24 Апреля 2024 08:18
Новости
  19:07    16.9.2011

Иск Parex на 62 млн к экс-владельцам: бурная дискуссия (2)

Предварительное судебное заседание по иску Parex banka против его экс-владельцев — Валерия Каргина и Виктора Красовицкого получилось достаточно бурным. Судья Гвидо Унгурс удовлетворил просьбы адвоката ответчиков Угиса Грубе — суд в минувшую пятницу затребовал ряд документов из СГД, Ассоциации коммерческих банков и других инстанций.

Экс-владельцы: «нас регулярно проверяли»

Из СГД защита ответчиков надеется получить отчеты о том, что с января 1995-го по 5 декабря 2008 года служба регулярно проверяла Parex banka в связи с вложениями Каргина и Красовицкого, а также копию аудита от 12 сентября 2009 года.

В суде будут обсуждаться и годовые отчеты Parex banka, а также протоколы собраний акционеров, где эти отчеты утверждались. Их должен предоставить банк, как и сведения о процентных ставках на вклады в субординированный капитал с 1995 года.

У ответчиков есть и отдельный вопрос к СГД. А именно: до перенятия банка проверяющие не обнаруживали никаких проблем с налогами, однако после него внезапно насчитали неуплату 2 миллионов латов. «Это похоже на изменение отношения в связи со сменой политического курса», — заявил г-н Грубе, мотивируя просьбу о запросе документов.

Г-н Грубе также ходатайствовал о запросе данных у венгерских аудиторов, которые проверяли банк после того, как было решено искать стратегического инвестора. Датский банк был готов купить Parex banka за 700 млн евро и эту низкую цену объяснял вовсе не убытками от действий Каргина и Красовицкого, а тем, что правительство ничего не делает для подготовки к кризису. Этот отчет г-н Грубе тоже попросил внести в дело.

К тому же сторона ответчиков запросила данные из 10 кредитных учреждений Латвии о процентных вкладах, чтобы убедиться: проценты в Parex banka для экс-владельцев не так уж отличались от выплат в других банках.

Представитель истца (новых владельцев) Агрис Битанс потребовал это ходатайство отклонить, так как цель данного процесса — не выяснение, как обстоят дела в банковском секторе, а разбирательство с конкретными убытками, которые понес банк от сделок Каргина и Красовицкого.

— Этот суд похож на ситуацию, когда новый владелец магазина устанавливает в заведении новые цены и требует разницу от старого владельца, — заявил г-н Грубе.

Агрис Битанс этот довод парировал так:

— Если новый владелец видит, что прежний хозяин выставлял товар в продажу по цене ниже себестоимости, то тогда есть все основания обращаться к нему с претензией.

Возможен ли мир?

Рассмотрение дела по существу назначено на 9 ноября. Судья предложил сторонам заключить мировое соглашение. На что Угис Грубе сообщил: его клиенты получили предложение заключить мир на таких условиях: если они заплатят всю сумму, требуемую в иске. Их этот вариант не устроил.

В свою очередь представитель банка адвокат Агрис Битанс заявил, что ответчики могли бы предложить и свой вариант...

...В общем пикировка юристов в ходе заседания была активной. Стремления к примирению замечено не было.

Суть иска банка против экс-владельцев

30 июля 2010 года Parex подал иск против бывших членов правления банка Каргина и Красовицкого, требуя возмещения ущерба, который был причинен банку в период их работы.

В Parex banka пояснили, что вывод об ущербе можно сделать из результатов проведенных юридических и финансовых исследований и детального и компетентного анализа всех обстоятельств, которые по заказу банка провели финансовые консультанты латвийского и международного масштаба: бюро адвокатов Herbert Smith LLP (Лондон), аудиторская компания KPMG LLP (Лондон) и бюро присяжных адвокатов Eversheds Bitаns (Латвия).

Одновременно в рамках данного иска банк требует от Каргина и Красовицкого возмещения убытков в связи с нарушением заключенного в ноябре 2008 года договора вложения.

Как можно понять из предыдущих заявлений, путем подачи иска в суд и ареста имущества банк пытается уклониться от выплаты экс-владельцам процентов по их  вкладам в субординированный капитал. Эти вклады, как считает новое руководство банка, крайне невыгодны для учреждения. Претензии к ним были озвучены еще прошлой осенью — по результатам ревизии Госконтроля.

Было констатировано: даже после перехода банка в собственность государства экс-владельцы должны были получать примерно 380 000 латов в месяц в виде процентов по вкладам в субординированный капитал банка. То есть сохранилась крайне благоприятная для г-д Каргина и Красовицкого ситуация, которая существовала с середины 90-х. А именно: согласно депозитным договорам, заключенным еще в 1995 году, основателям выплачиваются дивиденды в размере 24% в год —  и так 37 лет.

То есть фактически владельцы и руководители банка получали ежемесячную зарплату и не платили с нее никаких налогов. Кроме всего прочего, упомянутые вкладчики имели право в любой момент увеличивать или уменьшать сумму вкладов, а также переводить вклады в любую свободно конвертируемую валюту, а сами проценты по вкладам ежемесячно и регулярно зачислялись на счета вкладчиков, словно зарплата.

Валерий Каргин только по процентам в 2007 году получил как минимум 3,35 млн латов, а в 2008-м — 2,52 миллиона. Суммы, выплаченные Виктору Красовицкому, составили 1,24 млн латов и 0,76 млн латов, а вот его спутница жизни Нина Кондратьева в 2007 году получила 2,1 млн латов, а в 2008-м — 1,67 миллиона.

Подарки депозитов сыновьям: процесс продолжается

Параллельно в полиции начат уголовный процесс по заявлению Parex banka о том, что Валерий Каргин и Виктор Красовицкий не выполняют решение суда, сообщила kriminal.lv пресс-представитель банка Марита Озолиня-Тумановска.

Речь идет о том, что  экс-владельцы банка подарили своим детям депозитные вклады, распоряжаться которыми не имели права, так как на них наложен арест в рамках «процесса за 62 миллиона».

Впрочем, экс-банкиры утверждают: они не передаривали и не цедировали заложенные депозиты. Те счета, которыми они распорядились не были под арестом. Но, у банка на этот счет другая точка зрения:  Каргин и Красовицкий распорядились депозитами, которые включены в банковский субординированный капитал. Поскольку эти средства сейчас находятся в распоряжении банка, их и не требовали арестовывать. По решению суда, позже, когда истечет срок вклада, эти деньги должны попасть на счет судебного исполнителя.

Сейчас в трактовках решения суда об аресте имущества будет разбираться полиция.

Оставить комментарий

Комментарии

  • корней 16 Сентября 2011 21:30

    Живут же 'людишки' паразитишки.

  • Говорят, 17 Сентября 2011 03:40

    что кто в комментах заступится за Парекс-получает на дом проверку Винды на легальность

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Задержание наркодилеров: изъяты наркотики, грибы, деньги и 3 BMW (видео, фото) (49)

    На этой неделе правоохранители Рижского регионального управления Госполиции с привлечением антитеррористического подразделения «Омега» и батальона специального назначения задержали в Риге и Берги четырех лиц, связанных с оборотом наркотиков. Во время обысков были изъяты кокаин, марихуана, галлюциногенные грибы и амфетамин. Кроме того, изъято 27 830 евро, которые, скорее всего, были получены…
  • Дело о взятке: Вашкевич получил 6 лет; приговор обжалуют (4)

    Бывший руководитель Таможенного управления по уголовным делам Владимир Вашкевич обжалует приговор суда первой инстанции, которым его приговорили к шести годам лишения свободы за коррупционные преступления, сообщила  его адвокат Елена Квятковская.
  • Отмыли 2 млрд: обыски в Литве и Латвии; задержано 18 человек (дополнено) (10)

    В Латвии и Литве задержаны 2 подозреваемых, которым вменяется широкомасштабная легализация денег, полученных преступным путем. В частности, "прачек" подозревают в легализации 15 миллионов, которые были получены с помощью фиктивной реновации зданий в Италии, - сообщает eurojust.europa.eu
  • Нарколаборатория в Польше: изъято 100 кг "кристалла", задержаны 3 латвийца (видео) (9)

    Сотрудники Центрального бюро расследований полиции Польши (CBSP) при содействии районной прокуратуры Катовице (Силезское воеводство) и Карпатского пограничного отряда задержали группу из пяти человек, подозреваемую в производстве и распространении наркотических и психотропных веществ. Полиция ликвидировала подпольную нарколабораторию, изъяла оборудование и прекурсоры, конфисковала около 100 кг  вещества клефедрона, а также 1,9 кг…

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Латвийцы активно закупают оружие (6)

    У жителей Латвии в последнее время вырос интерес к оформлению и получению разрешений на оружие. Хотя число владельцев огнестрельного оружия в Латвии за это время уменьшилось, число зарегистрированного оружия выросло. Явный прогресс можно увидеть в увеличении количества оружия, зарегистрированного для самообороны. Это подтверждают и торговцы, отмечая, что люди не скрывают…
  • В Бабите задержали наркодилера с MDMA (Фото) (3)

    На прошлой неделе сотрудники Бюро криминальной полиции Рижского Северного управления Госполиции в ходе процессуальных действий задержали в Рижском районе мужчину, у которого были обнаружены и изъяты наркотические вещества.
  • Вецмилгрависе: женщина пошла выносить мусор и нашла труп

    В субботу, 20 апреля, рано утром жительница Вецмилгрависа, которая пошла вынести мусор, обнаружила тело полуголого молодого мужчины, сообщает передача Degpunktā на телеканале TV3.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии