Торговцы мясом придумали хитрую схему: в своих торговых местах они перепрограммировали электронные кассовые аппараты, в результате чего появилась возможность «пробивать» меньшее количество товара, облагаемого налогом. Обман вскрылся, когда с проверкой в магазины пришли работники Службы госдоходов.
«Меня обвиняют в том, чего я никогда не делал!» — заявляет лиепайский бизнесмен Артис Хартманис, против которого в СГД уже начат уголовный процесс из-за возможного укрывательства от налогов. Сам подозреваемый, которого называют рекордсменом по отмыванию денег, находится в Москве и в Латвию возвращаться не собирается.
«Ваша страна играет большую роль в офшорном бизнесе. В нем же задействован банковский сектор, которым часто пользуются преступники», — в интервью газете Diena отметил румынский журналист-исследователь Пол Кристиан Раду.
В США задержана группа «специалистов», которые занимались мошенничеством, а потом отмывали полученные деньги через банки Латвии и Китая, сообщает газета New York Post.
Национальная комиссия Сейма по безопасности отправила в Генпрокуратуру запрос с просьбой оценить ситуацию, происходящую в Бюро по защите Сатверсме (SAB), и обязательно доложить об этом в ответном письме. Об этом сообщил председатель комиссии Гундар Даудзе. В прокуратуре уже взялись за дело, начав проверку.
Контора помогала снизить НДС для 20 фирм... Сотрудники Финансовой полиции СГД раскрыли деятельность очередной «прачечной». В Елгаве было проведено более десяти обысков в квартирах, автомобилях, а также офисах подозреваемых. Во время обыска были изъяты вещественные доказательства, указывающие на факты легализации средств, полученных преступным путем, а также 12 163 лата наличными.
Еще одно дело об отмыве: государству нанесен ущерб в размере 2,1 млн латов. Среди клиентов преступной группировки, близкой к латвийским и российским криминальным кругам, были предприятия по металло— и деревообработке, строительные и охранные компании, фирмы по торговле автомобилями и недвижимостью, адвокатские бюро.
Служба по предотвращению легализации средств, добытых преступным путем (Контрольная служба), с начала года отправила правоохранительным органам 247 дел о возможном отмывании денег физическими и юридическими лицами.
На платформе YouTube опубликовано видео того самого момента, когда в Риге на улице Баускас, в пятиэтажном многоквартирном доме из-за поврежденного газопровода прогремел взрыв.
В прошлом году литовские пограничники зафиксировали более чем двукратный рост потока вторичной нелегальной миграции из Латвии, сообщила во вторник Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).
"Дело о глушителе" началось так: в участок Госполиции Кенгарагса в Риге поступила информация о возможном уголовном преступлении — использовании устройства GW-JN2, специально созданного для помех оперативной деятельности.
Вот и подошел к концу очень непростой 2025-й год . Давайте вспомним некоторые из нашумевших преступлений и расследований, которые имеют знаковый характер и будут еще не раз обсуждаться в год "огненной лошади".
6 января 2026 года Земгальский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении некоего мужчины об изнасиловании девочки, еще не достигшей шестнадцатилетнего возраста.
С 26 по 28 декабря прошлого года в Кекавском крае было обворовано несколько частных домов, в результате чего пострадали жители Катлакалнса, Рамавы и Валдлаучи. Подозреваемый уже задержан.
Kriminal.lv в Телеграме
