13 Ноября 2026 21:02
Новости
Воскресенье, 12 Июль 2020 13:06

Финансовый скандал века: как компания Wirecard на 22 млрд евро оказалась обманом

Оператор платежной системы Wirecard годами подделывал отчетность. Слухи об этом ходили давно, но развязка наступила только летом 2020 года. DW рассказывает историю большого обмана.
Понедельник, 17 Февраль 2020 09:26

Краудфандинговые платформы - как пирамиды; Envestio и Kuetzal исчезли с деньгами

Уже две зарегистрированные в Эстонии краудфандинговые платформы - Envestio и Kuetzal, созданные латвийцами, пропали. Те, кто вложил деньги, не знают, смогут ли когда-то получить их назад. Полиция сообщает, что принцип работы платформ напоминает финансовую пирамиду.
Среда, 25 Сентябрь 2019 13:39

Деньги, выделенные на дороги, потратили на зарплаты (1)

Министерство сообщения в ходе проверок в этом году установило, что девять муниципалитетов неподобающим образом использовали в общей сложности 239 650 евро из предоставленных им целевых дотаций на ремонт улиц и дорог, сообщает советник министра сообщения Талиса Линкайтса по вопросам коммуникации Алена Зандере.
Понедельник, 19 Август 2019 09:15

PNB banka: новые акционеры против закрытия, они готовы вложить 146 млн евро (1)

Новый владелец PNB Banka, египетско-американский банкир и нефтяной инвестор Роджер Тамраз просит Европейский центральный банк дать ему 90 дней, чтобы восстановить достаточность капитала банка. Тамраз готов вложить 146 млн евро в PNB Banka. Контрольный пакет в банке он купил в июне этого года.

 

Среда, 03 Июль 2019 09:16

Кабмин назвал сделки, которые считаются подозрительными: с наличностью от 5000 (1)

Кабинет министров принял правила о списке признаков необычной сделки и о порядке подачи уведомлений о необычных или подозрительных сделках.
Четверг, 06 Июнь 2019 10:04

Мнение: сотрудник Luminor пугающе «пошутил» о новом кризисе (4)

Один из представителей банка Luminor в недавнем комментарии в профессиональной социальной сети Linkedin сделал недвусмысленные намеки, что его учреждение готовится к новому кризису. И хотя потом банк официально назвал его высказывание неудачной шуткой, эта «шутка» прозвучала вполне серьезно, пишет Pietiek.com.
Вторник, 04 Июнь 2019 09:16

В России брокер впервые отправится под суд за манипулирование рынком

Бывший сотрудник одного из банков Санкт-Петербурга Андрей Корнилов предстанет перед судом по обвинению в манипулировании рынком, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Четверг, 02 Май 2019 11:27

Осторожно c вкладами BBSForex! У них нет лицензии

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) предупреждает о нелицензированных услугах вложений, предлагаемых нелицензированным поставщиком услуг вложений "BBSForex" на его интернет-сайтах "bbsforex.com/ru/" и "bbsforex.com/".
Понедельник, 01 Апрель 2019 15:42

Борьба с отмывами: бухгалтерам придется получать особую лицензию (1)

СГД и Минфин готовят изменения в работе латвийских бухгалтеров. В дальнейшем это будет регламентированная профессия, а чтобы на законных основаниях готовить отчеты и другую документацию, будет необходима специальная лицензия, сообщает передача Nekā Personīga.
Воскресенье, 20 Январь 2019 10:54

Привлечение Kroll: американцы займутся латвийскими деньгами

После интервью газеты Diena с руководителем Службы предотвращения легализации преступно нажитых средств (Службы контроля) Илзе Знотини по Латвии прокатилась новость, что Служба контроля в деле банка ABLV привлекла американскую компанию «Kroll». Напомним, что «Kroll» специализируется на идентификации дел, связанных с финансовыми рисками, и является структурным подразделением созданной в США большой фирмы «Duff&Phelps», - пишет Марис Краутманис, Neatkarīgā Rīta Avīze.
Страница 2 из 5

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Драка в Юрмале во время курортного праздника: чем закончилось следствие (видео)

    Драка в Юрмале во время курортного праздника: чем закончилось следствие (видео)
    30 мая 2026 года во время Курортного праздника на пешеходной улице Йомас в Юрмале произошла резонансная драка, собравшая большую толпу зрителей и широко разошедшаяся в социальных сетях благодаря видео очевидцев. Реальный результат инцидента, если без эмоций, был таким: один мужчина был госпитализирован, подозреваемый задержан полицией. На данный момент расследование закончено,…
  • Счетчик накрутил 1,71 млн: в Латвии открыли таксомоторный «спрут» из 140 фирм-однодневок <span class="comment-count">(7)</span>

    Счетчик накрутил 1,71 млн: в Латвии открыли таксомоторный «спрут» из 140 фирм-однодневок (7)
    В октябре 2026 года Налоговая и таможенная полиция (НТП, NMP) направила в Прокуратуру Рижского судебного округа материалы уголовного дела для начала преследования в отношении шести человек. По версии следствия, участники организованной группы развернули масштабную налоговую аферу в сфере коммерческих пассажирских перевозок на такси, за два года недоплатив в государственный бюджет…
  • В октябре мошенники выманили у латвийцев почти 2 миллиона евро: новые меры борьбы <span class="comment-count">(3)</span>

    В октябре мошенники выманили у латвийцев почти 2 миллиона евро: новые меры борьбы (3)
    В этом году телефонные мошенники выманили у жителей Латвии уже более 17 миллионов евро. Число случаев мошенничества не снижается. Чаще всего злоумышленники выдают себя за представителей банков, Государственного агентства социального страхования (VSAA), Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), курьерских служб или Службы государственных доходов (СГД, VID), сообщает LSM.lv со ссылкой на…
  • В Риге и Юрмале задержаны наркоторговцы: 36 кг наркотиков нашли в бочках в лесах (видео) <span class="comment-count">(11)</span>

    В Риге и Юрмале задержаны наркоторговцы: 36 кг наркотиков нашли в бочках в лесах (видео) (11)
    Госполиция Латвии накрыла криминальный «супермаркет: в Риге, Юрмале и окрестностях задержана группировка наркоторговцев, у которых изъяли около 36 килограммов запрещенных веществ, спрятанных в лесу. А именно: 17,2 кг амфетамина, почти 15,8 кг марихуаны, 2,5 кг кокаина, 630 граммов гашиша, а также таблетки «Суботекса», «Кветиапина», клоназепама, экстази и 34 устройства с ТГК.

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме
 

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Закупки в больницы на 7 млн: 6 000 евро за «консультацию»; что еще выяснило следствие

    Закупки в больницы на 7 млн: 6 000 евро за «консультацию»; что еще выяснило следствие
    За последние два года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) и Европейская прокуратура (EPPO) возбудили семь уголовных процессов из-за возможных махинаций при закупках медицинского инвентаря в латвийских больницах. На данный момент закончено расследование по 2 первым делам, которые касаются 8 различных закупок на общую сумму, превышающую 7…
  • Обещают быстрее выплачивать страховку: 13 ноября вступают в силу поправки по OCTA <span class="comment-count">(2)</span>

    Обещают быстрее выплачивать страховку: 13 ноября вступают в силу поправки по OCTA (2)
    В Латвии 13 ноября 2026 года вступают в силу важные поправки к Закону об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев сухопутных транспортных средств (OCTA). Главное нововведение касается механизма выплат: в определенных случаях пострадавшие в ДТП смогут улаживать вопросы возмещения убытков напрямую у СВОЕГО страховщика, а не бегать за компенсацией к компании…
  • Домашнее насилие: в Риге сотрудницу Госполиции отправляют под суд за избиение супруга

    Домашнее насилие: в Риге сотрудницу Госполиции отправляют под суд за избиение супруга
    Бюро внутренней безопасности (БВБ, IDB) закончило расследование и направило в Пририжскую прокуратуру материалы уголовного дела для начала уголовного преследования в отношении сотрудницы Рижского регионального управления Государственной полиции за умышленное причинение легких телесных повреждений супругу.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии

Правовая информация


Kriminal.lv является зарегистрированным в Регистре предприятий Латвийской Республики электронным средством массовой информации. Перепубликация материалов возможна только с разрешения редакции kriminal.lv.

 

Piekrišanas un sīkdatņu iestatījumi / Настройки конфиденциальности и cookie / Privacy and cookie settings  

 

 

Privātuma un sīkdatņu politika 

Политика конфиденциальности и использования файлов cookie
Privacy and Cookie Policy