Бизнесмен Андрей Подрядчиков, который в прошлом году дал показания, что участвовал в подкупе бывшего генерального директора Службы госдоходов Нелли Ездаковой, оказался вовлечен в 22 уголовных процесса. Недавно он был арестован в Литве, сообщает программа Nekā personīga.
Крупнейшую в истории СНГ операцию по отмыванию преступных доходов и выводу их из России через Молдавию расследуют правоохранительные органы двух стран. Преступная "прачечная" действовала на протяжении последних четырех лет и позволяла мошенникам, использовавшим одну и ту же схему, отмывать деньги в промышленных масштабах - таких, что превышают ВВП многих стран мира.
Мошенники нашли ещё один предлог по выманиванию денег у населения. «Нам нужен вам счет, хотим отмывать деньги» - заявили преступники жителю Вирцавской волости. Взамен предложили 100 евро. Тот согласился. В итоге на мужчину повесили несколько кредитов.
Итальянская мафия и ее российские, китайские и грузинские конкуренты, а также "соперники на мотоциклах" зарабатывают 19 млрд с лишним евро в год только на контрафактных товарах, а прибыль вкладывают в легальный бизнес, утверждает Newsweek. Это данные основополагающего исследования ЕС, которое в конце месяца будет представлено Еврокомиссии, поясняет журналистка Элизабет Бро.
За девять месяцев текущего года Служба Госдоходов (СГД) начала 224 уголовных процесса, из которых 99 были связаны с уклонением от уплаты налогов, 8 — с отмыванием денег, а 27 — с мошенничеством. Общий объем ущерба, нанесенного государству, оценивается в 9,62 млн латов.
Главным следственным управлением ГУ МВД России по региону начат уголовный процесс по факту незаконного обналичивания денежных средств в сумме более двух миллиардов рублей (около 34 миллионов латов), сообщает «Российская газета».
Сотрудники Финансовой полиции пресекли деятельность группировки, которая длительное время уклонялась от уплаты налогов, а затем легализовала финансовые средства, добытые преступным путем. У них изъято 27 000 латов. Ущерб государству — 1,3 млн латов.
В 2013 году Министерство финансов Латвии хочет усилить контроль за авансами, которые предприятия выдают сотрудникам на хозяйственную деятельность, а также обязать коммерсантов сообщать Службе госдоходов больше данных о наемных работниках.
Министерство внутренних дел Латвии осуществляет проверку в деле по отмыванию денег, незаконно полученных украинскими чиновниками при госзакупках так называемых «вышек Бойко».
В ходе расследования дел, связанных с отмывом денег после «фишинга» (изъятия чужих денежных средств со счётов методом подбора верных паролей и секретных кодов), спецслужбы Латвии вынуждены констатировать: в подобные схемы сейчас всё чаще вовлекаются молодые люди, особенно – студенты.
На платформе YouTube опубликовано видео того самого момента, когда в Риге на улице Баускас, в пятиэтажном многоквартирном доме из-за поврежденного газопровода прогремел взрыв.
В прошлом году литовские пограничники зафиксировали более чем двукратный рост потока вторичной нелегальной миграции из Латвии, сообщила во вторник Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).
"Дело о глушителе" началось так: в участок Госполиции Кенгарагса в Риге поступила информация о возможном уголовном преступлении — использовании устройства GW-JN2, специально созданного для помех оперативной деятельности.
Вот и подошел к концу очень непростой 2025-й год . Давайте вспомним некоторые из нашумевших преступлений и расследований, которые имеют знаковый характер и будут еще не раз обсуждаться в год "огненной лошади".
6 января 2026 года Земгальский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении некоего мужчины об изнасиловании девочки, еще не достигшей шестнадцатилетнего возраста.
С 26 по 28 декабря прошлого года в Кекавском крае было обворовано несколько частных домов, в результате чего пострадали жители Катлакалнса, Рамавы и Валдлаучи. Подозреваемый уже задержан.
Kriminal.lv в Телеграме
