Ранее, весной 2012 года, сотрудники Финансовой полиции Службы госдоходов раскрыли группу из 12 человек, которых подозревали в мошенничестве с налогами.
По данным программы Nekā personīga, в центре этой мошеннической схемы оказалось крупнейшее латвийское предприятие по металлообработке Dīlers, а также бывший инспектор отдела внутренней безопасности Финансовой полиции, а позже — советник министра обороны Эйнара Репше — Эдгарс Пукитис.
Предприятие Dīlers принадлежит Петру Черекову и братьям Денису и Сергею Зайцевым. Оборот фирмы в прошлом году стремительно увеличился, превысив 23 миллиона латов. К работе предприятия были также привлечены средства европейских структурных фондов.
По мнению Финансовой полиции, большая часть оборота является фиктивной и заявлена лишь для «отмывания» средств.
По предварительным данным, Dīlers оформлял несостоявшиеся сделки, всего же в схеме участвовали 25 предприятий, 16 из которых — фиктивные. В руководстве фирм находились иностранцы и бездомные. Латвийские предприятия переводили деньги в банки Литвы и Чехии, где их обналичивали, а затем привозили в Ригу.
По словам главы Финансовой полиции Каспара Чернецкиса, центральное бюро фирмы напоминало крепость с бетонными стенами, колючей проволокой и видеонаблюдением. Во время обыска сотрудники фирмы выбрасывали из окон компьютеры, а также пытались уничтожить документы и электронные файлы.
Из 12 задержанных десятерых отпустили, запретив им покидать Латвию. Под арестом оставались только Денис Зайцев и Петр Череков. Через адвоката они сообщили, что свою вину в предъявленных им обвинениях отрицают.
Член правления Dīlers Игорь Иванов, который на сегодняшний день продолжает руководить предприятием, объяснил происходящие события конкурентной борьбой. Известно,что эта фирма часто выигрывала конкурсы по уничтожению сигарет и алкоголя, организованные МВД.
Kriminal.lv в Телеграме
