"Денежные мулам", которые переводят деньги мошенникам или снимают для них наличку через банкоматы, придется компенсировать в бюджет ВСЮ сумму "отмытых" денег. А не только ту небольшую часть, которую составляет их личное вознаграждение.
Бюро внутренней безопасности (БВБ) обратилось в Прокуратуру Рижского судебного округа с просьбой начать уголовное преследование против бывшего сотрудника Госагентства обеспечения МВД Латвии и частного лица за легализацию средств, полученных преступным путем.
В Латвии и Литве задержаны 2 подозреваемых, которым вменяется широкомасштабная легализация денег, полученных преступным путем. В частности, "прачек" подозревают в легализации 15 миллионов, которые были получены с помощью фиктивной реновации зданий в Италии, - сообщает eurojust.europa.eu
У клиентов четырех крупнейших коммерческих банков Латвии за 10 месяцев нынешнего года уже было похищено 9,6 миллиона евро. Важную роль при этом играют "денежные мулы".
Преступники и их сообщники среди рэперов создавали треки и продвигали их на "грязные" деньги на самом популярном стриминговом сервисе Spotify. Доходы от прослушиваний возвращались обратно ОПГ.
В последнее время участились случаи, когда добросовестные люди переводят деньги из-за границы на свои банковские счета и отдают их незнакомому человеку наличными, тем самым способствуя совершению преступления, пишет Rus.Postimees со ссылкой на газету Pealinn.
В связи с фейковымми колл-центрами в Риге, латвийская полиция обнаружила еще одну группу махинаторов - они создавали подставные компании для отмыва денег мошенников, которые те выманивали у обманутых людей.
Вчера Суд по экономическим делам (СЭД) оправдал руководителя Даугавпилсского ЗАГСа Инесе Эйсане, которую обвиняли в легализации финансовых средств. Это пока сокращенный приговор, если прокурор или защита подадут просьбу составить полный приговор, после этого они смогут обжаловать вердикт.
Суд по экономическим делам, рассматривая дело об отмывании денег, которое было совершено с использованием сети так называемых "денежных мулов", решил утвердить результаты сделки о признании вины и наказании, заключенной между прокурором и 12 подсудимыми.
31 января 2023 года вступило в силу решение суда по экономическим делам, которым были утверждены заключенные прокурором прокуратуры Курземского судебного округа соглашения с четырьмя обвиняемыми о признании вины и наказании, признавая всех обвиняемых виновными в легализации полученных преступным путем финансовых средств в организованной группе и группе лиц по предварительному сговору. Троих также признали виновными в использовании таких данных, которые дают возможность незаконно использовать платежное средство. Одного обвиняемого также признали виновным в представлении в банк ложных сведений о происхождении финансовых средств.
На этой неделе правоохранители Рижского регионального управления Госполиции с привлечением антитеррористического подразделения «Омега» и батальона специального назначения задержали в Риге и Берги четырех лиц, связанных с оборотом наркотиков. Во время обысков были изъяты кокаин, марихуана, галлюциногенные грибы и амфетамин. Кроме того, изъято 27 830 евро, которые, скорее всего, были получены…
Бывший руководитель Таможенного управления по уголовным делам Владимир Вашкевич обжалует приговор суда первой инстанции, которым его приговорили к шести годам лишения свободы за коррупционные преступления, сообщила его адвокат Елена Квятковская.
В Латвии и Литве задержаны 2 подозреваемых, которым вменяется широкомасштабная легализация денег, полученных преступным путем. В частности, "прачек" подозревают в легализации 15 миллионов, которые были получены с помощью фиктивной реновации зданий в Италии, - сообщает eurojust.europa.eu
Сотрудники Центрального бюро расследований полиции Польши (CBSP) при содействии районной прокуратуры Катовице (Силезское воеводство) и Карпатского пограничного отряда задержали группу из пяти человек, подозреваемую в производстве и распространении наркотических и психотропных веществ. Полиция ликвидировала подпольную нарколабораторию, изъяла оборудование и прекурсоры, конфисковала около 100 кг вещества клефедрона, а также 1,9 кг…
Кадастровая стоимость недвижимости после длительного периода замораживания будет "обновлена", то есть резко повышена. Однако будет переходный период, во время которого будут действовать одновременно две кадастровые стоимости. Сейм сегодня - 18 апреля, во втором чтении поддержал выдвинутые министром юстиции Инесе Либиней-Эгнере (JV) соответствующие поправки к закону о Государственном кадастре недвижимости, временно предусматривающие…
Жительница Елгавы жалуется: ее бывший возлюбленный угнал машину через год после расставания, однако правоохранители не отнеслись к этому факту достаточно серьезно, сообщает Degpunktā.
Kriminal.lv в Телеграме
