Следственные действия в латвийском филиале Swedbank ведутся в рамках так называемого дела Магнитского, сообщает LTV в передаче De facto. В интересах следствия Госполиция подробных комментариев не дает.
Шведский и эстонский банковские регуляторы завели дела о санкциях в отношении Swedbank (SWEDa.ST) за его упущения в борьбе с отмывкой капиталов в странах Балтии, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на Reuters. Официально это новый шаг в расследовании, и он чреват для банка драконовским штрафом.
Американские правоохранительные органы и Европейский центральный банк (ЕЦБ) расследуют дело об отмывании денег через Swedbank, сообщает Bloomberg. Это расследование может обойтись банку в 103 млн евро убытков в этом году.
Cовет эстонского отделения Swedbank внес изменения в состав правления организации. Роберт Китт, договор с которым был приостановлен 17 июня, окончательно покинул свой пост, пишут "Деловые Ведомости".
Правление эстонского Swedbank ждет, какой штраф им назначит шведская финансовая инспекция, пишет эстонский портал rus.delfi.ee. "Финал запланирован на осень", — поведал Роберт Китт, освободивший место главы эстонского отделения Swedbank вечером понедельника.
Swedbank закрывает счета латвийских логистических компаний. Это не единичный случай, а похоже, тенденция. В латвийской ассоциации автоперевозчиков допускают, что речь идет о санкциях в отношении сотен латвийских компаний, сообщает Русское вещание LTV7.
"Злоумышленники распространяют обманные электронные письма. К ним прикреплено приложение, которое в письме призывают открыть для проверки. На самом деле это приложение запускает вирус, который крадет все данные с компьютера и распространяется дальше по сети, что может повредить всему предприятию. Помните, если получили подозрительное письмо, сразу свяжитесь с банком", - призывает Swedbank.
Обвиняемый по делу Магнитского Билл Браудер подал заявление латвийским властям, в котором утверждает, что через латвийское отделение Swedbank отмыли 41 миллион долларов (36,2 миллиона евро). Предположительно, деньги имеют российское происхождение.
Вчера днем жители Эстонии получили СМС подозрительного содержания, отправителем которых якобы является Swedbank. Как сообщила пресс-секретарь банка Карин Лаурима, финансовое учреждение не имеет к ним отношения и призывает клиентов проявить бдительность.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) возбудил расследование, чтобы установить, выполняло ли эстонское подразделение шведского банка Swedbank требования по борьбе с отмыванием денег.
В Клайпеде (Литва) двое предприимчивых мужчин попались с поличным, когда перегружали деревянные поддоны с фальшивыми сигаретами из одной фуры в другую — 448 коробок. Местные пограничники не исключают, что этот контрафакт прибыл именно с латвийских подпольных фабрик.
Рядовые латвийцы продолжают отдавать сотни тысяч евро телефонным «актерам», представляющимся госструктурами и коммунальщиками. Бизнес тем временем теряет бюджеты из-за взломов корпоративных аккаунтов в Facebook.
В Пардаугаве 60-летнего рижанина сотрудники полиции задержали прямо во время разгрузки товара. Как оказалось, он использовал личный автопарк как оптовый склад нелегальных сигарет и банк на колесах.
Закончено расследование резонансного уголовного процесса о бандитизме. Члены преступной группировки подозреваются в серии особо тяжких преступлений: от похищения людей, захвата заложников и вымогательства до заказного убийства, до содержания нарколаборатории и детской порнографии.
Обычный вечер для одного рижского водителя начался с покупки кокаина через мессенджер Telegram. Он забрал «закладку», но попался полицейским на Даугавгривском шоссе. Чуть позже в крови этого рижанина обнаружили «коктейль» из алкоголя и кокаина. В Пардаугавской прокуратуре Риги его уголовное дело в конце августа было завершено предписанием о наказании: конфискация…
Kriminal.lv в Телеграме
