31 марта истекает срок действия требования почти 50 кредиторов Swedbank вернуть 1,3 миллиона евро, которые банк десять лет назад инвестировал в малоценные румынские долговые расписки, пишет эстонское издание Postimees.
Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК, FKTK) в рамках проверки одного из крупнейших в Латвии банков — Swedbank — обнаружила нарушение закона об отмывании денег. Компания должна заплатить 1 361 954 евро штрафа. Штраф меньше, чем предусмотренный законом максимум, поскольку ведомство и Swedbank заключили соглашение — банк обязался исправить недостатки, обнаруженные в результате ревизии, и улучить систему внутреннего контроля. Компания уже начала устранять нарушения.
Причина, по которой ведущий шведский банк, играющий ключевую роль и в странах Балтии, уволил своего президента — вложение им личных средств в кредитуемую Swedbank компанию.
Пользователи банка Swedbank получили СМС-сообщение, о том, что им необходимо получить новые платежные карты. Причиной для беспокойства послужила информация от службы безопасности, о том, что данные кредитки возможно были считаны мошенниками.
Многие клиенты банка Swedbank получили рассылаемые мошенниками по электронной почте сообщения с просьбой "синхронизировать" карточки кодов от интернет-банка. Мейлы выглядят так, как будто их отправил Swedbank, однако банк не имеет к этой рассылке никакого отношения.
В Клайпеде (Литва) двое предприимчивых мужчин попались с поличным, когда перегружали деревянные поддоны с фальшивыми сигаретами из одной фуры в другую — 448 коробок. Местные пограничники не исключают, что этот контрафакт прибыл именно с латвийских подпольных фабрик.
Рядовые латвийцы продолжают отдавать сотни тысяч евро телефонным «актерам», представляющимся госструктурами и коммунальщиками. Бизнес тем временем теряет бюджеты из-за взломов корпоративных аккаунтов в Facebook.
В Пардаугаве 60-летнего рижанина сотрудники полиции задержали прямо во время разгрузки товара. Как оказалось, он использовал личный автопарк как оптовый склад нелегальных сигарет и банк на колесах.
Закончено расследование резонансного уголовного процесса о бандитизме. Члены преступной группировки подозреваются в серии особо тяжких преступлений: от похищения людей, захвата заложников и вымогательства до заказного убийства, до содержания нарколаборатории и детской порнографии.
Обычный вечер для одного рижского водителя начался с покупки кокаина через мессенджер Telegram. Он забрал «закладку», но попался полицейским на Даугавгривском шоссе. Чуть позже в крови этого рижанина обнаружили «коктейль» из алкоголя и кокаина. В Пардаугавской прокуратуре Риги его уголовное дело в конце августа было завершено предписанием о наказании: конфискация…
Kriminal.lv в Телеграме
