Два жителя Радвилишкиса обвиняются в участии в международной схеме преступной деятельности, в которую были вовлечены граждане Латвии и Литвы, легализовавшие преступным путем более 32 млн литов (более 9,2 млн евро). Вместе с гражданами Латвии они пользовались поддельными доверенностями 12 предприятий, осуществлявших липовую финансовую деятельность в литовских банках.
Получив деньги на банковские счета латвийских предприятий, преступники дробили суммы посредством отдельных банковских поручений и переводили на счета других латвийских предприятий. Впоследствии деньги забирались со счетом банков и возвращались гражданам Латвии.
В этом случае преступные деяния получали свое завершение и в Литве — деньги легализовывались через банковские счета предприятий прикрытия, обналичивались в Литве и возвращались потом гражданам Латвии.
В ходе расследования жители Радвилишкиса были задержаны при выходе из банка с суммой 53 тыс. латов (более 100 тыс. долларов), снятой наличными со счетов фиктивных латвийских предприятий. Эти деньги в качестве вещественных доказательств прилагаются к завершенному уголовному делу, сообщает «Литовский курьер».
Kriminal.lv в Телеграме
