Осторожно, финансовые пирамиды: каких "платформ" стоит опасаться; ключевые слова мошенников (1)

Госполиция при содействии Европола выявила около 1500 потенциальных жертв сетевых мошенников и разослала информативные письма с указаниями, как действовать, если к возможным жертвам обратились злоумышленники.

Государственная полиция предупреждает — будьте осторожны при телефонных звонках от неизвестных лиц, которые называют себя "финансовыми брокерами" или "финансовыми специалистами" различных компаний.

Мошенники называют себя эрудированными "финансовыми специалистами" и предлагают помощь на протяжении всего "инвестиционного процесса";

Если человек отказывается от общения, мошенники становятся настойчивыми и даже грубыми; 

В основном мошенники говорят по-русски. Пытаясь начать общение на латышском языке, "брокеры" признаются, что не говорят по-латышски. Однако нельзя исключать возможность того, что в будущем мошенники смогут общаться на других языках.

При общении с людьми, которые согласились инвестировать в сомнительные виртуальные платформы, "финансовые специалисты" используют телефонные номера, зарегистрированные в различных странах, таких как Латвия, Литва, Эстония, Португалия, Италия, Австрия, Франция, Бельгия, Англия, Германия, Румыния, в Нидерландах и других странах;

В начале общение с мошенниками происходит по телефону, но позже, когда потенциальные инвесторы соглашаются на предложение, общение продолжается через приложение Skype;

"Инвестиционную деятельность" предлагают через виртуальные интернет-платформы, не зарегистрированные в Латвии.
До сих пор в их названиях содержались следующие слова:

***gfbroker.***; ***alegramarkets.***; ***market-invest.***; ***maximarkets.***; ***mmglobal.***; ***everest.***; ***everest-trade***; ***gmoption.***; ***Capital Citadel FX***; ***Citadel Forex***; ***Go Capital FX***; ***CT — Trade***; ***Delloy Trade***; ***Glenmore Investment***; ***Trade.Rock-Finance***; ***Rock Capital Market***; ***Fx-dealer***; ***24option***; ***Fxnobels***; ***Fxgtrade***; ***Stock trade market***; ***Markets-invest***; ***alphacapital*** и т.д.

Однако стоит учесть, что появляются и платформы с новыми названиями.

С помощью "финансовых специалистов" потенциальные жертвы создают текущие счета на своих компьютерах на виртуальных интернет-площадках и начинают инвестировать. Мошенники также могут запросить установку программного обеспечения на компьютерах, например TeamViewer QuickSupport, AnyDesk и т. Д., Это позволяет мошенникам удаленно подключаться к компьютеру жертвы, обманным путем работая с учетными записями и платежными средствами жертвы.

Лица, согласившиеся участвовать в сомнительных финансовых операциях в Интернете и осуществлять различные финансовые операции, переводят различные суммы денег несколькими платежами, как правило, в десятках тысяч евро. Продолжая общаться с "финансовыми специалистами", а также следуя их советам, инвесторы продолжают заниматься разнообразной финансовой деятельностью — покупать и продавать различные акции, а также заниматься другой финдеятельностью, которая, как правило, создает впечатление, что люди получают от них прибыль.

В Госполиции призывают помнить, что мошеннические виртуальные платформы созданы для того, чтобы дать потенциальной жертве иллюзию того, что их вложения выгодны и что все идет именно так, как обещали "финансовые эксперты".

Мошенники также часто убеждают своих жертв оформить максимальную сумму у компаний, предоставляющих быстрые кредиты, под тем предлогом, что это необходимо для улучшения кредитного рейтинга жертв, и что они могут получить назад максимально возможную сумму. После получения кредитов выданная сумма направляется на счета, выбранные мошенниками.

Госполиция Латвии продолжает расследование этих дел. Есть обоснованные подозрения, что такая схема отмывания денег осуществляется организованной группой лиц из-за границы. Установлено, что такие преступления совершались не только в Латвии, но и в соседних странах.