Swedbank сообщает, что в конце прошлой недели жителей Латвии атаковали мошенники, которые рассылали мейлы и от его имени и призывали обновить банковские данные.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило об урегулировании спора со Swedbank Latvia в связи с нарушением санкций в отношении Крыма.
Swedbank должен будет выплатить на родине штраф в размере 75 миллионов евро: финансовая инспекция Швеции выяснила, что банк внес изменения в свою IT-систему без соблюдения процедур внутреннего контроля. Из-за сбоя почти у миллиона клиентов на счетах отображался неверный баланс. В Swedbank Latvija говорят, что латвийские клиенты не пострадали.
Шведские правоохранительные органы предъявили обвинение в мошенничестве и манипуляциях рынком бывшему исполнительному директору Swedbank Биргитт Боннесен. Обвинения связаны со скандалом с отмыванием денег в Балтии, сообщает Financial Times.
Надзор финансового рынка Швеции завершил расследование возможных нарушений шведского коммерческого банка Swedbank AB. Ответвление банка в Эстонии было связано со скандалом по отмыванию денег в большом размере в связи с ответвлением ликвидированного датского банка Danske Bank в Таллине, сообщает общественное эстонское СМИ ERR.
Андрис водит мотоцикл вот уже 15 лет. Прошедший мотосезон закончился для него быстро, так как в Риге он попал в ДТП, рассказывает Bez Tabu. Ехал после работы по улице Валдемара в направлении Пардаугавы. В направлении центра образовалась пробка, автомобили продвигались очень медленно, поэтому Андрис решил их объехать. Внезапно из двора дома на ул. Валдемара 53 выехал автомобиль марки BMW, который преградил дорогу Андрису.
Класть свои деньги на свои банковские счета можно бесплатно. Пока деньги лежат на счету банки пускают их в оборот и зарабатывают. Однако, если клиент хочет забрать свои деньги со счета, за это нужно платить и все больше.
Суд Латгальского предместья Риги в нынешнем августе рассматривал дело некоего А., который обманул Swedbank при открытии счета - оказалось, что он был не главным в фирме, хозяином которой числится. То есть: был подставным лицом для тех, кому могли счет в этом банке и не открыть. В данном конкретном случае открытие счета на "зиц-председателя" закончилось уголовным делом.
В Клайпеде (Литва) двое предприимчивых мужчин попались с поличным, когда перегружали деревянные поддоны с фальшивыми сигаретами из одной фуры в другую — 448 коробок. Местные пограничники не исключают, что этот контрафакт прибыл именно с латвийских подпольных фабрик.
Рядовые латвийцы продолжают отдавать сотни тысяч евро телефонным «актерам», представляющимся госструктурами и коммунальщиками. Бизнес тем временем теряет бюджеты из-за взломов корпоративных аккаунтов в Facebook.
В Пардаугаве 60-летнего рижанина сотрудники полиции задержали прямо во время разгрузки товара. Как оказалось, он использовал личный автопарк как оптовый склад нелегальных сигарет и банк на колесах.
Закончено расследование резонансного уголовного процесса о бандитизме. Члены преступной группировки подозреваются в серии особо тяжких преступлений: от похищения людей, захвата заложников и вымогательства до заказного убийства, до содержания нарколаборатории и детской порнографии.
Обычный вечер для одного рижского водителя начался с покупки кокаина через мессенджер Telegram. Он забрал «закладку», но попался полицейским на Даугавгривском шоссе. Чуть позже в крови этого рижанина обнаружили «коктейль» из алкоголя и кокаина. В Пардаугавской прокуратуре Риги его уголовное дело в конце августа было завершено предписанием о наказании: конфискация…
Kriminal.lv в Телеграме
