Сейм в четверг, 13 июня, принял в окончательном чтении Закон об услугах криптоактивов, а также связанные поправки еще к семи законам. Поставщикам придется регистрироваться в Банке Латвии и платить специальный взнос для участия в сделках.
Национальные власти Австрии, Кипра и Чехии провели мерояриятия по борьбе с онлайн-мошенничеством c "продажей токены новой криптовалюты". В ходе скоординированной операции, проведенной при поддержке Евроюста и Европола, были арестованы шесть основных подозреваемых и проведены обыски в шести местах. В общей сложности были заморожены/арестованы активы на сумму 750 тысяч евро, имущество на сумму 1,4 миллиона евро и два автомобиля, сообщает eurojust.europa.eu.
Суд присяжных в США признал основателя криптобиржи FTX, экс-миллиардера Сэма Бэнкмана-Фрида, виновным в мошенничестве и преступном сговоре. В ходе месячного судебного разбирательства прокуроры доказали, что он похитил $8 млрд у клиентов биржи. Окружной судья Льюис Каплан назначил вынесение приговора Бэнкману-Фриду на 28 марта 2024 года.
После NFT-бума два года назад сегодня около 95% невзаимозаменяемых токенов (NFT) почти полностью обесценились. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного порталом DappGamble, специализирующаяся на изучении блокчейн-технологий и торговли криптовалютами.
Европол подводит промежуточные итоги "дела криптобиржи Bitzlato": инфраструктура платформы была закрыта во Франции из-за предполагаемого отмывания преступных активов, 5 человек задержаны на Кипре, в Испании, Португалии и США. Платформа получила в общей сложности активы на сумму 2,1 миллиарда евро.
В воскресенье в Таллинне были арестованы двое граждан Эстонии по подозрению в 18 нарушениях при участии в афере с криптовалютой и отмывании денег на общую сумму 575 млн долларов США.
Уже почти полтора года за реализацию виртуальной валюты ответственность несет Государственное агентство обеспечения (ГАО) (до этого отвечала СГД). Недавно агентство провело первую реализацию виртуальной валюты, стоимостью почти 328 000 евро. Сейчас ГАО готовится к следующим сделкам.
Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка сообщила, что за мошенничество с криптовалютой на 7 миллионов долларов перед судом предстанет 29-летний гражданин Латвии Иварс Аузиньш. При аресте Ивара Аузиньша в Латвии у него конфисковали два эксклюзивных автомобиля и 100 000 евро наличными.
Управление по борьбе с экономическими преступлениями арестовало латвийца, подозреваемого в серьезном мошенничестве с криптовалютой в Испании. По оценкам испанских борцов с киберпреступностью, жертвами молодого человека стали около тысячи человек, украдено было не менее полумиллиона долларов.
Госполиция обнаружила у крупнейшей из задержанных в этом году групп наркодилеров вещества на сумму около полумиллиона евро, сообщает структура. Кроме этого, изъято 30 тысяч евро наличных и 13 машин, в том числе транспортные средства класса люкс.
В ходе совместной операции Гражданской гвардии Испании и Службы таможенного надзора Налогового управления Испании на прошлой неделе была ликвидирована преступная организация, которая в последние годы тайно импортировала из стран Восточной Европы не менее 1,7 миллиона литров "левого" топлива, сообщает Министерство внутренних дел Испании. В группе подозреваемых - граждане Украины, Латвии,…
Судебный портал приводит примеры дел по сутенерству. Судебные решения показывают, что в большинстве случаев предоставление интимных услуг замаскировано под вывеской «массажный салон».
Это первое уголовное дело, в котором в качестве потерпевших фигурируют несколько государств-членов Европейского союза, которое будет рассматриваться в латвийском суде. В судебном процессе в Латвии также примут участие налоговые администрации Австрии, Германии и Франции, - сообщает латвийская служба Госдоходов (СГД).
В ходе международной операции, проведённой итальянскими карабинерами при поддержке Европола и Евроюста, была ликвидирована узкоспециализированная организованная преступная сеть, ответственная за кражу более 100 автомобилей класса люкс. Оценочная стоимость всех украденных автомобилей составляет не менее 3 миллионов евро, сообщает Европол.
Пограничники обнаружили возле границы с Беларусью в Аугшдаугавском крае метеозонд с контрабандными сигаретами, сообщает Государственная пограничная охрана.
Целый ряд владельцев объектов недвижимости, выставляемой в краткосрочную аренду на популярных сервисах AirBnb и Booking.com, в последнее время получили внезапное требование Службы госдоходов (СГД) заплатить НДС за последние три года — за услуги соответствующих платформ, прозвучало на заседании подкомиссии Сейма по борьбе с теневой экономикой.
Kriminal.lv в Телеграме
