Правоохранительными органами Латвии возбуждено уголовное дело по факту отмывания денег в отношении жены и детей экс-вице-премьер-министра Кыргызстана Дуйшенбека Зилалиева. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности КР, пишет elgezit.kg.
Комиссия по рынку финансов и капитала (FKTK) приняла решение оштрафовать банк Rigensis Bank AS на 1 028 850 евро за недостаточный контроль в сфере возможной легализации средств, полученных противозаконным путем. Об этом сообщает пресс-служба FKTK.
4 июля Сенат Верховного суда (ВС) рассмотрел дело бизнесмена D., которому вменили уклонение от уплаты налогов и легализацию полученных средств ("отмыв"). По версии обвинения, он отмыл 239 906,63 евро. Однако сенаторы иначе оценили его роль в этом деле. Обвиняемому удалось доказать, что он лично не занимался отмывами.
С момента, когда Латвия начала активно бороться с легализацией преступно нажитых средств, из банков страны ушли около 10 млрд евро так называемых нерезидентских денег, рассказала в интервью Latvijas Radio временная глава Комиссии по рынку финансов и капитала (FKTK) Кристине Черная-Межмале.
Руководитель и один из основателей инвестиционной компании "Hermitage Capital Management" Билл Браудер винит ответственные учреждения Латвии в бездействии при отмывании десятков миллионов долларов США, которое происходило через зарегистрированные в Латвии банки.
Крупнейший банк Северных стран Nordea 17 июня сообщил, что прокуратура Дании провела обыски в местных офисах банка в связи с расследованием, касающимся отмывания денег.
Сейм вчера - 13 июня, в окончательном чтении одобрил поправки к закону о декларировании наличных денег на государственной границе, предусматривающие обязанность декларировать на границе (внутри ЕС) наличные в размере 10 000 евро и больше.
Тема "отмывов" сейчас на слуху. Поэтому стоит вникнуть, как подобные дела проходят в судах. Далее мы рассмотрим три дела о легализации незаконно полученных средств, по которым недавно были вынесены приговоры. Одно из них крупное - "Музыкально-румынский отмыв".
В числе пассажиров частного самолета, у которых в середине мая СГД нашла незадекларированные наличные деньги неясного происхождения, с большой степенью вероятности был и крупнейший акционер Reģionālā investīciju banka (RIB), председатель его правления Юрий Родин, сообщает LTV в передаче De facto.
На платформе YouTube опубликовано видео того самого момента, когда в Риге на улице Баускас, в пятиэтажном многоквартирном доме из-за поврежденного газопровода прогремел взрыв.
В прошлом году литовские пограничники зафиксировали более чем двукратный рост потока вторичной нелегальной миграции из Латвии, сообщила во вторник Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).
"Дело о глушителе" началось так: в участок Госполиции Кенгарагса в Риге поступила информация о возможном уголовном преступлении — использовании устройства GW-JN2, специально созданного для помех оперативной деятельности.
Вот и подошел к концу очень непростой 2025-й год . Давайте вспомним некоторые из нашумевших преступлений и расследований, которые имеют знаковый характер и будут еще не раз обсуждаться в год "огненной лошади".
В канун праздников - 22 декабря 2025 года, прокурор прокуратуры Северного Курземе вынес предписание о наказании для водителя, который отказался пройти тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе. Наказание оказалось очень серьезным.
За последние дни зафиксировано уже 150 нарушений, когда водители умышленно создавали занос ("дрифтовали"). Автомобиль в такой ситуации может стать неуправляемым, что чревато столкновением с другими авто и повреждениями дорожной инфраструктуры, - предупреждает Госполиция. За это штрафуют.
Латгальский районный суд в Даугавпилсе приговорил трех человек к пожизненному лишению свободы за убийство, совершенное с особой жестокостью и связанное с разбоем, - сообщает судебный портал tiesas.lv.
Kriminal.lv в Телеграме
