas iestatījumi / Consent settings 

 

Privātuma un sīkdatņu politika 

Политика конфиденциальности и использования файлов cookie

Privacy and Cookie Policy