1 Июля 2025 19:18
Новости
  15:05    14.3.2010

Отмыв 200 000: дело «прачки» отправляется в прокуратуру

Финансовая полиция на днях отправила в прокуратуру заявление о возбуждении уголовного процесса против некого мужчины 1969 года рождения, которому вменяются махинации с налогами и отмыв почти 200 000 латов.

Фабула дела: мужчина уклонялся от уплаты налогов и занимался легализацией «нечистых» денег, чем нанес государству ущерб в размере 198 тысяч латов. Благодаря оперативным действиям работников Финансовой полиции СГД большую часть денег (а именно — 115 тысяч) удалось вернуть в госбюджет.

По мнению обвинителей, 41-летний мужчина организовывал фиктивные предприятия, оформлял документы по налогам на несуществующие сделки и вместе с налогами переводил денежные средства на счета фиктивных фирм. В общей сложности данная персона зарегистрировала три предприятия на имя третьего лица и, используя доверенность, снимала со счетов наличные деньги.

Во время расследования к мужчине была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. В ходе обысков по месту жительства, а также в офисе  подозреваемого было изъято несколько компьютеров. Анализ файлов подтвердил предположения сотрудников полиции: часть документов фиктивных предприятий была изготовлена и хранилась именно на этих компьютерах.

В общей сложности полицейским удалось добыть достаточно доказательств, чтобы обвинить мужчину по двум статьям УК ЛР: части 2 статьи 218 (уклонение от уплаты налогов или приравненных к ним платежей, а также сокрытие доходов) и части 3 статьи 195 (легализация средств, добытых преступным путем в крупных размерах).

 

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Операция "Адмирал-2.0": начинается суд об уклонении от налогов на 1,4 миллиона (1)

    Сегодня Суд по экономическим делам (СЭД, ELT) начинает рассматривать дело задержанного в ходе международной операции Admiral 2.0 предполагаемого лидера преступного синдиката по мошенничеству с налогом на добавленную стоимость (НДС, PVN) Каспара Казановскиса. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации средств в особо крупном размере.
  • Схема с анкетой в Facebook и другие: как мошенники зарабатывают по миллиону в месяц

    Телефонные мошенники продолжают уводить у жителей Латвии по миллиону евро в месяц, причем используют все более инновационные решения и адаптируют методы мошенничества к сезону или актуальным событиям,  - сообщает  Ассоциация финансовой отрасли.
  • "Неравномерность" в зарплатах: медикам пообещали справедливость и прозрачность

    Вводится жесткое регулирование по распределению дополнительного финансирования на оплату труда медперсонала. Это предусматривают утвержденные правительством поправки к правилам Кабинета министров об организации и порядке оплаты услуг здравоохранения, - сообщило Министерство здравоохранения (Минздрав). Напомним в этой связи: ранее уже не раз возникали скандалы из-за разных по размеру зарплат примерно одинаковых специалистов в…

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии