23 Января 2022 03:01
Новости
  9:40    6.12.2021

Мошенничество с криптовалютой: арестован латвиец, укравший более 500 000 долларов (видео) (15)

Мошенничество с криптовалютой: арестован латвиец, укравший более 500 000 долларов (видео) <span class="comment-count">(15)</span>
Управление по борьбе с экономическими преступлениями арестовало латвийца, подозреваемого в серьезном мошенничестве с криптовалютой в Испании. По оценкам испанских борцов с киберпреступностью, жертвами молодого человека стали около тысячи человек, украдено было не менее полумиллиона долларов.

"Полиция арестовала 30-летнего криптомошенника из Латвии, подозреваемого в краже у испанских граждан более полумиллиона евро" - такая информация была опубликована неделю назад. Испанская полиция заявляет, что мошенник останавливался на эксклюзивном курорте на Средиземном море и наслаждался роскошным образом жизни. 


Передача Nekā personīga сообщает, что это гражданин Латвии Карлис Карклиньш.

По данным испанской полиции, Карклиньш является автором схемы мошенничества - криптовалютного проекта под названием Hodlife - Unicorn token. В качестве публичного лица он везде представлялся гражданином Швейцарии, который предлагает инвесторам купить стартовые наборы и обещает прибыль, как только проект будет запущен на свободном рынке. Инвесторов привлекали с помощью активных кампаний на различных цифровых платформах.

Этим летом инвесторы Hodlife обнаружили, что их деньги исчезли, и поняли, что их обманули.

Несколько пострадавших обратились в полицию, и так началось расследование. Выяснилось, что полмиллиона было переведено на один анонимный цифровой адрес.

Анализируя интернет-соединения, полиция обнаружила, что мошенник находился в одном из самых престижных районов Испании, в провинции Малага на Коста-дель-Соль. Он арендовал трехэтажные виллы более чем за 1000 евро в день, дорогие автомобили и тратил огромные суммы в дизайнерских магазинах и ресторанах.

Для доступа к сайтам с криптовалютой и перевода украденных средств нередко использовался доступ в Интернет в отелях. Для сделок использовались документы на имя несуществующего гражданина Литвы. 

До октября правоохранители еще не знали, что разыскиваемый литовец - на самом деле гражданин Латвии Карлис Карклиньш.

Nekā personīga располагает информацией, что Управление по борьбе с экономическими преступлениями арестовало Карклиньша 18 октября этого года в Риге. 20 октября он был заключен под стражу. Карклиньш планировал через несколько дней вылететь в Амстердам на частном самолете, чтобы отметить день рождения своей девушки.

Во время операции по задержанию выяснилось, что и Карлис, и его девушка ехали на дорогих машинах. Несколькими днями ранее Карклиньш передвигался по Риге на синем Lambourghini.

Что при этом стоит отметить: еще десять лет назад Соединенные Штаты требовали выдать Карклиньша за кражу личных данных и мошенничество на сумму более миллиона долларов. Ему грозило от пяти до пятнадцати лет тюрьмы. Однако латвийский Верховный суд, состоящий из трех судей, не согласился на экстрадицию тогда еще 20-летнего Карклиньша.

США обвинили Карклиньша в участии в международной группе, которая обманным путем украла у клиентов американских банков 1,3 миллиона долларов. Группа якобы создавала поддельные веб-страницы, благодаря которым получала доступ к именам пользователей и паролям. Карклиньш вместе с шестью другими обвиняемыми использовал эти данные для доступа к банковским счетам. Они также выманили деньги у нескольких компаний, зарегистрировавшись как их сотрудники и получая таким образом зарплату. При этом Карклиньш использовал имена Сюзанн О'Нил, Крис и Стивен Бинг.

Поскольку часть преступлений была совершена в то время, когда Карклиньш действовал в Латвии, решение о его экстрадиции в США не было принято. Кроме того, у обвиняемого в прошлом было диагностировано психическое расстройство, поэтому его немедленно освободили.

Прокурор Отдела международного сотрудничества Марцис Вилюмс хорошо помнит этот случай спустя 10 лет.

Это было одно из первых дел о компьютерном мошенничестве международного масштаба в Латвии.

И хотя прокурор постановил, что доказательств достаточно, суд решил иначе.

После спасения от экстрадиции Карклиньш остался в Латвии и жил на широкую ногу - ходил на фестивали и веселился с друзьями. За эти годы его цифровые следы просматриваются в разных частях мира.

Так все и шло: Карклиньш арендовал частные самолеты и регулярно посещал Латвию, где ездил на дорогих машинах по улицам Риги. А подразделение по борьбе с киберпреступностью ENAP неоднократно проводило пресс-конференции, чтобы сообщить о констатированных полицией киберпреступлениях, совершенных нашими гражданами.

 

Что могло быть причиной того, что ENAP все эти годы не обращал внимания на человека без легального дохода, ведущего при этом невероятно роскошный образ жизни? Версии могут быть разными. Прокурор, который 10 лет назад пытался экстрадировать Карклиньша в США, говорит, что против него было возбуждено несколько дел, но ни одно из них не закончилось обвинительным приговором или они просто не дошли до суда и были закрыты из-за срока давности. На этот раз Карклиньша подозревают в легализации незаконно полученных средств, а расследование выясняет, в результате каких преступлений они были получены.

Государственная полиция не дала интервью, но подтвердила, что сотрудники 1-го отдела ENAP подозревают Карклиньша в отмывании денег в особо крупных размерах, что ведется расследование.

Однако на выходных ENAP опубликовал информацию о задержании еще одного гражданина Латвии, которого за преступления в электронной среде также требуют выдать Соединенные Штаты.

Оставить комментарий

Комментарии

  • VEF Banka 6 Декабря 2021 22:02

    Неужто Александр Д. сын Алексея Д.? Ан нет - тот продолжает. Может Карри Валрос? Опять нет - тот тоже на коне . Похоже свинтили то ли пешку, то ли лоха.

  • s 7 Декабря 2021 07:51

    платные видео, вы серьёзно?)))

  • Kler 7 Декабря 2021 16:54

    10 лет человека без легального дохода ведет шикарный образ жизни, летая на частных самолетах и ни в чем себе не отказывая, а доблестная СГД ничего не замечала.

  • ВЭФ Банка, 8 Декабря 2021 04:33

    дурандин что ли?

  • ВЭФу Банку 8 Декабря 2021 09:46

    Просто Александр Дэ

  • ВЭФу Банку 8 Декабря 2021 09:48

    ...отрезало коммент: частные самолёты, виллы, дУши из Дона Перигнона, и никакой работы - только пара площадок по онлайн-гэмблингу и крипте. А, и ещё беззаветная, показная любовь к ВВП ..

  • Бабаха 8 Декабря 2021 22:56

    Надо на зону отправить маляву, как Карлис сдавал всех и даже людей провоцировал(сам отправлял) на преступление чтобы потом сдать. За это полицейские его не трогали и сообщали если был иностранный интерес про него. Крыса еще та...

  • Бабахе 9 Декабря 2021 09:52

    ...станет ли Карлис Карлиной, как это сейчас модно?

  • Бабаха 9 Декабря 2021 17:18

    Конкретные факты этого есть, что ты сказал ? Или кто пострадал от него. А то голословные утверждения только!

  • Бабаха 9 Декабря 2021 19:20

    Все кто знаком с чёртом и в теме, все этого знают. Так же его переписки через гугл почту с полицейским(каким именно, не известно, но точно ЕНАП) были слиты в узких кругах еще 7-8 лет назад, да и люди которых он отправлял знают что их принимали в аэропорту Риги со всем добром. Его никто не трогал из за того что он не может никому дать отпор(очень слабый, когда видишь его, просто становится жалко) и нет у него людских понятий, побежал бы в полицию сразу. Много людей перекидал, обещая денег за дело и потом не заплатив. Чёрт жесткий. Не думаю что есть много людей которые могут сказать что-то хорошее про него, если только подсосы которым он все оплачивал и которых еще не успел кинуть или подставить. У него несколько дел и во всех он сдавал всех своих подельников, даже не только подельников, а просто людей которые ему где-то помогли без интереса.

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии