Следственные действия в латвийском филиале Swedbank ведутся в рамках так называемого дела Магнитского, сообщает LTV в передаче De facto. В интересах следствия Госполиция подробных комментариев не дает.
Шведский и эстонский банковские регуляторы завели дела о санкциях в отношении Swedbank (SWEDa.ST) за его упущения в борьбе с отмывкой капиталов в странах Балтии, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на Reuters. Официально это новый шаг в расследовании, и он чреват для банка драконовским штрафом.
Американские правоохранительные органы и Европейский центральный банк (ЕЦБ) расследуют дело об отмывании денег через Swedbank, сообщает Bloomberg. Это расследование может обойтись банку в 103 млн евро убытков в этом году.
Cовет эстонского отделения Swedbank внес изменения в состав правления организации. Роберт Китт, договор с которым был приостановлен 17 июня, окончательно покинул свой пост, пишут "Деловые Ведомости".
Правление эстонского Swedbank ждет, какой штраф им назначит шведская финансовая инспекция, пишет эстонский портал rus.delfi.ee. "Финал запланирован на осень", — поведал Роберт Китт, освободивший место главы эстонского отделения Swedbank вечером понедельника.
Swedbank закрывает счета латвийских логистических компаний. Это не единичный случай, а похоже, тенденция. В латвийской ассоциации автоперевозчиков допускают, что речь идет о санкциях в отношении сотен латвийских компаний, сообщает Русское вещание LTV7.
"Злоумышленники распространяют обманные электронные письма. К ним прикреплено приложение, которое в письме призывают открыть для проверки. На самом деле это приложение запускает вирус, который крадет все данные с компьютера и распространяется дальше по сети, что может повредить всему предприятию. Помните, если получили подозрительное письмо, сразу свяжитесь с банком", - призывает Swedbank.
Обвиняемый по делу Магнитского Билл Браудер подал заявление латвийским властям, в котором утверждает, что через латвийское отделение Swedbank отмыли 41 миллион долларов (36,2 миллиона евро). Предположительно, деньги имеют российское происхождение.
Вчера днем жители Эстонии получили СМС подозрительного содержания, отправителем которых якобы является Swedbank. Как сообщила пресс-секретарь банка Карин Лаурима, финансовое учреждение не имеет к ним отношения и призывает клиентов проявить бдительность.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) возбудил расследование, чтобы установить, выполняло ли эстонское подразделение шведского банка Swedbank требования по борьбе с отмыванием денег.
В прошлом году в местах лишения свободы в Латвии погибли 32 человека. Примерно треть из них покончили с собой, в том числе один несовершеннолетний, сообщает Латвийское телевидение (LTV Ziņu Dienests).
В ходе серии обысков в Резекне, Резекненском и Мадонском краях, сотрудники Госполиции обнаружили высокотехнологичные теплицы марихуаны, изъяли рекордную для Латгальского региона партию наркотиков, а также целый склад огнестрельного оружия. Задержано 4 подозреваемых.
Ликвидирована международная схема обхода антироссийских санкций, в итоге в госбюджет Латвии ушло более одного миллиона евро, полученных от продажи 3,5 тысяч тонн конфискованного груза - строительного битума, якобы произведенного в Казахстане, - сообщает Налоговая и таможенная полиция Латвии (НТП, NMP, Nodokļu un muitas policija).
В истории о том, как известный в Латвии наркоделец Роланд Привертс подарил следователю пачку чая с кокаином, Верховный суд (Сенат) на днях поставил точку. Подарок признан уголовно-наказуемым.
Правоохранители подозревают этого человека в совершении мошеннических действий на территории Даугавпилса. Сотрудники Южно-Латгальского участка Госполиции просят помощи общественности в поиске человека, чьи действия явно разошлись с нормами закона. Мужчина, попавший в объективы камер видеонаблюдения, официально объявлен в розыск.
Суд по экономическим делам недавно рассматривал дело об мошенничестве, организованном с помощью липовых объявлений. Из камер латвийских тюрем заключенные размещали объявления на ss.com - о продаже сельхозтехники, и обирали доверчивых покупателей. Разумеется, поставлять трактора никто не собирался. Полученные деньги просто делились между всеми участниками криминальной цепочки.
Минувшие выходные - 5 и 6 июня, оказались уже привычно напряженными для латвийских спецслужб, охраняющих восточные рубежи. Были перехвачены три автомобиля, которые обеспечивали нелегальный трансфер для азиатов. Всего за выходные задержали и выдворили 16 азиатов.
Kriminal.lv в Телеграме
