Министру финансов планируется предоставить полномочия на использование бюджетных средств для покупки бумаг с фиксированной доходностью обществ капитала, в которых государство имеет решающее влияние. Это предусматривают одобренные правительством поправки к Закону о бюджетном и финансовом управлении.
С целью сотрудничества правоохранительных органов и использования инновационных технологий для предотвращения финансовых преступлений в Риге сегодня будет открыт первый в Балтии центр финансовой разведки и противодействия отмыванию денег, сообщает Служба финансовой разведки (СФР).
Служба финансовой разведки (FID) cоздаст новый суперцентр анализа информации, который позволит отслеживать подозрительные деньги жителей Латвии и в Литве, Эстонии, а также Скандинавии, сообщает Neatkarīgā.
Надзор финансового рынка Швеции завершил расследование возможных нарушений шведского коммерческого банка Swedbank AB. Ответвление банка в Эстонии было связано со скандалом по отмыванию денег в большом размере в связи с ответвлением ликвидированного датского банка Danske Bank в Таллине, сообщает общественное эстонское СМИ ERR.
Отдел по борьбе с киберпреступлениями Главного управления Криминальной полиции предупреждает жителей Латвии о том, что снова активизировались мошенники, предлагающие инвестировать деньги в сомнительные интернет-платформы.
Iban Wallet, обещающая на своем сайте безопасные инвестиции и прибыль, официально является практически компанией-пустышкой с адресом в Риге. И похоже, что это может быть лишь часть более широкой сети, созданной для получения дохода и без четких гарантий для клиентов, что они вернут свои деньги, сообщает De Facto. Компанию уже проверяют правоохранительные и контролирующие органы.
Сотрудники Бюро криминальной полиции Видземского региона в ходе расследования смогли вернуть потерпевшему 20 000 евро, которые он добровольно перевел на счет мошенников, обещавших большую прибыль на финансовой платформе, сообщает Госполиция.
В Евросоюзе разразился финансовый скандал: выяснилось, что институциональные инвесторы, включая банки и пенсионные фонды, вкладывали деньги в облигации, выпущенные итальянской мафией. Сделки сопровождала ведущая аудиторско-консалтинговая группа EY, и никто из покупателей не заподозрил подвоха. Или не захотел замечать, - сообщает The Financial Times.
30 мая 2026 года во время Курортного праздника на пешеходной улице Йомас в Юрмале произошла резонансная драка, собравшая большую толпу зрителей и широко разошедшаяся в социальных сетях благодаря видео очевидцев. Реальный результат инцидента, если без эмоций, был таким: один мужчина был госпитализирован, подозреваемый задержан полицией. На данный момент расследование закончено,…
В октябре 2026 года Налоговая и таможенная полиция (НТП, NMP) направила в Прокуратуру Рижского судебного округа материалы уголовного дела для начала преследования в отношении шести человек. По версии следствия, участники организованной группы развернули масштабную налоговую аферу в сфере коммерческих пассажирских перевозок на такси, за два года недоплатив в государственный бюджет…
В этом году телефонные мошенники выманили у жителей Латвии уже более 17 миллионов евро. Число случаев мошенничества не снижается. Чаще всего злоумышленники выдают себя за представителей банков, Государственного агентства социального страхования (VSAA), Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), курьерских служб или Службы государственных доходов (СГД, VID), сообщает LSM.lv со ссылкой на…
Госполиция Латвии накрыла криминальный «супермаркет: в Риге, Юрмале и окрестностях задержана группировка наркоторговцев, у которых изъяли около 36 килограммов запрещенных веществ, спрятанных в лесу. А именно: 17,2 кг амфетамина, почти 15,8 кг марихуаны, 2,5 кг кокаина, 630 граммов гашиша, а также таблетки «Суботекса», «Кветиапина», клоназепама, экстази и 34 устройства с ТГК.
За последние два года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) и Европейская прокуратура (EPPO) возбудили семь уголовных процессов из-за возможных махинаций при закупках медицинского инвентаря в латвийских больницах. На данный момент закончено расследование по 2 первым делам, которые касаются 8 различных закупок на общую сумму, превышающую 7…
В Латвии 13 ноября 2026 года вступают в силу важные поправки к Закону об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев сухопутных транспортных средств (OCTA). Главное нововведение касается механизма выплат: в определенных случаях пострадавшие в ДТП смогут улаживать вопросы возмещения убытков напрямую у СВОЕГО страховщика, а не бегать за компенсацией к компании…
Бюро внутренней безопасности (БВБ, IDB) закончило расследование и направило в Пририжскую прокуратуру материалы уголовного дела для начала уголовного преследования в отношении сотрудницы Рижского регионального управления Государственной полиции за умышленное причинение легких телесных повреждений супругу.
Kriminal.lv в Телеграме
